Τεράστια απάτη εκατοντάδων εκατομμυρίων με κινεζικά πατίνια: Η αρχηγός «Κέλλυ» και το ξέπλυμα

Athensmagazine Ορίστε μας ως προτεινόμενη πηγή ειδήσεων στο Google

Μια απάτη-«μαμούθ» ύψους 700 εκατ. ευρώ, που αφορούσε την εισαγωγή κινεζικών προϊόντων όπως ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια στην Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες χωρίς την καταβολή δασμών και φόρων, εξιχνιάστηκε στο λιμάνι του Πειραιά. Η αποκάλυψη έγινε χάρη στη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, του Ευρωπαϊκού Γραφείου Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, με τα πατίνια να έχουν γίνει πολλές φορές… θέμα συζήτησης στην χώρα μας.

Η «εγκέφαλος» της απάτης ήταν μία Κινέζα επιχειρηματίας, γνωστή με το ψευδώνυμο «Κέλλυ», η οποία από το 2023 έως σήμερα συντόνιζε την εισαγωγή χιλιάδων εμπορευμάτων από την Κίνα μέσω του Πειραιά. Δρούσε σε συνεργασία με τέσσερις Έλληνες συνεργούς, μεταξύ των οποίων εκτελωνιστές και ένας διεφθαρμένος υπάλληλος του Γ’ Τελωνείου Πειραιά. Μέσω αυτών πραγματοποιούνταν οι παράνομες εισαγωγές.

Η αποκάλυψη της απάτης ήρθε έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, που οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράλληλες έρευνες πραγματοποιήθηκαν στην Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο και τη Βουλγαρία, όπου φαίνεται να είχαν έδρα οι εικονικές εταιρίες που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα. Εκτός από την Κινέζα αρχηγό, συνελήφθησαν τέσσερις συνεργοί στην Ελλάδα και άλλοι πέντε σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες.

Η λειτουργία του κυκλώματος βασιζόταν σε εκτεταμένες παρατυπίες. Κατά τη διαδικασία εκτελωνισμού, τα μέλη παρουσίαζαν πλαστές δηλώσεις, παραποιημένα παραστατικά και ψευδείς τελωνειακές βεβαιώσεις. Έτσι, τα εμπορεύματα δηλώνονταν με υποτιμημένη αξία ή χαρακτηρίζονταν ως ανταλλακτικά, ώστε να μειωθούν οι επιβαλλόμενοι δασμοί. Το αποτέλεσμα ήταν ζημία δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η Αστυνομία πραγματοποίησε έρευνες σε περισσότερα από 20 σημεία στην Αττική, συμπεριλαμβανομένων γραφείων εκτελωνισμού, λογιστηρίων, ιδιωτικών εταιριών και κατοικιών των εμπλεκομένων. Η Κινέζα επιχειρηματίας είχε την έδρα της στον Πειραιά, όπου μαζί με τους συνεργούς της συντόνιζε την εισαγωγή και τη διάθεση των εμπορευμάτων. Τα κοντέινερ παραλαμβάνονταν και εκτελωνίζονταν με πλαστά στοιχεία, με τη συνεργασία ενός διεφθαρμένου υπαλλήλου στο Γ’ Τελωνείο.

Στη συνέχεια, τα προϊόντα διοχετεύονταν σε άλλες χώρες της Ε.Ε. μέσω εικονικών εταιριών με έδρα κυρίως τη Βουλγαρία. Κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα έπαιζαν οι εκτελωνιστές, οι οποίοι ακολουθούσαν τις εντολές της «Κέλλυ». Στο γραφείο της στον Πειραιά φαίνεται πως καταρτίζονταν τα πλαστά συνοδευτικά έγγραφα, ενώ ένας συγκεκριμένος εκτελωνιστής αναλάμβανε την ευθύνη για τις παράνομες εισαγωγές μέσω βουλγαρικής εταιρίας του κυκλώματος.

Η μεταβίβαση και το ξέπλυμα

Ο εκτελωνιστής υπέβαλε σειρά διασαφήσεων με ψευδή στοιχεία, χρησιμοποιώντας επανειλημμένα πλαστές φορτωτικές, τιμολόγια και βεβαιώσεις παραλαβής εμπορευμάτων. Τα εμπορεύματα αυτά, ωστόσο, δεν είχαν παραγγελθεί ποτέ από τις εταιρείες που εμφανίζονταν ως παραλήπτες. Σε πολλές περιπτώσεις, οι εταιρείες που αναφέρονταν ως κάτοχοι των εμπορευμάτων πριν την εισαγωγή ήταν ελληνικές, με κοινή έδρα και διαχειριστή. Ωστόσο, αμέσως μετά την άφιξη των εμπορευμάτων, η κυριότητά τους μεταβιβαζόταν σε βουλγαρικές οντότητες. Με αυτή την πρακτική ουσιαστικά «ξέπλεναν» την προέλευση και αποποιούνταν την ευθύνη για τον τελωνισμό και την καταβολή του προβλεπόμενου ΦΠΑ.

Η μεγάλη αυτή απάτη αποκαλύφθηκε από τις ιταλικές τελωνειακές αρχές στις 12 Δεκεμβρίου 2023, όταν κατέσχεσαν φορτίο που εισήλθε στον χώρο Σένγκεν μέσω του λιμανιού του Μπάρι. Το φορτίο περιλάμβανε 156 ηλεκτρικά ποδήλατα, 45 ηλεκτρικά πατίνια και έξι μπαταρίες, ενώ σύμφωνα με τη διασάφηση στον Πειραιά εμφανίζονταν μόλις δέκα ποδήλατα, δέκα πατίνια, ανταλλακτικά και μεταχειρισμένα ελαστικά. Με αυτή τη μέθοδο, οι εμπλεκόμενοι απέφευγαν την καταβολή υψηλότερων δασμών και φόρων. Τα συνοδευτικά έγγραφα και οι βεβαιώσεις παραλαβής ήταν πλαστά, ενώ οι εταιρείες που υποτίθεται ότι παραλάμβαναν τα εμπορεύματα αγνοούσαν την ύπαρξή τους. Ο εκτελωνιστής φέρεται να υπέβαλε την ίδια ημέρα ακόμη τρεις διασαφήσεις με παρόμοιο περιεχόμενο, επαναχρησιμοποιώντας ψευδή παραστατικά.

Η απάτη βασιζόταν σε μια σειρά από τεχνικές: η διασύνδεση ελληνικών και βουλγαρικών εταιρειών, η χρήση κοινών διευθύνσεων, η αλλαγή κυριότητας των εμπορευμάτων λίγο πριν τον τελωνισμό, η πλαστότητα των εγγράφων και οι συνεχείς ψευδείς δηλώσεις προς τις αρχές. Στην υπόθεση εμπλέκονται επίσης πρόσωπα από άλλες βαλκανικές χώρες, ανάμεσά τους και ένας άνδρας με το ψευδώνυμο «Καπετάνιος», γνωστός από προηγούμενες υποθέσεις ναυτιλιακής φοροδιαφυγής. Από τις έρευνες μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί δέκα άτομα, εναντίον των οποίων έχει σχηματιστεί δικογραφία για λαθρεμπορία, χρηματισμό, τελωνειακή απάτη, καθώς και παράνομη οπλοκατοχή, αφού στην κατοχή τους βρέθηκε οπλισμός.

Μετά από εισαγγελική διάταξη στην Ελλάδα, δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και ψηφιακά πειστήρια μεγάλης σημασίας, τα οποία εξετάζονται από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εκπρόσωπο της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα, που έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να χειριστεί την υπόθεση.

Η συγκεκριμένη απάτη, που αφορά κινεζικά προϊόντα που εισάγονταν μέσω του λιμανιού του Πειραιά, συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες υποθέσεις διασυνοριακής φοροδιαφυγής και απάτης στην Ευρώπη. Οι ζημίες για το Ελληνικό Δημόσιο και τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη υπολογίζονται σε 700 εκατομμύρια ευρώ. Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει σύντομα την Eurojust και άλλες ευρωπαϊκές δικαστικές αρχές, καθώς ορισμένα από τα εμπλεκόμενα εμπορεύματα κατέληξαν σε διάφορες χώρες της Ε.Ε.

«Ξέπλυμα» μέσω πολυτελών ακινήτων στην Γλυφάδα και σε άλλες περιοχές της Αττικής, καθώς και αγορές σκαφών αναψυχής και πολυτελών αυτοκινήτων, φέρονται να πραγματοποίησαν οι εμπλεκόμενοι στη μεγάλη απάτη με την εισαγωγή ηλεκτρικών ποδηλάτων, πατινιών και άλλων εμπορευμάτων στο λιμάνι του Πειραιά. Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης είναι μια Κινέζα επιχειρηματίας, γνωστή με το ψευδώνυμο «Κέλλυ», η οποία εισήγαγε προϊόντα από την Κίνα, αποφεύγοντας την καταβολή δασμών και ΦΠΑ. Με τη βοήθεια του Έλληνα συνεργού της και της συντρόφου του, φαίνεται πως συντόνιζε τη διακίνηση χιλιάδων κοντέινερ κάθε μήνα μέσω του λιμανιού του Πειραιά, αξιοποιώντας πλαστά και υποτιμολογημένα έγγραφα.

Η δράση της ομάδας δεν σταματούσε στα ελληνικά σύνορα, καθώς μεγάλος όγκος των αποστολών είχε προορισμό την Ιταλία. Εκτιμάται ότι οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι μόνο για την Ιταλία ανέρχονται σε τουλάχιστον 44 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η «Κέλλυ» είχε αποκτήσει ακίνητο στον Πειραιά, ενώ η συνεργός της εμφανίζεται να κατέχει σημαντική ακίνητη περιουσία σε προνομιακές περιοχές της Γλυφάδας.

Επιπλέον, οι εμπλεκόμενοι συνδέονται με πολυτελή οχήματα, σκάφη αναψυχής και άλλα περιουσιακά στοιχεία που φαίνεται να αποκτήθηκαν από τα κέρδη των παράνομων δραστηριοτήτων τους. Η ομάδα φέρεται να είχε προχωρήσει σε συντονισμένες ενέργειες νομιμοποίησης εσόδων, μέσω τραπεζικών εμβασμάτων και αγορών ακινήτων, επενδύσεων και άλλων περιουσιακών στοιχείων. Οι Αρχές διερευνούν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενώ έχουν δεσμεύσει τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων, βάσει εντολής της Ευρωπαίας εντεταλμένης εισαγγελέα στην Ελλάδα.

Η δέσμευση αφορά δέκα φυσικά πρόσωπα διαφόρων εθνικοτήτων και τέσσερις εταιρείες με έδρα τον Πειραιά, τη Γλυφάδα, το Πέραμα και το Καματερό. Μεταξύ των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνεται ακίνητο στον Πειραιά, ιδιοκτησίας Κινέζων, καθώς και δύο ακίνητα στη Γλυφάδα, συνολικής έκτασης άνω των 600 τ.μ., που ανήκουν σε Σέρβο υπήκοο. Επιπλέον, δεσμεύτηκαν δύο κατοικίες στο Αιάντειο Σαλαμίνας, οκτώ πολυτελή οχήματα και δύο σκάφη αναψυχής.

Η εισαγγελική εντολή, που εκδόθηκε πρόσφατα, προβλέπει τη δέσμευση κάθε είδους περιουσίας, από τραπεζικούς λογαριασμούς και θυρίδες μέχρι επενδυτικά προϊόντα και ακίνητα, που εντοπίζονται στο όνομα των εμπλεκομένων ή εταιρειών τους. Η διάρκεια της δέσμευσης ορίστηκε σε εννέα μήνες και καλύπτει φυσικά και νομικά πρόσωπα, περιλαμβανομένων εταιρειών-«βιτρινών» χωρίς ουσιαστική δραστηριότητα.

Η δράση της σπείρας φαίνεται να ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2023 και συνεχίζεται έως σήμερα, με περισσότερες από 2.400 δηλώσεις εισαγωγών εμπορευμάτων από την Κίνα. Περαιτέρω διασυνδέσεις εντοπίζονται στη Βουλγαρία, όπου εταιρείες-«κέλυφος» χρησιμοποιούσαν ελληνικούς ΑΦΜ για να επωφεληθούν από μηδενικό ΦΠΑ στον τελωνισμό. Συνολικά, 17 εταιρείες εμφανίζονται να λειτουργούσαν ως «βιτρίνες», χωρίς πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα, αποδεικνύοντας την ύπαρξη ενός ευρύτερου συστήματος φοροδιαφυγής.