Κύκλωμα «Mr Χωριάτικο»: Από το ψωμί στην χλίδα και στα εκατομμύρια – Τί βρέθηκε στο σπίτι του; (Φωτογραφίες)

Athensmagazine Ορίστε μας ως προτεινόμενη πηγή ειδήσεων στο Google

Πολυτελή αυτοκίνητα, επώνυμες τσάντες, ακριβά ρολόγια, κοσμήματα μεγάλης αξίας και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά περιλαμβάνονται στα ευρήματα της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., φέρεται να είχε ως επικεφαλής τον επιχειρηματία Άγγελο Γιαννακόπουλο, γνωστό ως «Mr Χωριάτικο».

Πίσω από την εικόνα της πολυτελούς διαβίωσης, οι Αρχές περιγράφουν έναν σύνθετο επιχειρηματικό μηχανισμό, ο οποίος φέρεται να στηριζόταν σε ένα δίκτυο 430 αλληλοσυνδεόμενων εταιρειών. Από αυτές, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι 340 χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο οργανωμένου μηχανισμού συστηματικής αποφυγής φορολογικών, ασφαλιστικών και άλλων οικονομικών υποχρεώσεων. Το συνολικό ύψος των καταγεγραμμένων απαιτητών οφειλών των εταιρειών ξεπερνά τα 95,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ζημία από τη μη καταβολή οικονομικών υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς υπολογίζεται σε περίπου 77 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς τις προσαυξήσεις.

Μετρητά, κοσμήματα και πολυτελή αυτοκίνητα

Τα ευρήματα από τις έρευνες σε κατοικίες, γραφεία, καταστήματα και επαγγελματικές εγκαταστάσεις αποτυπώνουν, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., την οικονομική δραστηριότητα και τον τρόπο ζωής των εμπλεκομένων. Ειδικότερα, κατασχέθηκαν:

• Χρηματικά ποσά σε ευρώ και ξένα νομίσματα συνολικής αξίας 528.687,38 ευρώ.
• Δύο επιταγές συνολικής ονομαστικής αξίας 70.000 ευρώ.
• Ρολόγια και κοσμήματα εκτιμώμενης συνολικής αξίας 500.000 ευρώ.
• Επώνυμες τσάντες εκτιμώμενης αξίας 155.000 ευρώ.
• 18 οχήματα, εκ των οποίων 12 αυτοκίνητα και έξι δίκυκλα.
• 15 νομίσματα χρυσού χρώματος.

Παράλληλα, από την οικονομική έρευνα προέκυψαν αγορές πολυτελών οχημάτων αξίας που έφτανε έως και τις 665.500 ευρώ, καθώς και επενδύσεις σε ακίνητα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σημαντικό στοιχείο της υπόθεσης αποτελεί και προηγούμενη έρευνα που είχε πραγματοποιηθεί στις 27 Αυγούστου 2026 σε λογιστικό γραφείο στη Ρόδο από στελέχη του Λιμενικού Σώματος. Τότε είχαν κατασχεθεί επιπλέον 949.658,38 ευρώ, καθώς και αποδεικτικά στοιχεία που συνδέθηκαν με την υπόθεση.

Επιπλέον, δεσμεύτηκαν χρηματικά ποσά συνολικού ύψους 5.208.011,16 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς που συνδέονται με την ερευνώμενη δραστηριότητα. Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε επίσης στη δέσμευση 130 τραπεζικών λογαριασμών νομικών προσώπων και 213 λογαριασμών φυσικών προσώπων.

Οι 430 εταιρείες και ο μηχανισμός των «αχυρανθρώπων»

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η οργάνωση είχε δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο 430 εταιρικών σχημάτων, τα οποία εμφανίζονταν ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις, ενώ στην πραγματικότητα φέρονται να βρίσκονταν υπό τον έλεγχο των ίδιων πραγματικών διαχειριστών. Από αυτές, οι 340 φέρεται να αξιοποιούνταν για τη συστηματική αποφυγή οικονομικών υποχρεώσεων. Κομβικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού είχαν τα λεγόμενα παρένθετα πρόσωπα, γνωστά και ως «αχυράνθρωποι», τα οποία εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές των επιχειρήσεων, χωρίς να ασκούν ουσιαστικό έλεγχο.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι πραγματικοί υπεύθυνοι μπορούσαν να αποκρύπτουν την ταυτότητά τους και να διατηρούν τον έλεγχο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ενώ οι εταιρείες συσσώρευαν χρέη προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς. Όταν μια επιχείρηση συγκέντρωνε σημαντικές οφειλές, αντικαθιστούνταν από νέα εταιρεία, η οποία συνέχιζε την ίδια δραστηριότητα υπό τον έλεγχο των ίδιων προσώπων. Οι προηγούμενες εταιρείες παρέμεναν ουσιαστικά χωρίς περιουσιακά στοιχεία και χωρίς πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής των χρεών τους.

Για την υποστήριξη του μηχανισμού χρησιμοποιούνταν, σύμφωνα με τα ευρήματα, 32 κοινές και εικονικές εταιρικές έδρες στην Αττική. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα παρένθετα πρόσωπα φέρεται να προέρχονταν από οικονομικά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και να παραχωρούσαν τα στοιχεία τους έναντι χρηματικού ανταλλάγματος. Μάλιστα, η έρευνα εντόπισε εταιρικά σχήματα για τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί στοιχεία ταυτότητας που δεν αντιστοιχούσαν σε υπαρκτά φυσικά πρόσωπα.

Νυχτερινά κέντρα, beach bars, ξενοδοχεία και αρτοποιεία

Το επιχειρηματικό δίκτυο φέρεται να είχε παρουσία σε πολλούς και διαφορετικούς κλάδους, αρκετοί από τους οποίους χαρακτηρίζονται από υψηλό κύκλο εργασιών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση, οι δραστηριότητες περιλάμβαναν νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, επιχειρήσεις εστίασης, beach bars, ξενοδοχειακές μονάδες, ταξιδιωτικά γραφεία, αρτοποιεία, επιχειρήσεις ζαχαροπλαστικής και καταστήματα ψυχαγωγίας ενηλίκων.

Οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνταν, μεταξύ άλλων, στην Αττική, στη Ρόδο και στη Μύκονο, ενώ για τη λειτουργία τους υπήρχαν διακριτοί μηχανισμοί διοικητικής, λογιστικής και οικονομικής υποστήριξης. Στο δίκτυο χρησιμοποιούνταν τραπεζικοί λογαριασμοί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τερματικές συσκευές POS, διατραπεζικές μεταφορές και εικονικές συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών. Στόχος, σύμφωνα με τις Αρχές, ήταν η απόκρυψη των πραγματικών οικονομικών ροών, των δικαιούχων και της φορολογητέας ύλης.

Πώς δημιουργήθηκαν τα χρέη των 95,5 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., οι οφειλές προέρχονταν από διαφορετικές κατηγορίες οικονομικών υποχρεώσεων, οι οποίες φέρεται να μην εκπληρώνονταν συστηματικά. Μεταξύ άλλων, καταγράφονται:

• Μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.
• Μη εξόφληση βεβαιωμένων φορολογικών υποχρεώσεων, όπως ΦΠΑ και φόρος εισοδήματος.
• Μη καταβολή μισθωμάτων προς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου για παραχωρήσεις τμημάτων αιγιαλού και παραλίας.
• Μη απόδοση παρακρατούμενων φόρων επί της μισθοδοσίας.
• Μη επιστροφή οικονομικών ενισχύσεων που είχαν χορηγηθεί με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής.

 

Η αστυνομική έρευνα υποστηρίζει ότι η μη καταβολή των υποχρεώσεων δεν οφειλόταν σε πραγματική οικονομική αδυναμία των επιχειρήσεων, αλλά αποτελούσε συνειδητή επιλογή στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού. Ενδεικτικά, διαπιστώθηκαν αναλήψεις χρημάτων από εταιρικούς λογαριασμούς, μεταφορές ποσών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, άτοκα και μακροχρόνια δάνεια, αλλά και ιδιαίτερα υψηλές αποζημιώσεις απόλυσης σε πρόσωπα που εμφανίζονταν ως εργαζόμενοι για σύντομα χρονικά διαστήματα. Μία από τις περιπτώσεις που εντοπίστηκαν αφορούσε δήλωση αποζημίωσης απόλυσης ύψους περίπου 1,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα οικονομικά στοιχεία και η ζημία προς το Δημόσιο

Η οικονομική διάσταση της υπόθεσης αποτυπώνεται στα στοιχεία της ΑΑΔΕ και του e-ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, η ζημία από τη συστηματική μη καταβολή οικονομικών υποχρεώσεων ανέρχεται σε 76.960.295,42 ευρώ, χωρίς τις προσαυξήσεις. Από το ποσό αυτό:

• 38.177.451,83 ευρώ αφορούν βασικές ληξιπρόθεσμες οφειλές.
• 38.782.843,59 ευρώ αφορούν οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ.

Το συνολικό ύψος των καταγεγραμμένων απαιτητών οφειλών των εταιρειών, σύμφωνα με στοιχεία του Σεπτεμβρίου 2026, ανέρχεται σε 95.557.335,09 ευρώ.

Παράλληλα, από δειγματοληπτικούς οικονομικούς και φορολογικούς ελέγχους σε επιχειρήσεις της Αττικής, της Μυκόνου και της Ρόδου, για φορολογικές χρήσεις από το 2020 έως το 2025, προέκυψαν ενδείξεις απόκρυψης εκτιμώμενων καθαρών κερδών ύψους 30.519.402,73 ευρώ και μη δηλωθεισών ή αποκρυβεισών φορολογητέων εκροών ύψους 43.295.172,62 ευρώ.

Μέχρι στιγμής έχουν προσδιοριστεί 26 περιπτώσεις κακουργηματικής φοροδιαφυγής. Τα σχετικά ποσά φόρων, μαζί με επιπλέον περίπτωση για την οποία έχει υποβληθεί μηνυτήρια αναφορά, ανέρχονται συνολικά σε 11.757.434,91 ευρώ, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται.

Η δομή της οργάνωσης και οι ρόλοι των εμπλεκομένων

Η ΕΛ.ΑΣ. περιγράφει μια οργάνωση με συγκεκριμένη ιεραρχία και κατανομή αρμοδιοτήτων. Στην κορυφή βρισκόταν, σύμφωνα με την έρευνα, το αρχηγικό μέλος, το οποίο φέρεται να ασκούσε τον κεντρικό έλεγχο και να καθοδηγούσε την επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα. Ακολουθούσαν οι άτυποι συνεταίροι, οι οποίοι συμμετείχαν αφανώς στα επιχειρηματικά σχήματα και λάμβαναν ποσοστά επί των οικονομικών αποτελεσμάτων που κυμαίνονταν, κατά περίπτωση, από 20% έως 25%.

Ο κεντρικός επιχειρησιακός πυρήνας αναλάμβανε τη σύσταση εταιρειών, την εξεύρεση παρένθετων διαχειριστών και τη διαχείριση των οικονομικών συναλλαγών. Παράλληλα, υπήρχαν περιφερειακοί λειτουργικοί κόμβοι στην Αττική, τη Ρόδο και τη Μύκονο, οι οποίοι παρείχαν λογιστική, φορολογική, ασφαλιστική και διοικητική υποστήριξη.

Ακίνητα, τραπεζικές συναλλαγές και έρευνα για ξέπλυμα χρήματος

Από την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων προέκυψαν, σύμφωνα με τις Αρχές, ενδείξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Οι ύποπτες κινήσεις αφορούσαν την απόκτηση και μεταβίβαση ακινήτων μεγάλης αξίας, την αγορά πολυτελών οχημάτων, τραπεζικές συναλλαγές, εικονικές δανειακές συμβάσεις και μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ εταιρειών του δικτύου. Οι Αρχές εξετάζουν κατά πόσο οι συγκεκριμένες κινήσεις χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων και των πραγματικών δικαιούχων τους.

Στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν επίσης εταιρικές σφραγίδες, τραπεζικές κάρτες, συσκευές POS, μηχανήματα καταμέτρησης χρημάτων, κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, tablets, σκληροί δίσκοι και άλλα ψηφιακά μέσα. Βρέθηκαν ακόμη ιδιόχειρες σημειώσεις και σημειωματάρια με στοιχεία εταιρειών, φυσικών προσώπων, ποσοστά συμμετοχής, εισπράξεις, πληρωμές και οικονομικές συναλλαγές. Επιπλέον, κατασχέθηκαν δύο πτυσσόμενες μεταλλικές ράβδοι, μία μεταλλική σιδερογροθιά και μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Διεθνής συνεργασία και οι κατηγορίες

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης υπήρξε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τον e-ΕΦΚΑ, την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και πιστωτικά ιδρύματα. Η έρευνα υποστηρίχθηκε επίσης από την αμερικανική Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας (Homeland Security Investigations – HSI), τη βρετανική φορολογική και τελωνειακή υπηρεσία (HM Revenue & Customs – HMRC), ενώ συνέδραμε και η μη κυβερνητική οργάνωση OUR RESCUE.

Σε βάρος των κατηγορουμένων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, διακεκριμένη πλαστογραφία, φοροδιαφυγή, μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και για άλλα αδικήματα κατά περίπτωση. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε ανακριτές. Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη αποτύπωση της δραστηριότητας του δικτύου και τη διερεύνηση των οικονομικών συναλλαγών.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, με τις Αρχές να επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το σύνολο των εταιρικών σχημάτων, των χρηματικών ροών και των προσώπων που φέρονται να είχαν ρόλο στον μηχανισμό. Οι κατηγορίες και οι αποδιδόμενες πράξεις θα κριθούν από τα αρμόδια δικαστικά όργανα.