Απάτες μέσω ΦΠΑ: Στο μικροσκόπιο και ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού ως αρχηγός – Τι ισχυρίζεται ο Κοκλώνης

Σε 18 ανέρχονται συνολικά οι συλλήψεις που πραγματοποίησαν τα στελέχη της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικού εγκλήματος, στο πλαίσιο της υπόθεσης απάτης μέσω ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.

Επιχειρηματίες και ποδοσφαιρικά στελέχη στο κύκλωμα των εικονικών τιμολογίων

Τα πρόσωπα που συνελήφθησαν είναι ο φερόμενος ως επικεφαλής του κυκλώματος, Άρης Ηλιάδης, πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας του Αχαρναϊκού. Κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση φέρεται να είναι και ένας ιδιοκτήτης ΠΑΕ.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, μεταξύ των ελεγχόμενων προσώπων περιλαμβάνεται και ο Νίκος Κοκλώνης, ο οποίος φέρεται ως λήπτης εικονικών τιμολογίων ύψους περίπου 1,5 εκατομμυρίου ευρώ και αναμένεται να κληθεί από την αστυνομία για εξηγήσεις. Ο τηλεοπτικός παραγωγός, σε δήλωσή του, υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση.

VIRAL

Δραματικές εξελίξεις στην Καλαμάτα: Δεν μπορεί να αναλάβει τις κόρες της 39χρονης η θεία τους – Τι συμβαίνει

Τι είπε ο 75χρονος στην Ναύπακτο: «Κόλλησε το γκάζι, τι έγινε… και πήγα κι έπεσα πάνω στα 3 μηχανάκια» – Ξέσπασε ο Ευαγγελάτος

Θανατική ποινή για τους άνδρες που κακοποίησαν τουρίστρια μπροστά στα παιδιά της αφού το αυτοκίνητό της έμεινε από καύσιμα

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση από το ontime24.gr, ο Νίκος Κοκλώνης δήλωσε:

«Δεν έχω καμία σχέση με εικονικά τιμολόγια ή οποιοδήποτε φορολογικό πρόβλημα Η εταιρεία μου και εγώ έχουμε ελεγχθεί αμέτρητες φορές και είμαστε έτοιμοι να ελεγχθούμε ξανά. Όσα τιμολόγια έχουν εκδοθεί για τις εταιρείες μας είναι νόμιμες συναλλαγές, υπογεγραμμένες από ορκωτούς λογιστές, και μπορούν να αποδειχθούν ανά πάσα στιγμή».

Αναφερόμενος ειδικά στη σύνδεσή του με τον Ηλιάδη, ο Κοκλώνης υποστήριξε ότι η μόνη σχέση με τον Πρόεδρο του Αχαρναϊκού αφορά μια εταιρεία που είχε αναλάβει εργασίες κατασκευών για τα στούντιο όπου γυρίστηκαν τα προγράμματα Fame Story και TV Queen. «Ήταν απλώς κατασκευές – τοίχοι, καλώδια – που είναι ακόμα εκεί στον δεύτερο όροφο του γραφείου μας», εξήγησε, τονίζοντας πως τίποτα άλλο δεν συνδέει τον ίδιο ή τις εταιρείες του με το κύκλωμα.

Την ίδια ώρα, τα στελέχη του ελληνικού FBI που χειρίζονται την υπόθεση αποκωδικοποιούν την πλήρη δράση του κυκλώματος που «εισέπραττε» εκατομμύρια ευρώ μέσω παράνομων επιστροφών ΦΠΑ . Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν γίνει περίπου 350 συναλλαγές και ήδη έχουν διασταυρωθεί από τα στελέχη της ΕΛΑΣ περίπου 310.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του protothema.gr, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 350 εικονικές συναλλαγές για τις οποίες έλαβαν παρανόμως επιστροφές ΦΠΑ ύψους άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Ουσιαστικά οι εμπλεκόμενοι έκοβαν τιμολόγια για υποτιθέμενες συναλλαγές και στη συνέχεια λάμβαναν, παράνομα, αφού η συναλλαγή δεν ήταν πραγματική, την επιστροφή του ΦΠΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η οργάνωση ετοιμαζόταν να λάβει ακόμη 3,7 εκατομμύρια, ενώ κατά το παρελθόν τα μέλη της επιχείρησαν να εισπράξουν περί τα 12 εκατομμύρια ωστόσο το ακύρωσαν έχοντας αντιληφθεί ότι θα ελέγχονταν.

Ποιος είναι ο «εγκέφαλος»

Ως αρχηγός της ομάδας εμφανίζεται ο πρόεδρος της ομάδας του Αχαρναϊκού, που αγωνίζεται σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, ενώ για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ακόμη 16 άτομα, μεταξύ αυτών και αδελφός του ποδοσφαιρικού παράγοντα, λογιστές, αχυράνθρωποι, εργάτες και άλλοι.

Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες εμπλεκόμενες εταιρείες είχαν ως έδρα την Αττική και υποτίθεται ότι ασχολούνταν με παροχή λογιστικών συμβουλών.