Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης με επιστροφές ΦΠΑ: Κατασχέθηκαν 500.000€ – 17 συλλήψεις, ανάμεσά τους και λογιστές

Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί της Τρίτης (30/09) μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εισέπραττε μεγάλα ποσά μέσω παράνομων επιστροφών ΦΠΑ.

Τα ευρήματα των αρχών

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν εικονικές συναλλαγές για να λάβουν επιστροφές ΦΠΑ που δεν δικαιούνταν. Δηλαδή, εξέδιδαν τιμολόγια για υποτιθέμενες συναλλαγές που ουδέποτε πραγματοποιήθηκαν, εξασφαλίζοντας έτσι σημαντικά ποσά από το Δημόσιο.

Πώς αποκαλύφθηκε η απάτη(ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ: EUROKINISSI)

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, ανάμεσά τους λογιστές, αχυράνθρωποι και υπεύθυνοι εταιρειών, ενώ οι αρχές έχουν κατασχέσει τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά. Σημαντικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι ο «εγκέφαλος» του κυκλώματος φαίνεται να είναι ο πρόεδρος τοπικής ομάδας της Αττικής, που συμμετέχει σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα.

Η έρευνα συνεχίζεται, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση των παράνομων δραστηριοτήτων και την ανάκτηση των χρημάτων που καταχράστηκαν, ενώ οι αρχές εστιάζουν στο δίκτυο των εμπλεκόμενων και στις μεθόδους που χρησιμοποιούσαν για την απάτη.

VIRAL

Η εξοργιστική αποκάλυψη για τα Πετράλωνα και την πολυκατοικία του τρόμου! Οργή από όσα έρχονται στο φως

«Έφυγε» ο «Ταμτάκος»: Η άγνωστη ζωή του Μόσιου – Η καριέρα, ο θάνατος της αρραβωνιαστικιάς του και η 18 χρόνια νεότερη σύζυγός του

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Αγωνίστηκε να σώσει το σπίτι του ο πατέρας που πέθανε – Αναμένεται η ταυτοποίηση της σορού του γιου του