«Αχυράνθρωποι»: Λαντζέρης με 30 εκατ. και σερβιτόρος με 8,4 εκατ. ευρώ – Τα πρόσωπα πίσω από τις εταιρείες-βιτρίνες

Athensmagazine Ορίστε μας ως προτεινόμενη πηγή ειδήσεων στο Google

Οι συνομιλίες που εντοπίστηκαν στα κινητά τηλέφωνα των βασικών κατηγορουμένων έφεραν στο φως σημαντικές λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος φοροδιαφυγής που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη. Τα μέλη του φέρονται να χρησιμοποιούσαν ειδική διαδικτυακή εφαρμογή κρυπτογράφησης για τις επικοινωνίες τους, μέσα από τις οποίες προκύπτει ότι αναζητούσαν και αντικαθιστούσαν «αχυρανθρώπους» με χαρακτηριστική ευκολία, προκειμένου να εμφανίζονται ως νόμιμοι εκπρόσωποι εταιρειών. Σε ένα από τα μηνύματα, μέλος του κυκλώματος ζητά να ενημερωθεί εγκαίρως για την άφιξη ενός προσώπου σε κατάστημα, ώστε να κανονιστεί ραντεβού και να του δοθούν πιστοποιημένοι αριθμοί τηλεφώνου για τη διαχείριση του e-banking. Σε άλλη συνομιλία γίνεται αναφορά σε γυναίκα που επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί ως «μπροστινή», αλλά τελικά προέκυψε κάποιο πρόβλημα και αποφασίστηκε η αντικατάστασή της: «Συγνώμη αλλά μην την χρησιμοποιήσεις. Υπάρχει πρόβλημα. Θα μιλήσουμε αύριο. Θα σου στείλω άλλον». Ενδιαφέρον παρουσιάζει και μήνυμα σχετικά με την έναρξη νέας εταιρείας με αντικείμενο την πιτσαρία, στο οποίο ζητείται να ολοκληρωθεί η πιστοποίηση της ταυτότητας του προσώπου που θα εμφανιζόταν ως εκπρόσωπος, ώστε να διευκολυνθούν οι διαδικασίες με τις εταιρείες διανομής.

Οι διάλογοι που «καίνε» το κύκλωμα

Η επιχείρηση των Αρχών για την εξάρθρωση του δικτύου πραγματοποιήθηκε υπό άκρα μυστικότητα, με τις πρώτες εφόδους σε κατοικίες να ξεκινούν το βράδυ της Παρασκευής. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 18 συλλήψεις, αν και δύο από τις συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν συνδέονταν με αδικήματα που σχετίζονται με τη δράση του κυκλώματος, με αποτέλεσμα τα συγκεκριμένα πρόσωπα να αφεθούν ελεύθερα. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι λεγόμενοι «μπροστινοί», δηλαδή άνθρωποι που εμφανίζονταν στα επίσημα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ως πορτιέρηδες, σερβιτόροι, υπάλληλοι υποδοχής ή υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων, ενώ φέρονται να είχαν ουσιαστικότερη εμπλοκή στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Οι οικονομικές τους δυνατότητες, πάντως, φαίνεται να απέχουν σημαντικά από τις υποχρεώσεις και τα χρέη των εταιρειών με τις οποίες συνδέονταν.

Οι εργαζόμενοι με τους μισθούς των λίγων εκατοντάδων ευρώ και τα χρέη εκατομμυρίων

Ενδεικτική είναι η περίπτωση του Δ. Μ., ο οποίος φέρεται να συνδεόταν με δέκα εταιρείες που εμφάνιζαν συνολικές οφειλές ύψους 30.033.700 ευρώ. Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εργαζόταν με καθεστώς μερικής απασχόλησης ως λαντζέρης, λαμβάνοντας 453 ευρώ, ενώ παράλληλα απασχολούνταν ως οδηγός φορτηγού με αποδοχές 440 ευρώ. Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει η περίπτωση του Γ. Κ., ο οποίος εμφανιζόταν ως διαχειριστής 32 εταιρειών με συνολικά χρέη 18.470.809 ευρώ, την ώρα που εργαζόταν ως ταμίας με μικτές μηνιαίες αποδοχές 755 ευρώ. Ο Θ. Κ. φέρεται να είχε συνδεθεί με 30 νομικά πρόσωπα, των οποίων οι οφειλές έφταναν τα 8.483.820 ευρώ, παρότι ο μισθός του ως μερικώς απασχολούμενου σερβιτόρου ήταν μόλις 302 ευρώ τον μήνα. Στην περίπτωση του Κ. Α., οι ελεγκτές εντόπισαν συμμετοχή σε 30 εταιρείες με χρέη 6.518.362 ευρώ, ενώ ο ίδιος εργαζόταν ως ψήστης και ταμίας, με αποδοχές 780 ευρώ. Τα παραπάνω στοιχεία συνθέτουν την εικόνα ενός δικτύου που, σύμφωνα με τα ευρήματα της ΑΑΔΕ, φέρεται να αξιοποιούσε ανθρώπους με περιορισμένη οικονομική δυνατότητα ως τυπικούς εκπροσώπους επιχειρήσεων.

Τι απαντούν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων

Από την πλευρά της υπεράσπισης, η δικηγόρος Ανθούλα Ανάσογλου, η οποία εκπροσωπεί ορισμένα από τα πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι», υποστήριξε ότι οι εντολείς της υπήρξαν θύματα εκμετάλλευσης από επιτήδειους. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ανθρώπους που βρίσκονταν σε ιδιαίτερα δύσκολες οικονομικές και οικογενειακές συνθήκες, μεταξύ των οποίων γυναίκες που μεγαλώνουν μόνες τα παιδιά τους και φέρονται να πείστηκαν να αναλάβουν ρόλους εκπροσώπων επιχειρήσεων έναντι μικρών χρηματικών ποσών. «Αυτό το έργο το έχουμε ξαναδεί. Υπήρχαν γυναίκες με παιδιά, μονογονεϊκές οικογένειες που οι επιτήδειοι της ψάρεψαν με αστεία ποσά και τις έβαλαν ξαφνικά “μπορστινές”. Δείτε ποιοι καημένοι άνθρωποι είναι σήμερα εδώ. Το κράτος αν δεν θέλει “αχυρανθρώπους” να μάθει να ψάχνει τους πραγματικούς υπαίτιους, τους επιχειρηματίες», δήλωσε. Ο δικηγόρος Νικόλαος Αρβανιτάκης, από την πλευρά του, ανέφερε ότι ο εντολέας του αρνείται τις κατηγορίες, επισημαίνοντας πως δραστηριοποιείται νόμιμα στον χώρο της εστίασης και έχει ήδη υπαχθεί σε εξωδικαστικό μηχανισμό για τις οφειλές του προς το Δημόσιο. Παράλληλα, ο Αθανάσιος Ελευθεριάδης, συνήγορος ενός εκ των λογιστών, υπογράμμισε ότι ο πελάτης του δεν αποδέχεται οποιαδήποτε παράνομη συμμετοχή και προτίθεται να καταθέσει τα νόμιμα παραστατικά που, σύμφωνα με την υπεράσπιση, αποδεικνύουν την επαγγελματική του δραστηριότητα.

Οι ενστάσεις για τη ζημία και τα επόμενα βήματα

Επιφυλάξεις σχετικά με το ύψος της οικονομικής ζημίας που αποδίδεται στο κύκλωμα, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η έρευνα, διατύπωσε ο δικηγόρος Αντώνης Κουδρόγλου, ο οποίος εκπροσωπεί πέντε κατηγορουμένους. Όπως σημείωσε, υπάρχουν ερωτήματα τόσο για τα ποσά που αναφέρονται στο δελτίο Τύπου όσο και για ορισμένες πτυχές της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε, προσθέτοντας ότι οι συνήγοροι αναμένουν να αποκτήσουν πλήρη εικόνα της ογκώδους δικογραφίας προτού τοποθετηθούν αναλυτικότερα.

Η δικαστική διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα, όταν και θα ξεκινήσουν οι απολογίες των κατηγορουμένων. Οι εξηγήσεις που θα δώσουν ενώπιον των αρμόδιων Αρχών αναμένεται να αποτελέσουν καθοριστικό στάδιο για τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη διαλεύκανση του ρόλου που φέρεται να είχε κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο.