«Στήνει εταιρείες φαντάσματα»: Ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού κατηγορείται για την κομπίνα μαμούθ – Πώς «ξεσκεπάστηκε» το σκάνδαλο

Μια από τις μεγαλύτερες απάτες των τελευταίων ετών με εικονικά τιμολόγια και παράνομες επιστροφές φόρων αποκάλυψε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων. Στο επίκεντρο της υπόθεσης φέρεται να βρίσκεται ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού, ο οποίος μαζί με τον αδελφό του, υπάλληλο του Δήμου Αχαρνών και έναν έγκλειστο των φυλακών Χαλκίδας, κατηγορούνται πως είχαν στήσει ένα δίκτυο εταιρειών-«φαντασμάτων» με σκοπό την υπεξαίρεση εκατομμυρίων ευρώ.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Η αποκάλυψη ξεκίνησε ύστερα από μια ανώνυμη καταγγελία, σύμφωνα με την οποία ο πρόεδρος της ομάδας έστηνε εταιρείες-βιτρίνες, τις ενέτασσε σε χρηματοδοτικά προγράμματα και αποσπούσε τεράστια ποσά, κρατώντας το μεγαλύτερο μερίδιο για τον ίδιο και τους συνεργούς του.

«Ο…. είναι πρόεδρος της ομάδας του …. στο Μενίδι. Βρίσκει εταιρείες φαντάσματα και τις βάζει στον Αναπτυξιακό Νόμο ΕΣΠΑ και παίρνουν τις επιδοτήσεις. Κρατά το 60% και τα υπόλοιπα χρήματα παίρνουν αυτοί που φτιάχνουν την εταιρεία. Στο κόλπο είναι και οι υπάλληλοι του Υπουργείου που εγκρίνουν τις εταιρείες. Σε έναν γνωστό μου, του έβγαλαν 4 εκατομμύρια ευρώ και του κράτησαν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ για τον …. (αναφέρεται όνομα ατόμου που απεβίωσε στις 11/9/2024)» αναφερόταν στην ανώνυμη καταγγελία.

VIRAL

Κι άλλη μάνα δολοφονημένη μετά την Βασιλική: Την σκότωσε ο 30χρονος πατέρας των παιδιών και αυτοκτόνησε – «Με αναγκάζεις να σου κάνω κακό»

«Σκίζει» το συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό του… Ομπράντοβιτς και πηγαίνει στον Άρη του Σπανούλη κορυφαίος άσος

«Δεν ρίχνεις λάδι στη φωτιά…»: Όλοι τον κατηγορούν πως δικαιολογεί τον συζυγοκτόνο της Καλαμάτας αλλά αυτός ο τύπος λέει την μεγαλύτερη αλήθεια

Κομβικό ρόλο είχαν οι λογιστές του κυκλώματος, οι οποίοι ίδρυαν τις εικονικές εταιρείες και «φούσκωναν» ηλεκτρονικά το οικονομικό τους προφίλ μέσα από την πλατφόρμα «MyDATA» της ΑΑΔΕ. Με ψεύτικες συναλλαγές και εικονικά τιμολόγια εξασφάλιζαν επιστροφές φόρων και επιδοτήσεις που κατέληγαν στα χέρια των αρχηγικών μελών. Σε πολλές περιπτώσεις οι εταιρείες αυτές είχαν ως «βιτρίνες» συγγενείς και φίλους των κατηγορουμένων, ακόμα και ηλικιωμένους που δεν γνώριζαν τι υπέγραφαν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, περισσότερες από 370 εταιρείες δημιουργήθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Η διαδρομή του χρήματος χαρτογραφήθηκε μέσω τραπεζικών λογαριασμών, αποκαλύπτοντας πως τεράστια ποσά διοχετεύονταν σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα με αντάλλαγμα εικονικά τιμολόγια.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση εταιρείας με έδρα τις Αχαρνές, η οποία εμφανιζόταν ως κατασκευαστική, ενώ στην πραγματικότητα χρησιμοποιούνταν για την έκδοση πλαστών παραστατικών. Μέσω αυτής πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές με επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, από εταιρείες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων έως καταστήματα εστίασης σε τουριστικές περιοχές. Αξίζει να σημειωθεί πως η υπόθεση δεν περιορίζεται μόνο σε οικονομικές απάτες, αλλά ανοίγει και τον φάκελο πιθανών διασυνδέσεων με δημόσιους υπαλλήλους και άλλους εμπλεκόμενους που φέρονται να διευκόλυναν την εγκληματική οργάνωση.