Εφορία: Στο στόχαστρο οι πλούσιοι – Πολίτες «καρφώνουν» τους μεγαλοεπιχειρηματίες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ένα εκτεταμένο σχέδιο στοχευμένων φορολογικών ελέγχων από την ΑΑΔΕ, με έμφαση σε φορολογούμενους υψηλού οικονομικού προφίλ. Οι έλεγχοι δεν ξεκινούν τυχαία, αλλά μετά από καταγγελίες προσώπων που προέρχονται από το στενό περιβάλλον των «υπόπτων», όπως πρώην σύζυγοι, συνεργάτες, ανταγωνιστές ή δυσαρεστημένοι πελάτες, που φαίνεται να γνωρίζουν καλά τα «άπλυτα» όσων καταγγέλλουν.

Το νέο ψηφιακό εργαλείο της ΑΑΔΕ

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα «Καταγγελίες Πολιτών» της ΑΑΔΕ, η οποία τέθηκε σε λειτουργία από τον Οκτώβριο του 2023, έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερες από 60.000 αναφορές για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις. Κάθε καταγγελία περνά από διαδικασία αξιολόγησης, όπου ειδικές τριμελείς επιτροπές σε ελεγκτικά κέντρα της ΑΑΔΕ (με επίκεντρο το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων) αποφασίζουν ποια υπόθεση χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

Πώς οι προσωπικές σχέσεις μπλέκονται με την Εφορία

Η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και κάθε πληροφορία βαθμολογείται από 0 έως 4, με βάση την αξιοπιστία και τη σοβαρότητά της. Όσες συγκεντρώνουν υψηλή βαθμολογία ενεργοποιούν εντολές άμεσου ελέγχου, που μπορεί να φτάσουν μέχρι και αιφνιδιαστικές επεμβάσεις και εφόδους.

Οι καταγγελίες πολιτών καθορίζουν τον χάρτη των φορολογικών ελέγχων

Τα στοιχεία για το πρώτο πεντάμηνο του 2024 δείχνουν το εύρος της επιχείρησης: περισσότερες από 6.000 υποθέσεις πλουσίων ελέγχονται, ενώ τα συνολικά πρόστιμα που έχουν επιβληθεί ξεπερνούν τα 26,4 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, 21 άτομα έχουν βρεθεί αντιμέτωπα με μηνυτήριες αναφορές για σοβαρή φοροδιαφυγή.

VIRAL

Ανείπωτο θρήνος στη κηδεία της Βασιλικής: Το τελευταίο αντίο στην 39χρονη που δολοφονήθηκε στην Καλαμάτα

Ο Γολγοθάς της Βασιλικής: Το βίντεο κλιπ που έπαιξε κρυφά και οι εξομολογήσεις της – «Μου είπε ”νομίζω, ότι κάτι μου δίνει, και αποκοιμιέμαι”»

Ανησυχία στην Εύβοια: Ποιες παραλίες έχουν γεμίσει με μέδουσες – Αποκαλυπτικά βίντεο, Live χάρτης

Φορολογικοί φάκελοι ανοίγουν με βάση ηλεκτρονικές αναφορές από πολίτες

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, οι πλέον «αποδοτικές» καταγγελίες προέρχονται συνήθως από άτομα που είχαν στενή σχέση με τον ελεγχόμενο – και γι’ αυτό γνωρίζουν κρίσιμες λεπτομέρειες που μπορούν να οδηγήσουν σε αποκαλύψεις για αδήλωτα εισοδήματα, πολυτελή ακίνητα, κρυφούς τραπεζικούς λογαριασμούς ή δραστηριότητες μέσω offshore εταιρειών. Αφού μια υπόθεση χαρακτηριστεί ως σημαντική, ακολουθεί διασταύρωση τραπεζικών και περιουσιακών δεδομένων, ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου ζητείται και διεθνής συνδρομή για τον εντοπισμό κεφαλαίων στο εξωτερικό.

Το μήνυμα που εκπέμπει η ΑΑΔΕ είναι ξεκάθαρο: οι πολίτες λειτουργούν πλέον ως πληροφοριοδότες της φορολογικής διοίκησης και κάθε αξιόπιστη καταγγελία μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για έρευνες εκατομμυρίων. Παρά τις αντιδράσεις ορισμένων που μιλούν για «ξεκαθάρισμα λογαριασμών» μέσω καταγγελιών, η ΑΑΔΕ φαίνεται αποφασισμένη να συνεχίσει το σαφάρι ελέγχων με σύμμαχο τις πληροφορίες εκ των έσω. Όσο για τους φορολογούμενους με μεγάλο πλούτο; Ίσως ήρθε η στιγμή να προσέχουν όχι μόνο τι δηλώνουν στην εφορία, αλλά και… ποιον αφήνουν πίσω τους δυσαρεστημένο.