Τα «πλοκάμια» της Greek Mafia στο κύκλωμα των εκτελωνιστών: Τα πρόσωπα που «έτρεχαν» την εγκληματική οργάνωση
Ο «Σπένσερ», κατά κόσμον Lee He, γεννημένος το 1974, και η συνεργάτιδά του Shem Bin Zhang, γεννημένη το 1980, αποτέλεσαν τους εγκέφαλους πίσω από ένα εκτεταμένο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικών ποδηλάτων, πατινιών και άλλων προϊόντων από την Κίνα προς την Ευρώπη. Ο «Σπένσερ», γνωστός για την παράνομη δράση του, ήταν σεσημασμένος στην Ελλάδα για διακίνηση απομιμητικών προϊόντων και του είχε απαγορευτεί η έξοδος από τη χώρα, με τις ευλογίες της Greek Mafia. Παράλληλα, στην Κίνα καταζητούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση, εκβίαση με χρήση όπλων και οικονομικές απάτες.
Μια έρευνα που ξεκίνησε το 2023 από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το OLAF (Ευρωπαϊκό Γραφείο Καταπολέμησης της Απάτης) αποκάλυψε ότι το ζευγάρι ήταν υπεύθυνο για τη δημιουργία ελληνικού παραρτήματος ενός πανευρωπαϊκού κυκλώματος «καρουζέλ» φορολογικής απάτης. Το δίκτυο αυτό δημιούργησε ζημιά άνω των 700 εκατομμυρίων ευρώ στην Ε.Ε. μέσω αποφυγής δασμών και μη καταβολής ΦΠΑ.
Τον Αύγουστο του 2024, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών διαβίβασε σημαντικές πληροφορίες στην ΑΑΔΕ για τη δράση του κυκλώματος, αναδεικνύοντας και τον καθοριστικό ρόλο της 61χρονης «Σίας». Η «Σία», πρώην εκτελωνίστρια που είχε χάσει την άδειά της το 2019 λόγω εμπλοκής σε κύκλωμα λαθραίων καπνικών στη Θεσσαλονίκη, διατηρούσε σημαντική παρουσία στο παρασκήνιο. Ήταν αφανής ιδιοκτήτρια γραφείου εκτελωνισμού στο Πέραμα, το οποίο είχε δηλωθεί στο όνομα του γιου της, ενώ παράλληλα λειτουργούσε ως φορολογικός εκπρόσωπος εταιρειών από τη Λιθουανία και την Ουκρανία.
Το κύκλωμα των εκτελωνιστών… σε όλο του το μεγαλείο
Η «Σία» αναλάμβανε τη διαχείριση των συμφωνιών με τους Κινέζους εμπόρους και διευκόλυνε τις διαδικασίες εκτελωνισμού. Διατηρούσε ένα δίκτυο τουλάχιστον δέκα «νεαρών» εκτελωνιστών, στους οποίους πρόσφερε υψηλές αμοιβές για τη συνεργασία τους. Με τη χρήση των κωδικών τους, οι οποίοι άλλαζαν συνεχώς, εξέδιδε πλαστές φορτωτικές και διασαφήσεις, αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά από τα μέλη του κυκλώματος. Τα έσοδα εισπράττονταν σε μετρητά, τα οποία μεταφέρονταν στα γραφεία της στο Πέραμα μέσω συνεργού της. Παράλληλα, μέσω συγγενικού της προσώπου που διατηρούσε δική του εταιρεία, τα προϊόντα εξάγονταν, ολοκληρώνοντας την παράνομη αλυσίδα συναλλαγών.
VIRAL
Συνοδοιπόρος της «Σίας» ήταν ο 67χρονος «Λούης» ή «Θείος», ένας γνώριμος συνεργάτης της Greek Mafia, ο οποίος δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και διακίνηση λαθραίων τσιγάρων. Κατά τη διετία 2021-2022, ο «Λούης» βρέθηκε στο στόχαστρο, δεχόμενος τουλάχιστον τρεις επιθέσεις από τη συμμορία του «Εντικ», γνωστού και ως «Φωνή». Η συγκεκριμένη συμμορία, αποτελούμενη από ομογενείς προερχόμενους από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, φέρεται να εμπλέκεται σε εκτελέσεις συμβολαίων θανάτου εναντίον πέντε μελών της Greek Mafia. Ο 67χρονος είχε αναλάβει τον ρόλο μεσάζοντα, λαμβάνοντας «παραγγελίες» από το ζευγάρι των Κινέζων για τον εκτελωνισμό κοντέινερ και προωθώντας τις στη «Σία» για τα επόμενα βήματα.
Ο «Λούης» είχε μακρά ιστορία ως λαθρέμπορος τσιγάρων, προτού στραφεί στις εισαγωγές και εξαγωγές ηλεκτρικών ποδηλάτων και πατινιών. Παράλληλα, διατηρούσε επιχειρήσεις διεθνούς εμπορίου ρούχων και υποδημάτων. Το 2017, μέσω εταιρείας που είχε ιδρύσει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, είχε κατηγορηθεί για τη διακίνηση λαθραίων τσιγάρων με πλοιάρια από τη Λιβύη προς την Ανατολική Μεσόγειο.
Ένας 62χρονος άνδρας ήταν υπεύθυνος για τη μεταφορά των χρημάτων που συγκέντρωνε η «Σία» μετά τους εκτελωνισμούς των προϊόντων, παραδίδοντάς τα στο «αρχηγείο» του κυκλώματος στο Πέραμα. Ο ίδιος αναλάμβανε την εύρεση οδηγών για τη διακίνηση των εμπορευμάτων, ενώ στο παρελθόν είχε ιδρύσει σωματείο μεταφορέων εμπορευματοκιβωτίων. Ωστόσο, το 2011 το σωματείο έκλεισε λόγω κατηγοριών για υπεξαίρεση.
Το 2017, η διεύθυνση του πρώην σωματείου μετατράπηκε σε έδρα της εταιρείας της 61χρονης και του κυκλώματος στο Πέραμα. Παράλληλα, ένας 71χρονος, ιδιοκτήτης αποθήκης και δύο μαντρών στον Ασπρόπυργο, αποθήκευε καθημερινά 400-500 εμπορευματοκιβώτια προϊόντων για τις ανάγκες του κυκλώματος. Μεταξύ των εμπλεκομένων βρίσκονται δύο εκτελωνιστές και ένας οδηγός φορτηγού που διατηρεί αποθήκη στο Κερατσίνι.
Το κύκλωμα λειτουργούσε δέκα αποθήκες σε Αθήνα και Γλυφάδα, οι οποίες άνηκαν σε διαφορετικές ΙΚΕ, με στόχο να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός τους. Σε αυτές τις αποθήκες φυλάσσονταν τα κινεζικά προϊόντα πριν την εξαγωγή τους. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί η «Σία», ένας συγγενής της, δύο εκτελωνιστές και ένας οδηγός φορτηγού. Στο μεταξύ, άφαντοι παραμένουν η «Κέλλυ», ο «Σπένσερ», ο «Λούης» ή «Θείος», ο «συνδικαλιστής» και ο «αποθηκάριος»…
0 ΣΧΟΛΙΑ