Ποινική δίωξη στα μέλη του κυκλώματος απάτης στον ΕΦΚΑ – Βαριές οι κατηγορίες, πώς δρούσε η οργάνωση με τις «μαϊμού» εταιρείες

Σημαντικές εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος που φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ και το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς οι 22 συλληφθέντες βρέθηκαν αντιμέτωποι με βαριές ποινικές κατηγορίες. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε εις βάρος τους διώξεις σε βαθμό κακουργήματος, ενώ η υπόθεση περνά πλέον στα χέρια του ανακριτή.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται για μια καλά οργανωμένη εγκληματική δομή, η οποία δραστηριοποιούνταν επί σειρά ετών, με βασικό στόχο την παράνομη απόσπαση χρημάτων μέσω εικονικών συναλλαγών και εταιρικών σχημάτων. Η δράση της φέρεται να ξεκίνησε τουλάχιστον από το 2018 και να εξελίχθηκε σε ένα σύνθετο δίκτυο, με εμπλοκή δεκάδων προσώπων από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη κατ’ εξακολούθηση, πλαστογραφία, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα παράνομου χρήματος. Παράλληλα, σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν προστεθεί και πλημμεληματικού χαρακτήρα αδικήματα, όπως η μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και η προμήθεια ναρκωτικών για προσωπική χρήση.

Ποιοι εμπλέκονται στο κύκλωμα απάτης

Το επίκεντρο της δράσης του κυκλώματος φαίνεται να ήταν η δημιουργία και διαχείριση εικονικών εταιρειών. Οι εταιρείες αυτές, αν και εμφανίζονταν να δραστηριοποιούνται κανονικά, στην πραγματικότητα δεν είχαν ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα. Μέσω αυτών, τα μέλη της οργάνωσης προχωρούσαν σε έκδοση πλαστών τιμολογίων και δήθεν εμπορικών συναλλαγών, με σκοπό να δημιουργούν ψευδή οικονομική εικόνα.

VIRAL

Ανείπωτο θρήνος στη κηδεία της Βασιλικής: Το τελευταίο αντίο στην 39χρονη που δολοφονήθηκε στην Καλαμάτα

Ο Γολγοθάς της Βασιλικής: Το βίντεο κλιπ που έπαιξε κρυφά και οι εξομολογήσεις της – «Μου είπε ”νομίζω, ότι κάτι μου δίνει, και αποκοιμιέμαι”»

Ανησυχία στην Εύβοια: Ποιες παραλίες έχουν γεμίσει με μέδουσες – Αποκαλυπτικά βίντεο, Live χάρτης

Το κόλπο πίσω από την απάτη στον ΕΦΚΑ

Ένα από τα βασικά «εργαλεία» που χρησιμοποιούσαν ήταν οι εικονικές προσλήψεις εργαζομένων. Οι εταιρείες δήλωναν προσωπικό στον ΕΦΚΑ, χωρίς όμως να καταβάλλουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές. Με τον τρόπο αυτό, δημιουργούσαν την εντύπωση ενεργής επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενώ παράλληλα συσσώρευαν σημαντικές οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ζημία που εκτιμάται ότι προκλήθηκε είναι ιδιαίτερα υψηλή. Μόνο από τη μη καταβολή εισφορών, το ποσό φέρεται να ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μέσω των εικονικών συναλλαγών και της επιστροφής ΦΠΑ, η συνολική επιβάρυνση για το Δημόσιο υπολογίζεται ότι φτάνει ή και ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Σοκ από το σκάνδαλο ΕΦΚΑ: Πώς χάθηκαν εκατομμύρια μέσω εικονικών συναλλαγών

Στην υπόθεση εμπλέκονται πρόσωπα με διαφορετικά προφίλ, από λογιστές και επιχειρηματίες μέχρι άτομα με παρουσία στα social media και συμμετοχές σε τηλεοπτικά προγράμματα. Οι αρχές κάνουν λόγο για ένα «ετερόκλητο» δίκτυο, όπου κάθε μέλος είχε συγκεκριμένο ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η χρήση «αχυρανθρώπων», δηλαδή προσώπων που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των εταιρειών, χωρίς να έχουν πραγματική εμπλοκή στη δραστηριότητά τους. Με αυτόν τον τρόπο, οι πραγματικοί οργανωτές προσπαθούσαν να καλύψουν τα ίχνη τους και να δυσκολέψουν τον εντοπισμό τους από τις αρχές.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης ήρθε μετά από πολύμηνη έρευνα των αρμόδιων υπηρεσιών, οι οποίες εντόπισαν ύποπτα μοτίβα στις δηλώσεις εισφορών και στις οικονομικές κινήσεις των εταιρειών. Οι ασυνέπειες αυτές οδήγησαν σε βαθύτερο έλεγχο, αποκαλύπτοντας σταδιακά το εύρος της δράσης του κυκλώματος. Οι 22 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και αναμένεται να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, η έρευνα συνεχίζεται, καθώς οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων που δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί ή συλληφθεί.