Κύκλωμα στη ΔΟΥ Θεσσαλονίκης: Οι κωδικοί και οι συνομιλίες που αποκαλύπτουν τη δράση – «Έχουμε το γρηγορόσημο πουλάκι μου;»

Μια υπόθεση που προκαλεί έντονο προβληματισμό για τη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών φέρνει στο φως στοιχεία για ένα φερόμενο κύκλωμα στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με επίκεντρο υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης. Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες, οι οποίες αποκαλύπτουν έναν μηχανισμό εξυπηρετήσεων, ειδοποιήσεων για ελέγχους και χρηματικών συναλλαγών. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ένας 64χρονος υπάλληλος της εφορίας, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε επαφές με λογιστές, επιχειρηματίες και ιδιώτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο ίδιος φέρεται να παρείχε πληροφορίες για επικείμενους φορολογικούς ελέγχους, αλλά και να διευκόλυνε υποθέσεις που αφορούσαν φορολογικές παραβάσεις.

Νέα απάτη

Το «γρηγορόσημο» και οι εξυπηρετήσεις

Οι συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία σκιαγραφούν έναν τρόπο λειτουργίας που βασιζόταν σε άμεση επικοινωνία και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε κωδικοποιημένες εκφράσεις. Φράσεις που παραπέμπουν σε οικονομικές συναλλαγές, αλλά και σε «διευθετήσεις», εμφανίζονται συχνά, δημιουργώντας την εικόνα ενός συστήματος που λειτουργούσε παρασκηνιακά.

Ένα από τα βασικά στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα είναι η ύπαρξη αυτού που συχνά αποκαλείται «γρηγορόσημο». Πρόκειται για χρηματικά ποσά που φέρονται να δίνονταν με στόχο την ταχύτερη διεκπεραίωση υποθέσεων ή την ευνοϊκή μεταχείριση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το κομμάτι των προειδοποιήσεων για επικείμενους ελέγχους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο εφοριακός φέρεται να ενημέρωνε επιχειρηματίες για ελέγχους πριν αυτοί πραγματοποιηθούν. Για τον σκοπό αυτό, φαίνεται πως χρησιμοποιούνταν συγκεκριμένες φράσεις-«κλειδιά», όπως αναφορές σε καιρικά φαινόμενα ή γενικές προειδοποιήσεις, οι οποίες λειτουργούσαν ως σήματα προς τους αποδέκτες των μηνυμάτων. Με αυτόν τον τρόπο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να προετοιμαστούν ή να προσαρμόσουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους.

Οι συνομιλίες που «καίνε»

Σε μία από τις συνομιλίες ο εφοριακός μιλά με μία λογίστρια.

VIRAL

Ανείπωτο θρήνος στη κηδεία της Βασιλικής: Το τελευταίο αντίο στην 39χρονη που δολοφονήθηκε στην Καλαμάτα

Ο Γολγοθάς της Βασιλικής: Το βίντεο κλιπ που έπαιξε κρυφά και οι εξομολογήσεις της – «Μου είπε ”νομίζω, ότι κάτι μου δίνει, και αποκοιμιέμαι”»

Ανησυχία στην Εύβοια: Ποιες παραλίες έχουν γεμίσει με μέδουσες – Αποκαλυπτικά βίντεο, Live χάρτης

Λογίστρια: Έχω μία έναρξη, από επανέναρξη, το οποίο το ‘χω στείλει απ’ την Παρασκευή, ούτε καν έχει ανοιχτεί
Εφοριακός: Τώρα θα το τραβήξω και θα το κάνω κι έλα εδώ
Λογίστρια: Έχουμε το γρηγορόσημο πουλάκι μου;
Εφοριακός: “Άσε τα αυτά σου
Λογίστρια: Έρχομαι τώρα σε σένα

Σε μια άλλη συνομιλία του εφοριακού με λογίστρια, αφήνεται να εννοηθεί κάποια δοσοληψία για την παρέμβασή του.

Κύκλωμα-σοκ στη ΔΟΥ Θεσσαλονίκης

Λογίστρια: Επειδή βιάζομαι θα μου στείλεις έναν κλειδάριθμο, να σου δώσω το Α.Φ.Μ. του;
Εφοριακός: Στειλ’ το SMS να το δω
Λογίστρια: Να μου το στείλεις γιατί θέλω να βάλω Ι.Κ.Α. γι’ αυτό καίγομαι
Εφοριακός: Ε στείλε και τον αριθμό αίτησης άντε
Λογίστρια: Εγώ θα κανονίσω μην ανησυχείς δεν θα σ’ αφήσω

Σε άλλη συνομιλία ο ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ένας 48χρονος που “συνεργαζόταν” με τον εφοριακό, συνομιλεί μαζί του για κάποια “εξυπηρέτηση”.

Ιδιοκτήτης: Έχεις μια υπόθεση ενός δικού μου Εφοριακός: Θα τη δούμε ρε αδερφέ. Ποια είναι αυτή;
Ιδιοκτήτης: Την πιτσαρία εκεί στο τέτοιο Εφοριακός: Άστο ξέχασέ το
Ιδιοκτήτης: Γιατί;
Εφοριακός: Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Τέλος. Και να πεις τη λογίστρια μαγκιές δε χωράνε
Ιδιοκτήτης: Έλα ρε δικιά μου είναι
Εφοριακός: Άσε τώρα η δικιά σου, δε μιλάνε έτσι να της πεις, να της πεις μαγκιές δε χωράνε να της πεις. Να ξέρει που μιλάνε με σεβασμό
Ιδιοκτήτης: Άσε θα το κάνουμε μαζί άντε Εφοριακός: Όχι πες της να ζητήσει συγγνώμη γιατί δεν κατάλαβε καθόλου

Για το ίδιο θέμα ακολουθεί συνομιλία του 48χρονου καταστηματάρχη με άγνωστο ενδιαφερόμενο.

Ιδιοκτήτης: Τον πήρα τηλέφωνο και μου μίλησε απότομα. Θα καλέσουμε λέει κι αυτήν. Αυτός λεφτά θέλει ρε, λεφτά θέλει. Με τον ……… (προϊστάμενο του εφοριακού) δεν μιλάς;
Άγνωστος: Ναι
Ιδιοκτήτης: Ε πες τον από εκεί να τον δώσεις ένα πεντακοσάρικο ότι είναι δικό σου και τελείωσε, ας το κάνει

Ο 48χρονος καταστηματάρχης συνομιλεί και πάλι με τον άγνωστο ενδιαφερόμενο μετά από συνάντηση που φέρεται να είχε με τον εφοριακό.

Ιδιοκτήτης: Με αυτό το μ@@@@ ήμουνα, μια ώρα και. Ανέβηκε κι η άλλη, πήγε να τη φοβίσει, μόλις πέταξα το… το ζαργό, τον λέω… μου λέει “Δε ξέρω τί θα κάνω, πώς θα…”. Λέω κάν’ τα τώρα λέω
Άγνωστος: Κολλητέ εσένα σε ξέρει τόσα χρόνια τώρα
Ιδιοκτήτης: Ναι, δώσε μου… Ε αυτός αγόρι μου… κι απ’ τα παιδιά του παίρνει, άσε… . Κι απ’ τα παιδιά του ζητάει… Άσε. Τέλος πάντων… Τώρα το κανόνισα, με είπε θα το κάνει μάλλον. Θα το κάνει!

Θεσσαλονίκη: Το «βρόμικο» δίκτυο στην εφορία και οι καυτές συνομιλίες

Ακολούθησε νέα επικοινωνία του 48χρονου ιδιοκτήτη καταστήματος με τον εφοριακό για το ίδιο θέμα

Ιδιοκτήτης ΚΥΕ: Έλα πρόεδρε
Εφοριακός: Έγινε
Ιδιοκτήτης: Το ‘κανες;
Εφοριακός: Ε ανέλαβα μεγάλη ευθύνη, αλλά θα σας φάω ζωντανούς όλους
Ιδιοκτήτης: Εντάξει. Άντε καλά θα μιλήσουμε. Θα τα πούμε από κοντά

Ο 64χρονος εφοριακός φέρεται να ειδοποιούσε τους “πελάτες” καταστηματάρχες για επικείμενους φορολογικούς ελέγχους. Σε συνομιλία με άγνωστο ζητά λεπτομέρειες για τα κλιμάκια ελέγχου που πήγαν σε κατάστημα, προκειμένου να παρέμβει.

Άγνωστος: Με πήρε ο … στο μαγαζί είναι λέει από την εφορία 4-5 άτομα και τα έχουν κάνει όλα φύλλο και φτερό και τώρα πάω εκεί
Εφοριακός: Ποιοι είναι αυτοί από την εφορία;
Άγνωστος: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι από Α.Α.Δ.Ε., μπορεί να είναι από Αθήνα
Εφοριακός: Τώρα να με πάρει ένα τηλέφωνο στο κινητό να μάθω. Να δει ποιοι είναι, ποια εφορία είναι να μάθει. Οπωσδήποτε να με πάρει τώρα

Κύκλωμα στη ΔΟΥ: Πώς έδιναν σήμα για ελέγχους και «τακτοποιήσεις»

Ο 64χρονος εφοριακός μιλά με γυναίκα συνάδελφό του αφού έχει ενημερωθεί από τον καταστηματάρχη από ποιο κλιμάκιο είναι γίνεται ο έλεγχος.

Εφοριακός: Είναι κολλητάρι μου, ε αδερφικός μου φίλος από τα παλιά
Συνάδερφός του: Ποιος; Εδώ που είμαι;
Εφοριακός: Ναι
Συνάδερφός του: Μη με τρελαίνεις τώρα
Εφοριακός: Με πολλή αγάπη
Συνάδερφός του: Ναι, ναι, ναι, ναι
Εφοριακός: Πάρε μου το απόγευμα
Συνάδερφός του: Είχε καταγγελία να ξέρεις
Εφοριακός: Ε θα μου τα πεις

Στη συνέχεια της έστειλε το παρακάτω γραπτό μήνυμα: “AΔEΛΦIKOΣ ΦIΛOΣ. AΣTON ΣTHN EYXH THΣ ΠANAΓIAΣ. ΣΕ AΓAΠΩ MIΛAME. EYXAPIΣTΩ ΠOΛY MIKPOYΛA MOY….”

Έπειτα από το μήνυμα επικοινώνησε με τον ενδιάμεσο του ελεγχόμενου καταστηματάρχη προκειμένου να διαφημίσει την παρέμβασή του.

Εφοριακός: Το καθάρισα, έλα, τέλος
Άγνωστος: Τι τέλος;
Εφοριακός: Κλείσε το τηλέφωνο, μια χαρά όλα
Άγνωστος: Σίγουρα;
Εφοριακός: Ε τώρα, μίλησα με τη ………….. (συνάδερφό του)
Άγνωστος: Φεύγουνε δηλαδή από εκεί;
Εφοριακός: Θα φύγουν, ναι. Ντάξει; Άντε γεια