Κύκλωμα απάτης με «βιτρίνα» εταιρείες ενδυμάτων – Ζημιά 2 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο

Η Ελληνική Αστυνομία εξάρθρωσε οργανωμένο κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ και φοροδιέφευγε, προκαλώντας ζημιά στο Δημόσιο που υπολογίζεται σε περίπου δύο εκατομμύρια ευρώ.

Απάτη μαμούθ με ψεύτικες εταιρείες ρούχων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Αρχών, η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε εταιρείες παραγωγής ενδυμάτων ως «βιτρίνα» για να πραγματοποιεί πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και φορολογικές παραβάσεις.

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε το Δημόσιο (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Η εξάρθρωση του κυκλώματος έγινε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από ευρείας κλίμακας επιχείρηση στις 14 Οκτωβρίου. Συνελήφθησαν έξι μέλη της οργάνωσης –πέντε αλλοδαποί και ένας Έλληνας, ηλικίας από 36 έως 55 ετών–, ανάμεσά τους και οι φερόμενοι ως αρχηγοί.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδή δήλωση, ξέπλυμα χρήματος, φοροδιαφυγή και παραβιάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, καθώς και για διευκόλυνση παράνομης εισόδου ή εξόδου πολιτών τρίτων χωρών από την Ελλάδα.

VIRAL

«Κοιτάζει τα ραδίκια ανάποδα»: Η αποκρουστική ρητορική μίσους που ξεπλένει τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα προκαλεί οργή!

Μεγάλες αλήθειες από μία απλή κοπέλα για το κέρατο και τις γυναικοκτονίες 

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Η ανατριχιαστική απόπειρα «ξεπλύματος» του δολοφόνου – Όταν η υπεράσπιση γίνεται «ύβρις» προς το θύμα

Το έργο του κυκλώματος

Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., μετά από πολύμηνη έρευνα των Αρχών, οι συλληφθέντες συγκρότησαν ή εντάχθηκαν σε επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση, με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, με σκοπό τη συστηματική διάπραξη απατών και φορολογικών παραβάσεων σε βάρος του Δημοσίου.

Το κύκλωμα είχε δημιουργήσει ένα δίκτυο 9 εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων, οι οποίες λειτουργούσαν διαδοχικά μεταξύ τους και για μικρό χρονικό διάστημα, εκμεταλλευόμενες την ασφάλιση 108 κοινών εργαζομένων, ώστε να αποκρύπτεται η πραγματική οικονομική τους δραστηριότητα και να αποφεύγεται η πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών και φόρων.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους οι φερόμενοι αρχηγοί του κυκλώματος (ο 42χρονος και ο 45χρονος) προέβαιναν στην ένταξη της εμπορικής τους δραστηριότητας είτε ως νομικής προσωπικότητας διαφόρων μορφών (Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.), είτε ως ατομικών οντοτήτων, χρησιμοποιώντας στοιχεία «αχυρανθρώπων» διαχειριστών ή και ανύπαρκτων προσώπων με πλαστά ή νοθευμένα διαβατήρια και έγγραφα που είχαν υφαρπάξει.

Μέσω αυτών των προσώπων υπέβαλλαν Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) για την ασφάλιση των εργαζομένων που απασχολούσαν οι ίδιοι, χωρίς ωστόσο να καταβάλλουν την αξία των εισφορών αυτών.

Παράλληλα, απέφευγαν συστηματικά την καταβολή φόρων (Φ.Π.Α., Φόρο Εισοδήματος) που αναλογούσε στις πραγματοποιηθείσες συναλλαγές, ενώ οι αρμόδιες φορολογικές Αρχές βεβαίωναν οφειλές σε βάρος των ατόμων που αναγράφονταν στα πλαστά, νοθευμένα, ή υφαρπαχθέντα έγγραφα που είχαν κατατεθεί.

Σημαντικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση κατείχε και ο 55χρονος συλληφθείς, ο οποίος έχοντας την ιδιότητα του επαγγελματία λογιστή παρείχε την απαραίτητη τεχνογνωσία για να διευκολύνει την παράνομη δραστηριότητα.

Μάλιστα, η δράση της οργάνωσης είχε επεκταθεί και στην παράνομη διακίνηση μεταναστών, καθώς, μέσω εταιρείας που είχαν συστήσει σε ανύπαρκτο πρόσωπο, είχαν προμηθευτεί αυτοκίνητο, το οποίο διέθεσαν για την παράνομη μεταφορά μεταναστών.

Απάτη εκατομμυρίων σε βάρος του ΕΦΚΑ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Περαιτέρω, για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων τους πραγματοποιούσαν αγορές ακινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αγοραπωλησίες πολυτελών αυτοκινήτων, αναλήψεις μετρητών από λογαριασμούς «αχυρανθρώπων» και αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό με χρήση ψευδών στοιχείων.

Τι εντοπίστηκε σε σπίτια, επιχειρήσεις και τραπεζικές θυρίδες

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία δικαστικών λειτουργών, σε διάφορες περιοχές της Αττικής και συγκεκριμένα σε οικίες, επιχειρήσεις και θυρίδα, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• πλήθος εγγράφων και σφραγίδων εταιρειών
• το χρηματικό ποσό των -15.655- ευρώ
• τραπεζικές επιταγές συνολικού ποσού -19.800- ευρώ,
• 37 χρυσές λίρες
• πλαστό διαβατήριο
• πλήθος καρτών ανάληψης
• 12 συσκευές κινητών τηλεφώνων και
• 5 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα

Επιπλέον, κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για την τήρηση της ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, βρέθηκαν να απασχολούνται 29 εργαζόμενοι, χωρίς να έχουν δηλωθεί στον σχετικό πίνακα, ενώ βεβαιώθηκαν οι ανάλογες διοικητικές κυρώσεις.