Καταγγελία-«φωτιά» στην Καρδίτσα: Λογιστής άρπαξε 4 εκατ. ευρώ από χιλιάδες Ρομά!
Η Ομοσπονδία Θεσσαλίας Ελλήνων Ρομά καταγγέλλει ένα σοβαρό σκάνδαλο απάτης, που φέρεται να αφορά εκατομμύρια ευρώ και να έχει θύματα Ρομά από όλη την Ελλάδα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, λογιστής με έδρα κωμόπολη στην Καρδίτσα και καταγωγή από την ίδια κοινότητα, εξαπατούσε συστηματικά χιλιάδες Ρομά, οικειοποιούμενος επιδόματα, συντάξεις και χρηματικά εμβάσματα που προορίζονταν για τους ίδιους ή τις οικογένειές τους.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο εν λόγω λογιστής, επίσης Ρομά, είχε αποκτήσει την εμπιστοσύνη της κοινότητας, παρέχοντας λογιστικές υπηρεσίες σε περισσότερους από 4.000 πολίτες από περιοχές όπως οι Σοφάδες, η Καρδίτσα, αλλά και από άλλα σημεία της Θεσσαλίας και της χώρας, με ένα σοκαριστικό περιστατικό να έχει λάβει τόπο και στο Βόλο.
Με αυτό τον τρόπο του «ξάφριζε» ο λογιστής στην Καρδίτσα
Οι καταγγελίες αναφέρουν ότι διαχειριζόταν τους προσωπικούς κωδικούς TAXISNET των πελατών του και αντικαθιστούσε τους δηλωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς (ΙΒΑΝ) με λογαριασμούς τρίτων συνεργατών ή άλλων πελατών του. Με αυτόν τον τρόπο, εισέπραττε στη θέση των δικαιούχων τα επιδόματα και τις συντάξεις, αλλά και χρηματικά ποσά που έστελναν συγγενείς από το εξωτερικό.
VIRAL
Πριν την καθιέρωση του ψηφιακού συστήματος πληρωμών, ο λογιστής φέρεται να χρησιμοποιούσε πληρεξουσιότητες που είχε εξασφαλίσει από τους πελάτες του για να εισπράττει χρήματα μέσω ΕΛΤΑ. Όταν αυτός ο τρόπος πληρωμών καταργήθηκε, εκμεταλλεύτηκε την εμπιστοσύνη τους για να συνεχίσει τις παράνομες πράξεις του μέσω του TAXISNET. Οι αρχές διεξάγουν ήδη έρευνες για την υπόθεση, που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Χειροπέδες σε λογίστρια για υπεξαίρεση 450.000 ευρώ από εταιρεία του Μετρό Θεσσαλονίκης
Λογίστρια που συμμετέχει στην κοινοπραξία που κατασκευάζει το Μετρό της Θεσσαλονίκης, αποδείχθηκε πως υπεξαίρεσε 450.000 ευρώ από εταιρεία και καταδικάστηκε σε 7ετή κάθειρξη από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Η κρατούμενη με την σειρά της να ομολογεί την πράξη της και να την αποδίδει στον εθισμό της στον τζόγο.
Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη τον Ιούλιο του 2020, μετά από έγκληση της επιχείρησης (ξένων συμφερόντων), όπου η λογίστρια εργαζόταν επί σειρά ετών
Πώς οι Αρχές έφτασαν στην σύλληψη της
Το «κουβάρι» της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται, όταν λίγο καιρό νωρίτερα υπάλληλος τράπεζας όπου η εταιρεία διατηρούσε λογαριασμό διαπίστωσε ύποπτες συναλλαγές.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, επρόκειτο για τραπεζικό λογαριασμό, μέσω του οποίου διακινούνταν χρήματα που ήταν αναγκαία για τη λειτουργία του γραφείου της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη και των δραστηριοτήτων της αναφορικά με τη συμμετοχή της στο έργο κατασκευής του μετρό της πόλης.
Από έρευνα που έκαναν ορκωτοί λογιστές διαπιστώθηκε ότι το διάστημα από τον Μάρτιο του 2019 έως τον Μάιο του 2020, η καταδικασθείσα μετέφερε διαδοχικά και εν αγνοία των προϊσταμένων της- μεγάλα χρηματικά ποσά από τον συγκεκριμένο λογαριασμό τόσο σε προσωπικό της λογαριασμό όσο και σε διαδικτυακή εταιρεία διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών.
Για να δικαιολογήσει λογιστικά τις παράνομες μεταφορές, η ίδια τις απέδιδε σε δήθεν πληρωμές και προκαταβολές προς προμηθευτές και υπαλλήλους, διάφορα έξοδα της επιχείρησης κ.ά.
Στην απολογία της, η λογίστρια εμφανίστηκε μετανιωμένη, εκφράζοντας τη λύπη της που πρόδωσε την εμπιστοσύνη των εργοδοτών της. Μάλιστα,ο συνήγορός της τόνισε πως η καταδικασθείσα λογίστρια ξεκίνησε να παρακολουθεί πρόγραμμα θεραπείας για να απεξαρτηθεί από τον τζόγο.
Οι δικαστές την έκριναν ένοχη για υπεξαίρεση από εντολοδόχο, κατ’ εξακολούθηση, χωρίς να της αναγνωρίσουν ελαφρυντικό, δείχνοντάς της τον δρόμο προς τις φυλακές (παρέμενε ελεύθερη με περιοριστικό όρο μετά την απολογία της στον ανακριτή).
0 ΣΧΟΛΙΑ