Φοροδιαφυγή 17,9 εκατ. ευρώ αποκάλυψε η ΑΑΔΕ: Η γυναίκα που εμφανιζόταν άστεγη, η βίλα στα βόρεια προάστια και οι οικονικές συναλλαγές

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), μέσω των ελεγκτών του ΔΕΟΣ, αποκάλυψε ένα ακόμη εκτεταμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής, το οποίο φέρεται να λειτουργούσε μέσα από ένα πολύπλοκο δίκτυο φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, αποκομίζοντας τεράστια οικονομικά οφέλη σε βάρος των δημόσιων εσόδων και, κατ’ επέκταση, των συνεπών φορολογουμένων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής, το κύκλωμα βασιζόταν στην έκδοση και λήψη εικονικών τιμολογίων, στη δημιουργία εταιρειών που οδηγούνταν σε παύση λειτουργίας ή πτώχευση σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς και στη χρήση λεγόμενων «εξαφανισμένων εμπόρων», με στόχο την αποφυγή καταβολής φόρων και κυρίως του ΦΠΑ.

Εικονικά τιμολόγια, εταιρείες-«φαντάσματα» και συλλήψεις σε μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής

Πολυεπίπεδη έρευνα και κοινά χαρακτηριστικά των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων

Η αποκάλυψη του κυκλώματος προέκυψε ύστερα από εκτεταμένη διασταύρωση στοιχείων που συγκέντρωσαν οι ελεγκτές από τους φορολογικούς ελέγχους, τις ψηφιακές πλατφόρμες της ΑΑΔΕ και ειδικότερα το myDATA, το μητρώο επιχειρήσεων, τις εταιρικές συμμετοχές, καθώς και τα στοιχεία που αφορούν τη διοίκηση και τη νόμιμη εκπροσώπηση των επιχειρήσεων. Η επεξεργασία των δεδομένων αποκάλυψε ένα ιδιαίτερα διασυνδεδεμένο δίκτυο φυσικών και νομικών προσώπων, τα οποία παρουσίαζαν κοινό τρόπο λειτουργίας, παρόμοια διοικητική δομή και επαναλαμβανόμενα πρότυπα συναλλακτικής συμπεριφοράς.

Οι ίδιες ομάδες προσώπων εμφανίζονταν διαδοχικά ως διαχειριστές, ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι εταίροι σε διαφορετικές εταιρείες, ενώ νέες επιχειρήσεις ιδρύονταν αμέσως μετά τη διακοπή λειτουργίας προηγούμενων ή έπειτα από αλλαγές στη μετοχική τους σύνθεση. Παράλληλα, οι εταιρείες χρησιμοποιούσαν κοινές επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ίδιες επιχειρηματικές διευθύνσεις ως έδρες, κοινούς τηλεφωνικούς αριθμούς και πανομοιότυπα εταιρικά σχήματα, στοιχεία που, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, αποδεικνύουν τον υψηλό βαθμό διασύνδεσής τους.

Κύκλωμα φοροδιαφυγής: Ζημία άνω των 17,9 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι εντοπίστηκαν άμεσες και έμμεσες συνδέσεις μεταξύ αλλοδαπών φυσικών προσώπων, τα οποία συμμετείχαν σε σειρά επιχειρήσεων με συναφές αντικείμενο δραστηριότητας και κοινή επιχειρηματική δομή. Οι διασυνδέσεις προέκυψαν μέσα από την κοινή συμμετοχή των ίδιων προσώπων σε περισσότερες εταιρείες, τη χρήση κοινών τηλεφωνικών αριθμών και εγκαταστάσεων, καθώς και από τη δραστηριοποίησή τους κυρίως στον χώρο του χονδρικού εμπορίου ενδυμάτων, υποδημάτων και συναφών ειδών.

VIRAL

10 μονάδες κάτω: Το σοκαριστικό αποτέλεσμα δημοσκόπησης που έφερε νευρική κρίση στη Νέα Δημοκρατία

Ποια είναι η Γιου Τινγκ: Είναι η 50χρονη επιχειρηματίας η νεκρή της βαλίτσας στην Κυψέλη; – Ο σύζυγος, η εξαφάνιση και τα 500.000 ευρώ

Χριστίνα Σούζη: «Έρχεται κόλαση 44 βαθμών – Δείτε πότε και πού θα ψηθεί η χώρα!»

Εικονικές συναλλαγές δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ

Η έρευνα έδειξε ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις του δικτύου χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο για την έκδοση και λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Μέχρι σήμερα έχουν ήδη ταυτοποιηθεί έξι χαρακτηριστικές περιπτώσεις που αποτυπώνουν το μέγεθος της υπόθεσης. Συγκεκριμένα, μία ατομική επιχείρηση πραγματοποίησε εικονικές συναλλαγές ύψους 25 εκατ. ευρώ, ηλεκτρονικό κατάστημα με μορφή Ομόρρυθμης Εταιρείας (ΟΕ) εμφανίζεται με εικονικές συναλλαγές 15 εκατ. ευρώ, δεύτερη ατομική επιχείρηση με ακόμη 25 εκατ. ευρώ, φυσικό κατάστημα με μορφή Ετερόρρυθμης Εταιρείας (ΕΕ) με 2,5 εκατ. ευρώ, τρίτη ατομική επιχείρηση με 28 εκατ. ευρώ και εισαγωγική εταιρεία ΟΕ με εικονικές συναλλαγές 3,25 εκατ. ευρώ.

Φορολογικός έλεγχος αποκάλυψε εικονικές συναλλαγές άνω των 98 εκατ. ευρώ

Η επεξεργασία των φορολογικών στοιχείων και των παραστατικών που χρησιμοποιήθηκαν στις δηλωθείσες ενδοκοινοτικές συναλλαγές αποκάλυψε ακόμη ότι διαφορετικές ελληνικές επιχειρήσεις του ίδιου δικτύου εμφανίζονταν να πραγματοποιούν συναλλαγές με τις ίδιες αλλοδαπές επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας επανειλημμένα τις ίδιες εταιρικές σφραγίδες, τα ίδια στοιχεία ταυτοποίησης και παρόμοια εμπορικά χαρακτηριστικά. Το εύρημα αυτό ενισχύει την εκτίμηση των ελεγκτικών αρχών ότι επρόκειτο για μία οργανωμένη και συντονισμένη δομή με διεθνείς διασυνδέσεις.

Συλλήψεις, δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και ζημία εκατομμυρίων για το Δημόσιο

Στο πλαίσιο της επιχείρησης έχουν ήδη συλληφθεί τρία φυσικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων μία αλλοδαπή γυναίκα, η οποία θεωρείται πιθανότατα διαχειρίστρια και ιδιοκτήτρια μίας από τις βασικές επιχειρήσεις του κυκλώματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η ίδια δηλώνει άστεγη στις φορολογικές αρχές, ωστόσο διαμένει σε πολυτελή βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια της Αττικής.

Παράλληλα, στο κύκλωμα φέρονται να συμμετέχουν και αλλοδαποί «εξαφανισμένοι έμποροι», οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν αγοράσει εμπορεύματα συνολικής αξίας άνω των 40 εκατ. ευρώ, στοιχείο που εξετάζεται ως βασικός κρίκος του μηχανισμού φοροδιαφυγής μέσω ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

Μέχρι στιγμής, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ έχουν διαπιστώσει φοροδιαφυγή ύψους 9,6 εκατ. ευρώ από μη απόδοση ΦΠΑ και επιπλέον 8,3 εκατ. ευρώ που αφορούν φορολογία εισοδήματος, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη χαρτογράφηση του δικτύου και των εμπλεκόμενων προσώπων. Παράλληλα, έχουν ήδη κινηθεί οι διαδικασίες για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 32.000 τεμάχια προϊόντων. Η υπόθεση θεωρείται μία από τις σημαντικότερες που έχει αποκαλύψει η ΑΑΔΕ τα τελευταία χρόνια, καθώς αναδεικνύει τόσο την έκταση των οργανωμένων κυκλωμάτων φοροδιαφυγής όσο και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν πλέον οι ψηφιακές διασταυρώσεις δεδομένων και τα σύγχρονα ελεγκτικά εργαλεία στον εντοπισμό σύνθετων μορφών οικονομικού εγκλήματος.