Κύκλωμα ΕΦΚΑ: «Δύο μαγαζιά είναι σε εικονικές εταιρείες, βάλε τρεις μισθοδοσίες» – Απίστευτοι διάλογοι με τον διάσημο TikToker
Στο φως έρχονται οι άκρως αποκαλυπτικές συνομιλίες που «έκαψαν» τα μέλη της εκτεταμένης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία απομυζούσε συστηματικά τον ΕΦΚΑ και το Δημόσιο. Οι διάλογοι αυτοί, που εντοπίστηκαν και αναλύθηκαν από τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος , ξεδιπλώνουν τον τρόπο με τον οποίο το κύκλωμα κατάφερε να θησαυρίσει παρανομώντας.
Για τη συμμετοχή τους στην υπόθεση έχουν ήδη οδηγηθεί στη δικαιοσύνη 22 άτομα που συνελήφθησαν, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 18 κατηγορούμενοι. Το προφίλ των εμπλεκομένων προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς ανάμεσά τους βρίσκονται γνωστά μοντέλα, δημοφιλείς influencers του TikTok, επιχειρηματίες, αλλά και τρεις λογιστές, οι οποίοι φέρονται να είχαν τον ηγετικό ρόλο και να διηύθυναν τις κινήσεις της ομάδας.
Μία από τις πιο χαρακτηριστικές συνομιλίες που περιλαμβάνονται στα στοιχεία της προανάκρισης αποκαλύπτει τη σχέση ενός επιχειρηματία με έναν πασίγνωστο tiktoker, ο οποίος περιλαμβάνεται στους συλληφθέντες. Στον συγκεκριμένο διάλογο, ο tiktoker εμφανίζεται να ζητά επίμονα την εκταμίευση χρηματικών ποσών από εταιρεία στην οποία, σύμφωνα με τις αρχές, λειτουργούσε ως αφανής ιδιοκτήτης, επιβεβαιώνοντας έτσι τις παράνομες μεθοδεύσεις για το ξέπλυμα και την ιδιοποίηση των κερδών.
Επιχειρηματίας: Έλα ρε.
VIRAL
Tiktoker: Έλα μου.
Επιχειρηματίας: Έλα μου. Είναι αυτό που σου λέω. Λογικά θα μου στείλουν καινούργιες κάρτες. Εεε.
Tiktoker: Πες του όμως είναι πάνω από τρία χιλιάρικα μέσα.
Επιχειρηματίας: Ε ωραία θα τα πάρουμε σου λέω. Μπορώ εγώ να στα βάλω αλλού και να τα πάρω σου λέω.
Tiktoker: Βάλτα αλλού και πάρτα τώρα όλα. Βγάλτα όλα, όλα.
Επιχειρηματίας: Όλα δεν γίνεται, δεν μπορώ να βάλω τρεις χιλιάδες μισθό. Χίλια, χίλια, χίλια.
Tiktoker: Βάλε τρεις διαφορετικές μισθοδοσίες.
Επιχειρηματίας: Ε δεν έχω τρεις ανθρώπους να βάλω. Στην Γ. μπορώ να βάλω που δούλευε εκεί.
Tiktoker: Βάλε και σε μένα.
Επιχειρηματίας: Εσύ δούλευες πριν από τέσσερα χρόνια. Σε αυτήν την εταιρία δεν δούλευες ποτέ.
Tiktoker: Βάλε στην …… ρε.
Επιχειρηματίας: … ωραία, να μου στείλει ένα IBAN.
«Δύο μαγαζιά είναι σε εικονική εταιρεία»
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρακάτω συνομιλία μεταξύ του Tiktoker και ενός εμπλεκόμενου επιχειρηματία.
Επιχειρηματίας: Έλα αδερφέ, καλημέρα.
Tiktoker: Καλημέρα, καλημέρα.
Επιχειρηματίας: Λοιπόν αδελφέ άκου να δεις με πήρε τηλέφωνο ο Κ. και μου λέει «Γ. επειδή» Μου λέει «επειδή ξηγήθηκε ωραία ο μου λέει ο …., θα του πεις ένα πράγμα, αυτό μου λέει είναι από εμένα», λοιπόν θέλω, έχεις τα μασάζ έχεις και σολάριουμ;
Tiktoker: Όχι, δεν έχω ,δεν έχω, τα έχει ο κολλητός μου τα σολάριουμ. Ο κολλητός μου.
Επιχειρηματίας: Ωραία, εσύ, εσύ έχεις μόνο μασάζ;
Tiktoker: Ναι, ναι.
Επιχειρηματίας: Ωραία, θες να μας στείλεις ένα σήμα οπότε να μπει στο σάιτ, στη σελίδα, όλα τα πάντα που έχει να κάνει με το …., τώρα από τον Κ.
Tiktoker: Όχι Γ., όχι, όχι.
Επιχειρηματίας: Γιατί; Πες μου.
Tiktoker: Είναι τα μοναδικά μου μαγαζιά, ακούς;
Επιχειρηματίας: Ναι.
Tiktoker: Δυο μαγαζιά που είναι σε εικονική εταιρεία, τα δύο αυτά, δεν θέλω να φανεί, κατάλαβες;
Διαβάστε επίσης
«Είναι καιρός να αλλάξουμε διαχειριστή»
Ακόμα μια αποκαλυπτική συζήτηση μεταξύ ενός επιχειρηματία που συνελήφθη και μίας εκ των λογιστών.
Επιχειρηματίας: Οκ πάει αυτό κατανοητό. Δεύτερον, μήπως είναι καιρός να αλλάξουμε εταιρεία και διαχειριστή;
Λογίστρια: Τι εννοείτε;
Επιχειρηματίας: Ότι κάθε δύο χρόνια αλλάζουμε εταιρεία και διαχειριστή
Λογίστρια: Μισό, δώστε μου ένα λεπτό
Επιχειρηματίας: Ναι.
Λογίστρια: Αυτό θα το συζητήσετε με τον κύριο Γ., όχι με εμένα.
Επιχειρηματίας: Μπράβο… θα ήθελα λοιπόν να πάρει ο κύριος Γ. ένα τηλέφωνο τον κύριο Χ. γιατί ο Χ. μου το ζήτησε για να κανονίσουνε να βρεθούνε να το συζητήσουνε.
0 ΣΧΟΛΙΑ