Κύκλωμα των 206 εκατ.: Ξύπνησε από κώμα, βρέθηκε ιδιοκτήτης εταιρειών – Λαντζέρης με 453€ χρωστούσε 30 εκατ.

Athensmagazine Ορίστε μας ως προτεινόμενη πηγή ειδήσεων στο Google

Νέες, εντυπωσιακές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για την υπόθεση του φερόμενου κυκλώματος φοροδιαφυγής ύψους 206 εκατομμυρίων ευρώ στη Θεσσαλονίκη, με τα στοιχεία της έρευνας να αποκαλύπτουν ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρήσεων, εικονικών διαχειριστών και προσώπων που εμφανίζονταν να έχουν τεράστια οικονομική δραστηριότητα, παρά το γεγονός ότι στην πραγματικότητα ζούσαν με ελάχιστα χρήματα.

Ανάμεσα στις περιπτώσεις που εξετάζουν οι Αρχές βρίσκονται εργαζόμενοι στην εστίαση με χαμηλούς μισθούς, διανομείς, σερβιτόροι, άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας, ακόμη και πρόσωπα που έχουν αποβιώσει. Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι ότι εμφανίζονταν στα επίσημα εταιρικά στοιχεία ως διαχειριστές ή εκπρόσωποι επιχειρήσεων με χρέη εκατομμυρίων ευρώ. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον ενώπιον της Δικαιοσύνης, με τους πρώτους συλληφθέντες να οδηγούνται σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν. Μεταξύ των προσώπων που καλούνται να δώσουν εξηγήσεις περιλαμβάνονται επιχειρηματίες, λογιστές, δικηγόρος, καθώς και το πρώην μοντέλο και ηθοποιός Ερρίκος Πετιλόν.

Συνολικά, κατά την αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν 18 άτομα, εκ των οποίων δύο αφέθηκαν ελεύθερα, καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες πλημμεληματικού χαρακτήρα. Οι υπόλοιποι 16 αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις απολογίες τους μέχρι την Πέμπτη. Η έρευνα έχει αναδείξει ένα ιδιαίτερα μεγάλο οικονομικό αποτύπωμα. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες εντόπισαν 917 νομικά πρόσωπα, από τα οποία τα 860 εμφανίζουν οφειλές, ενώ 380 έχουν χρέη που ξεπερνούν τις 120.000 ευρώ. Το συνολικό ποσό που φέρεται να οφείλεται στο Δημόσιο ανέρχεται σε 206.269.437,89 ευρώ. Από αυτά, περίπου 138,1 εκατομμύρια αφορούν φορολογικές υποχρεώσεις και άλλα 68,17 εκατομμύρια ασφαλιστικές εισφορές.

Από τη λάντζα και το ντελίβερι σε εταιρείες με χρέη εκατομμυρίων

Οι περιπτώσεις των λεγόμενων «αχυρανθρώπων» αποτυπώνουν το μέγεθος της υπόθεσης, καθώς άνθρωποι χωρίς σημαντική περιουσία ή επιχειρηματική εμπειρία εμφανίζονταν ξαφνικά να συμμετέχουν σε δεκάδες εταιρείες. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η περίπτωση εργαζομένου που εμφανιζόταν να συμμετέχει σε δέκα επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν συγκεντρώσει συνολικά χρέη 30.033.700,32 ευρώ. Ο συγκεκριμένος άνδρας, ωστόσο, δήλωνε μηδενικά εισοδήματα, ενώ εργαζόταν ως λαντζέρης με μικτές μηνιαίες αποδοχές 453,50 ευρώ και παράλληλα ως οδηγός φορτηγού μερικής απασχόλησης, λαμβάνοντας 440 ευρώ μικτά.

Εξίσου χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ταμία, με μηνιαίο μισθό 755,68 ευρώ, ο οποίος εμφανιζόταν να συμμετέχει σε 32 εταιρείες με συνολικές οφειλές που άγγιζαν τα 18,5 εκατομμύρια ευρώ. Ένας άλλος εργαζόμενος, που απασχολούνταν ως σερβιτόρος μερικής απασχόλησης έναντι 302,24 ευρώ και συμμετείχε σε προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, εμφανιζόταν ως διαχειριστής 30 επιχειρήσεων με χρέη άνω των 8,4 εκατομμυρίων ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται επίσης γυναίκα που εργαζόταν σε λάντζα, σέρβις και υποδοχή, ενώ στο όνομά της εμφανίζονταν 31 εταιρείες με οφειλές περίπου 4,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Ανάλογη περίπτωση αποτελεί άνδρας που εργαζόταν ως διανομέας και κουρέας, αλλά φαινόταν να διαχειρίζεται 21 εταιρείες με χρέη 4,2 εκατομμυρίων ευρώ. Ακόμη πιο σοβαρές διαστάσεις αποκτούν οι αποκαλύψεις για πρόσωπα με προβλήματα υγείας. Ένας άνδρας, ο οποίος είχε χάσει το πόδι του σε ατύχημα και είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο, ανέφερε στους ελεγκτές ότι τη διαχείριση των επιχειρηματικών του υποθέσεων είχε αναλάβει ο λογιστής του. Παρότι χρησιμοποιούσε αναπηρικό αμαξίδιο, εμφανιζόταν ως υπεύθυνος επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και νυχτερινά καταστήματα. Σε άλλη περίπτωση, άνθρωπος που είχε υποστεί αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο υποστήριξε ότι οι εταιρείες δημιουργήθηκαν στο όνομά του κατά το διάστημα που νοσηλευόταν σε κώμα. Όταν συνήλθε, διαπίστωσε ότι εμφανιζόταν να διαθέτει 18 επιχειρήσεις, γεγονός που τον οδήγησε να κινηθεί νομικά εναντίον του λογιστή.

Πώς αποκαλύφθηκε η δράση του κυκλώματος

Η διερεύνηση της υπόθεσης είχε ξεκινήσει αρκετό καιρό πριν από τις πρόσφατες συλλήψεις. Στις 7 Νοεμβρίου 2024, ελεγκτές του ΣΔΟΕ πραγματοποίησαν έλεγχο σε λογιστικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη, όπου εντοπίστηκε πελατολόγιο 156 επιχειρήσεων που φέρονταν να λειτουργούν με εικονικούς διαχειριστές και να έχουν συσσωρεύσει σημαντικές οφειλές. Στη συνέχεια, οι έρευνες επεκτάθηκαν, ενώ στις 14 Ιανουαρίου 2026 τέθηκε σε εφαρμογή η επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Αχυράνθρωποι». Μέσα σε 15 ημέρες πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι σε επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης.

Ένα από τα ευρήματα που προβλημάτισαν τις Αρχές ήταν η αδυναμία εντοπισμού των δηλωμένων διαχειριστών. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα τηλέφωνά τους ήταν απενεργοποιημένα, δεν δέχονταν εισερχόμενες κλήσεις ή οι υπεύθυνοι των καταστημάτων δεν γνώριζαν καν πώς να επικοινωνήσουν μαζί τους. Η έρευνα κατέληξε στον εντοπισμό 80 προσώπων που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι», ενώ δύο επιχειρηματίες από τον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης εξακολουθούν να αναζητούνται. Παράλληλα, στον ευρύτερο κατάλογο των 1.283 προσώπων της υπόθεσης εμφανίζονται και ονόματα γνωστών πρώην αθλητών, μεταξύ των οποίων οι Παντελής Καφές, Σπύρος Βάλλας, Πέτρος Κανακούδης και Παναγιώτης Λιαδέλλης. Ωστόσο, από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν αποσαφηνίζεται ο ακριβής ρόλος τους ή η φύση της ενδεχόμενης εμπλοκής τους.