Από μαγαζιά μέχρι ρουχάδικα: Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα του e-ΕΦΚΑ – Οι «μπροστινοί» και τα τιμολόγια προς τον ΛΑΟΣ

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που, σύμφωνα με τις Αρχές, είχε στήσει ένα δίκτυο εταιρειών με σκοπό την αποφυγή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον e-ΕΦΚΑ. Μεταξύ των οκτώ συλληφθέντων βρίσκονται ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του, οι οποίοι φέρονται από την έρευνα να είχαν ηγετικό ρόλο. Στο επίκεντρο βρίσκονται εταιρείες από διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους, από την εστίαση και τη νυχτερινή διασκέδαση μέχρι τη διαφήμιση και την ένδυση, ενώ οι Αρχές εξετάζουν οικονομικά στοιχεία και παραστατικά για να χαρτογραφήσουν πλήρως τη δράση του φερόμενου κυκλώματος.

Οι «αχυράνθρωποι», οι εταιρείες και τα τιμολόγια που εξετάζουν οι Αρχές

Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος οδήγησε στη σύλληψη συνολικά οκτώ ατόμων. Ανάμεσά τους βρίσκονται επιχειρηματίες, λογιστές και πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι», καθώς και εκείνοι που οι Αρχές θεωρούν ότι είχαν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση. Οι κατηγορίες που αποδίδονται στους εμπλεκόμενους αφορούν, μεταξύ άλλων, τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και απάτες σε βάρος του Δημοσίου και ειδικότερα του e-ΕΦΚΑ. Πρόκειται για κατηγορίες που βρίσκονται στο στάδιο της ποινικής διερεύνησης και η ενοχή ή μη των κατηγορουμένων θα κριθεί από τα αρμόδια δικαστήρια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αποδίδονται στην έρευνα των Αρχών, βασικό εργαλείο του φερόμενου κυκλώματος αποτελούσε η δημιουργία επιχειρήσεων μέσω τρίτων προσώπων. Οι συγκεκριμένοι «αχυράνθρωποι» εμφανίζονταν τυπικά ως υπεύθυνοι ή ιδιοκτήτες εταιρειών, χωρίς, κατά την κατηγορία, να αποτελούν εκείνους που είχαν τον πραγματικό έλεγχο της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι εταιρείες φέρονται να λειτουργούσαν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και να ανέπτυσσαν κανονικά δραστηριότητα. Το κρίσιμο σημείο, σύμφωνα με όσα ερευνώνται, αφορούσε τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους. Όταν συσσωρεύονταν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές προς τον e-ΕΦΚΑ, οι επιχειρήσεις είτε σταματούσαν τη λειτουργία τους είτε οι οφειλές παρέμεναν απλήρωτες.

VIRAL

«Φρίττω»: Πατρινή που έχει κάνει 60 πλασμαφαιρέσεις εξηγεί βήμα βήμα τη διαδικασία – Τι πήγε λάθος στον Μαζωνάκη

Μαζωνάκης: Άνοιξαν το χρηματοκιβώτιο και ήταν άδειο – Τι αποκάλυψε ο Λυκούδης

Άννα Συνούλη: Ποια είναι σύζυγος του Φίλιππου Καμπούρη που συνελήφθη στην υπόθεση του e-ΕΦΚΑ – Τι δουλειά κάνει

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που φέρεται να είχαν χρησιμοποιηθεί. Ανάμεσα στις εταιρείες που βρίσκονται στο μικροσκόπιο περιλαμβάνονταν διαφημιστικές επιχειρήσεις, εστιατόρια, καταστήματα ένδυσης και μόδας, αλλά και επιχειρήσεις της νυχτερινής διασκέδασης. Μάλιστα, αναφέρεται ότι μεταξύ των νυχτερινών κέντρων που εξετάζονται βρίσκεται και ένα ιδιαίτερα γνωστό μαγαζί της Αθήνας. Η έρευνα επιχειρεί πλέον να διαπιστώσει τον ακριβή ρόλο κάθε επιχείρησης, ποιοι εμφανίζονταν στα επίσημα έγγραφα ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές, ποιοι είχαν τον πραγματικό έλεγχο και ποιες οικονομικές υποχρεώσεις δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους.

Στο μικροσκόπιο και τιμολόγια που συνδέονται με τον ΛΑΟΣ

Μία ακόμη διάσταση της έρευνας αφορά παραστατικά που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, συνδέονται με τον ΛΑΟΣ, κόμμα του οποίου πρόεδρος είναι ο Φίλιππος Καμπούρης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι Αρχές έχουν εντοπίσει τιμολόγια που φέρονται να έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο συναλλαγών με το κόμμα. Το συγκεκριμένο σκέλος βρίσκεται υπό διερεύνηση και δεν προκύπτει από μόνο του ότι τα παραστατικά ήταν παράνομα. Εκείνο που εξετάζεται είναι εάν μέσω των εταιρικών σχημάτων που έχουν μπει στο μικροσκόπιο δικαιολογούνταν δαπάνες σχετιζόμενες με το κόμμα και ποια ήταν η πραγματική οικονομική διαδρομή πίσω από αυτές. Για τον λόγο αυτό, οι ερευνητές αναμένεται να εξετάσουν αναλυτικά τιμολόγια, τραπεζικές συναλλαγές και άλλα οικονομικά δεδομένα.

Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν οι συγκεκριμένες συναλλαγές συνδέονται με την υπό διερεύνηση δραστηριότητα ή εάν αποτελούν νόμιμες και ανεξάρτητες οικονομικές πράξεις. Ο ρόλος που αποδίδεται στον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του συγκαταλέγονται στα πρόσωπα στα οποία οι Αρχές αποδίδουν ηγετικό ρόλο στη φερόμενη οργάνωση. Η έρευνα επικεντρώνεται στο ποιος λάμβανε τις αποφάσεις για τη δημιουργία των εταιρειών, ποιος επέλεγε τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές και ποιοι είχαν τον ουσιαστικό έλεγχο των οικονομικών κινήσεων. Παράλληλα, εξετάζεται ο ρόλος των υπόλοιπων συλληφθέντων και κυρίως των λογιστών και επιχειρηματιών που φέρονται να εμπλέκονται.