Στον ανακριτή με χειροπέδες ο Ερρίκος Πετιλόν και το κύκλωμα των 206 εκατ. ευρώ (video)

Athensmagazine Ορίστε μας ως προτεινόμενη πηγή ειδήσεων στο Google

Στο γραφείο της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν από σήμερα (10/11) οι πρώτοι κατηγορούμενοι  «αχυράνθρωποι» για τη δικαστική υπόθεση που αφορά το τεράστιο οικονομικό κύκλωμα φοροδιαφυγής.

Συνολικά 16 άτομα που συνελήφθησαν τις προηγούμενες ημέρες θα απολογηθούν σταδιακά μέχρι και μεθαύριο.

Ανάμεσά τους βρίσκονται γνωστοί επιχειρηματίες, λογιστές, ένας δικηγόρος, αλλά και το πρώην μοντέλο και ηθοποιός Ερρίκος Πετιλόν.

Η συνολική ζημιά για το κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία αγγίζει τα 206,2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ογκωδέστατη δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 1.283 άτομα.

Διάσημοι αθλητές στη λίστα των κατηγορουμένων

Η υπόθεση προκαλεί τεράστια αίσθηση καθώς στη λίστα των εμπλεκομένων φιγουράρουν πολύ γνωστά ονόματα του ελληνικού αθλητισμού.

Αν και η ακριβής σχέση τους με το κύκλωμα δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως στο διαβιβαστικό έγγραφο προς την Εισαγγελία, στον κατάλογο των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται:

• Ο πρώην ποδοσφαιριστής Παντελής Καφές (μέλος της χρυσής Εθνικής ομάδας του Euro 2004).
• Ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας Παναγιώτης Λιαδέλλης.
• Οι πρώην ποδοσφαιριστές Σπύρος Βάλλας και Πέτρος Κανακούδης.

Πώς στήθηκε η απάτη με τις 917 εταιρείες-μαϊμού

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) άρχισε να ξετυλίγει το κουβάρι τον Απρίλιο του 2024, εντοπίζοντας τέσσερα μεγάλα κυκλώματα που δρούσαν συντονισμένα. Στο μικροσκόπιο μπήκαν 917 εταιρείες, εκ των οποίων οι 860 χρωστούν τεράστια ποσά.

Συγκεκριμένα, οι εικονικές αυτές επιχειρήσεις «φέσωσαν» το κράτος με 138 εκατομμύρια ευρώ από απλήρωτους φόρους και 68 εκατομμύρια ευρώ από ασφαλιστικές εισφορές.

Το κόλπο βασιζόταν σε εταιρείες-βιτρίνες (εικονικές επιχειρήσεις που υπάρχουν μόνο στα χαρτιά για να κρύβουν την πραγματική οικονομική δραστηριότητα). Οι πραγματικοί ιδιοκτήτες είχαν μεγάλα καταστήματα εστίασης και νυχτερινά κέντρα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και άλλες περιοχές, αλλά δεν εμφάνιζαν πουθενά το όνομά τους.

«Μπροστινοί» χωρίς περιουσία, ακόμη και νεκροί

Η ΑΑΔΕ «κλείδωσε» 80 τέτοιους «μπροστινούς». Οι 12 από αυτούς είχαν ήδη πεθάνει, όμως το κύκλωμα συνέχιζε να κόβει τιμολόγια στο όνομά τους. Οι υπόλοιποι ήταν απλοί εργαζόμενοι που βρέθηκαν ξαφνικά με χρέη εκατομμυρίων:

Οδηγός φορτηγού / Λαντζέρης: Με μισθό μόλις 450 ευρώ, βρέθηκε να συμμετέχει σε 10 εταιρείες και να χρωστάει 30 εκατομμύρια ευρώ!

Ταμίας εισπράξεων: Με μισθό 755 ευρώ, βρέθηκε μπλεγμένος σε 32 εταιρείες με χρέη 18,4 εκατομμύρια ευρώ.

Σερβιτόρος: Έπαιρνε κρατικά επιδόματα πρόνοιας και μισθό 302 ευρώ, αλλά στα χαρτιά διοικούσε 30 εταιρείες με χρέη 8,4 εκατομμύρια ευρώ.

Λαντζέρισσα / Υπάλληλος υποδοχής: Βρέθηκε με 31 εταιρείες και χρέη 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

Ντελιβεράς / Κουρέας: Εμφανιζόταν ως διαχειριστής σε 21 εταιρείες με χρέη 4,2 εκατομμύρια ευρώ.Σοκαριστικές μαρτυρίες:

«Ξύπνησα από κώμα με 18 εταιρείες»

Οι καταθέσεις των ανθρώπων που χρησιμοποιήθηκαν προκαλούν δέος. Ένας κατηγορούμενος δήλωσε στους ελεγκτές ότι οι εταιρείες στήθηκαν από τον λογιστή του την περίοδο που ο ίδιος βρισκόταν σε κώμα μετά από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Όταν συνήλθε, ανακάλυψε ότι είχε 18 εταιρείες στο όνομά του και έχει ήδη κινηθεί νομικά κατά του λογιστή.

Ένας άλλος «μπροστινός» σε αναπηρικό αμαξίδιο, στον οποίο λείπει το ένα πόδι, εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης νυχτερινών κέντρων. Ο ίδιος εξομολογήθηκε ότι φοβάται να υπογράψει οτιδήποτε αν δεν μιλήσει πρώτα με τον λογιστή του, ο οποίος ανέλαβε τα πάντα μετά το εγκεφαλικό που υπέστη.

Τρίτος εμπλεκόμενος παραδέχθηκε ότι εργαζόταν χρόνια ως «αυτοφοράκιας» (άτομο που αναλαμβάνει την ποινική ευθύνη για παραβάσεις ενός καταστήματος) και φύλακας σε κέντρα διασκέδασης. «Με πίεζαν να υπογράφω συμβόλαια σε δικηγορικά γραφεία χωρίς να τα διαβάζω, από φόβο μην χάσω το μεροκάματο των 50 ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι εγκέφαλοι του κυκλωματος, κυρίως λογιστές και δικηγόροι, είχαν στήσει έναν ολόκληρο αμυντικό μηχανισμό. Όταν το ΣΔΟΕ έκανε έφοδο σε συγκεκριμένο λογιστικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη, διαπίστωσε ότι και οι 156 επιχειρήσεις του πελατολογίου του ανήκαν σε «αχυρανθρώπους» και είχαν τεράστια χρέη. Ο λογιστής αρνήθηκε να παραδώσει τα βιβλία.

Η μεγάλη επιχείρηση με την ονομασία «Αχυράνθρωποι»  κορυφώθηκε με επιτόπιους ελέγχους σε δεκάδες καταστήματα. Εκεί, οι ελεγκτές αναζητούσαν τους υποτιθέμενους «διαχειριστές», όμως τα τηλέφωνά τους ήταν μόνιμα απενεργοποιημένα ή με φραγή κλήσεων, ενώ οι υπεύθυνοι των καταστημάτων δήλωναν άγνοια.

Μηνυτήρια αναφορά για διαρροή πληροφοριών!

Η υπόθεση πήρε και πολιτική διάσταση, καθώς κατά τη διάρκεια της μυστικής επιχείρησης το περασμένο Σάββατο, συγκεκριμένη ιστοσελίδα δημοσίευσε τα αρχικά των επιχειρηματιών που καταζητούνταν, αλλά και τα ονόματα των στελεχών της ΑΑΔΕ που συμμετείχαν στην έρευνα.

Αυτό προκάλεσε την άμεση αντίδραση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, ο οποίος ζήτησε τη συνδρομή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ενώ κατέθεσε και μηνυτήρια αναφορά για παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου και υπόθαλψη εγκληματία, τονίζοντας ότι η μάχη κατά του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος δεν είναι διαπραγματεύσιμη.