Αποκάλυψη για το κύκλωμα: Οι επιχειρηματίες δεν εκμεταλλευόντουσαν μόνο καρκινοπαθείς – Η καθαρίστρια με τις 12 επιχειρήσεις και η σερβιτόρα με τις 16 εταιρείες

Μια ιδιαίτερα σύνθετη υπόθεση οικονομικών παραβάσεων βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών στη Θεσσαλονίκη, με τη δικογραφία να αποκαλύπτει ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρήσεων και προσώπων που εξετάζονται για φοροδιαφυγή, εισφοροδιαφυγή και συσσώρευση χρεών. Το υλικό που παρουσιάζεται σε δημοσιογραφική έρευνα περιγράφει διαδοχικές εταιρικές μεταβολές και επιχειρηματικές δραστηριότητες με σημαντικές οικονομικές εκκρεμότητες.

Στο διαβιβαστικό περιλαμβάνονται 1.283 κατηγορούμενοι και 917 εταιρείες υπό έλεγχο. Από αυτές, 860 εμφανίζουν βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο και τον ασφαλιστικό φορέα. Το συνολικό ποσό φτάνει τα 206.269.437,89 ευρώ, με 138.095.260,50 ευρώ να αφορούν φορολογικές υποχρεώσεις και 68.174.177,41 ευρώ ασφαλιστικές εισφορές.

Η έρευνα της αρμόδιας μονάδας οικονομικών ελέγχων επικεντρώνεται σε ένα επαναλαμβανόμενο μοντέλο λειτουργίας. Όταν μια εταιρεία συγκέντρωνε μεγάλα χρέη, η δραστηριότητά της μεταφερόταν, κατά τα ευρήματα, σε νέο επιχειρηματικό σχήμα με διαφορετικό φορολογικό αριθμό και διαχειριστή. Συχνά, ωστόσο, διατηρούνταν η ίδια έδρα, οι εργαζόμενοι και το αντικείμενο εργασιών.

VIRAL

Ρεύμα και καύσιμα: Αύξηση έως 40 λεπτά στην κιλοβατώρα και επιδότηση για τα πρατήρια

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις, αλλά ο πληθωρισμός φέρνει ανατροπές στα ποσά

«Δεν μπορείς να φας μόνο φασολάδα»: Οδοιπορικό Youtuber στους οίκους ανοχής του Μεταξουργείου – Οι ακατάσχετες αλήθειες του πεζοδρομίου

Ιδιαίτερη θέση στη δικογραφία κατέχουν δύο γνωστοί χώροι νυχτερινής διασκέδασης, των οποίων η λειτουργία συνδέεται με πέντε διαδοχικές εταιρείες. Οι συνολικές οφειλές των σχετικών σχημάτων υπολογίζονται σε 6.728.198,33 ευρώ, με περίπου 3,93 εκατομμύρια να αντιστοιχούν στον πρώτο χώρο και 2,79 εκατομμύρια στον δεύτερο.

Σύμφωνα με καταθέσεις ιδιοκτητών ακινήτων, οι συμφωνίες πραγματοποιούνταν αποκλειστικά με δύο επιχειρηματίες, οι οποίοι είχαν εμφανιστεί και ως εγγυητές. Παράλληλα, εργαζόμενοι περιέγραψαν πληρωμές σε μετρητά, μέσα σε φακέλους που φυλάσσονταν σε συρτάρια κουζίνας πριν ξεκινήσει η βραδινή λειτουργία.

Άλλο τμήμα της έρευνας αφορά δύο αδέλφια που συνδέονται με 25 εταιρείες και χρέη περίπου 3,24 εκατομμυρίων ευρώ. Μέσω εταιρείας διαχείρισης ακινήτων φέρονται να μίσθωναν επτά χώρους, οι οποίοι στη συνέχεια υπεκμισθώνονταν σε διαφορετικά εταιρικά σχήματα για δραστηριότητες εστίασης και διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, σε κοντινή περιοχή και αλλού. Οι δύο επιχειρηματίες δεν εντοπίστηκαν κατά την αστυνομική επιχείρηση, ενώ για έναν από αυτούς καταγράφεται ξεχωριστή ποινική δίωξη σχετικά με παράνομη κατοχή όπλου.

Κύκλωμα στη Θεσσαλονίκη: Η καθαρίστρια με τις 12 επιχειρήσεις και η σερβιτόρα με τις 16 εταιρείες

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν οι περιπτώσεις εργαζομένων με περιορισμένη οικονομική δυνατότητα που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι πολυάριθμων επιχειρήσεων. Καθαρίστρια καταγράφεται ως διαχειρίστρια 12 εταιρειών με χρέη άνω των 1,26 εκατομμυρίων ευρώ, έχοντας, κατά τη μαρτυρία της, εισπράξει 1.000 ευρώ για υπογραφές εγγράφων την περίοδο 2022-2025.

Αντίστοιχα, σερβιτόρα εμφανίζεται σε 16 εταιρείες με οφειλές 3,31 εκατομμυρίων ευρώ, πορτιέρης σε οκτώ με χρέη άνω των 3,6 εκατομμυρίων και λαντζέρης σε 13 με υποχρεώσεις που ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια. Επιπλέον, ψήστης συνδέεται με 30 εταιρείες και ταμίας με 32, οι οποίες εμφανίζουν χρέη άνω των 18,4 εκατομμυρίων ευρώ.

Ξεχωριστή περίπτωση αφορά επιχειρηματία και την 81χρονη μητέρα του, που συνδέονται με 17 εταιρείες και οφειλές περίπου 4,68 εκατομμυρίων ευρώ. Οι ελεγκτές εξετάζουν τη μεταφορά δραστηριοτήτων σε νέες ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, όπου η ηλικιωμένη είχε πλειοψηφική συμμετοχή και άλλο πρόσωπο αναλάμβανε τη διαχείριση. Οι εταιρείες δήλωναν κοινό τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση, στοιχεία που αποδίδονται στον επιχειρηματία.

Παράλληλα, διερευνάται πληροφορία ότι επιχειρηματίας της νυχτερινής διασκέδασης προειδοποιήθηκε τηλεφωνικά πριν από την επιχείρηση των αρχών και απέφυγε τον εντοπισμό του. Η αναφορά δεν αποδεικνύει διαρροή, ωστόσο εγείρει ερωτήματα για πιθανή πρόσβαση σε υπηρεσιακές πληροφορίες.

Οι πρώτοι συλληφθέντες έχουν ήδη παρουσιαστεί στον αρμόδιο ανακριτή. Η Δικαιοσύνη καλείται να διαπιστώσει ποιοι ασκούσαν πραγματικά τον επιχειρηματικό έλεγχο και ποιες κατηγορίες τεκμηριώνονται. Η αναφορά επιχειρήσεων ή προσώπων στη δικογραφία δεν συνεπάγεται ενοχή, ούτε αποδίδει αυτομάτως ευθύνη στους σημερινούς ιδιοκτήτες. Απαιτείται εξατομικευμένη αξιολόγηση των στοιχείων, των περιόδων λειτουργίας και των εμπλεκόμενων εταιρειών, με σαφή διάκριση ανάμεσα σε καταγγελίες, ελεγκτικά ευρήματα και δικαστικές αποφάσεις.