«Παιδική Χαρά»: Από τους κουμπαράδες στα νυχτερινά κέντρα μέχρι τις επιχειρήσεις-βιτρίνα – Πώς δρούσε το κύκλωμα

Athensmagazine Ορίστε μας ως προτεινόμενη πηγή ειδήσεων στο Google

Ορισμένα από τα βασικά ευρήματα και τις νεότερες αποκαλύψεις του Live News σχετικά με τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία κατάφερνε να συγκεντρώνει εκατομμύρια ευρώ μέσω ΜΚΟ προβάλλοντας ως κάλυμμα τη θεραπεία παιδιών με καρκίνο και άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας, φέρνουν στο φως την έκταση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, η αποκάλυψη της εκτεταμένης απάτης μέσω της ΜΚΟ υπήρξε αποτέλεσμα συντονισμένης και εξονυχιστικής έρευνας του ελληνικού FBI. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε στενή συνεργασία με την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, η οποία προχώρησε στην ανάλυση και τον έλεγχο περίπου 260.000 χρηματικών συναλλαγών που συνδέονται άμεσα με τα μέλη του κυκλώματος.

Όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία της προανακριτικής διαδικασίας, το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται ύστερα από έγγραφη καταγγελία που υπέβαλε ένας πολίτης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, διατυπώνοντας σοβαρές υπόνοιες για παράνομες ενέργειες και διαχείριση της συγκεκριμένης οργάνωσης. Στη συνέχεια, η σχετική καταγγελία διαβιβάστηκε στις εισαγγελικές και αστυνομικές Αρχές της Θεσσαλονίκης, σημείο όπου εντοπιζόταν το κέντρο της δραστηριότητάς της, δίνοντας έτσι το έναυσμα για την έναρξη των ελέγχων.

Η σύλληψη της ιδέας και οι επιχειρήσεις-βιτρίνα

Τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας δείχνουν πως η αρχική σύλληψη για τη συγκρότηση της οργάνωσης φέρεται να ανήκει στη σύζυγο του βασικού πρωταγωνιστή της υπόθεσης. Η ίδια διέθετε προηγούμενη εμπειρία από τη συμμετοχή της σε άλλη ΜΚΟ, η οποία είχε επίσης ως αντικείμενο τη συγκέντρωση δωρεών για παιδιά.

Βάσει των ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου, η κατηγορούμενη φέρεται να διέβλεψε μια μεγάλη ευκαιρία για τη δημιουργία μιας ανάλογης δομής, μέσω της οποίας θα ήταν δυνατή η απόσπαση μεγάλων χρηματικών ποσών από ανυποψίαστους πολίτες, χρησιμοποιώντας ως κάλυψη την ανάγκη προσφοράς οικονομικής βοήθειας σε παιδιά που βιώναν σοβαρά προβλήματα υγείας. Παράλληλα, σε βάρος της γυναίκας εκκρεμούν κατηγορίες και για υπεξαίρεση χρημάτων που σχετίζονται με την άλλη ΜΚΟ στην οποία δραστηριοποιούνταν στο παρελθόν.

Για τη νομιμοποίηση των εσόδων και την κάλυψη των ιχνών τους, τα μέλη της οργάνωσης εμφανίζονταν να συμμετέχουν ή να κατέχουν διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονταν ένα κατάστημα καφέ στην περιοχή της Καλαμαριάς, μια εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και μια επιχείρηση ενοικίασης οχημάτων. Όπως προέκυψε από τους ελέγχους, οι συγκεκριμένες εταιρείες είχαν ελάχιστη έως μηδαμινή πραγματική οικονομική δραστηριότητα και λειτουργούσαν ουσιαστικά ως βιτρίνα.

Η μέθοδος με τους κουμπαράδες και η τακτική χειραγώγησης

Στο επίκεντρο της έρευνας των αρμόδιων Αρχών βρίσκονται επίσης τα ποσά που συγκεντρώνονταν μέσω τοποθέτησης κουμπαράδων σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης και διάφορες εκδηλώσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, οι διοργανωτές επικαλούνταν διαρκώς την επιτακτική ανάγκη οικονομικής στήριξης συγκεκριμένων παιδιών.

Οι εκκλήσεις για βοήθεια συνοδεύονταν συχνά από ψηφιακές αναρτήσεις και φωτογραφικό υλικό που προκαλούσαν έντονη συγκινησιακή φόρτιση, με σκοπό να παρακινήσουν τους πολίτες να συνεισφέρουν οικονομικά. Οι ενέργειες αυτού του τύπου υπολογίζεται ότι απέφεραν στο κύκλωμα επιπλέον ποσά ύψους 300.000 έως 400.000 ευρώ, τα οποία εξετάζονται τώρα στο πλαίσιο της δικογραφίας για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Παράλληλα, τα μέλη του κυκλώματος εφάρμοζαν μια ιδιαίτερη τακτική: σε αρκετές περιπτώσεις ανακοίνωναν δημόσια ότι η συγκέντρωση των χρημάτων για ένα παιδί είχε ολοκληρωθεί, εκφράζοντας ευχαριστίες προς το κοινό και διαβεβαιώνοντας ότι δεν απαιτούνταν περαιτέρω προσφορές. Ωστόσο, μετά από σύντομο χρονικό διάστημα επανέρχονταν προχωρώντας σε νέες εκκλήσεις, ενώ φρόντιζαν να προβάλλουν δωρεές επώνυμων προσώπων και να δημοσιεύουν φωτογραφίες μαζί τους, ώστε να ενισχύσουν την εικόνα αξιοπιστίας της οργάνωσης.

Την ίδια στιγμή, εκτός από χρήματα, ζητούσαν από τους πολίτες να προσφέρουν υλικά αγαθά, όπως βρεφικά είδη, τρόφιμα, πάνες και άλλα απαραίτητα προϊόντα για τις υποτιθέμενες ανάγκες των παιδιών.

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι φορείς φέρονται να λειτουργούσαν χωρίς να υποβάλλονται σε ουσιαστικό έλεγχο για ένα ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της έρευνας, δεν είχε πραγματοποιηθεί κανένας ουσιαστικός έλεγχος στη δράση τους από το 2018.