Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση Novartis: Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία τoυ «Μάξιμου Σαράφη» και της «Αικατερίνης Κελέση»

Νέα τροπή στην υπόθεση Novartis, καθώς ο πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, διέταξε τη δέσμευση όλης της περιουσίας των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων («Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση»), οι οποίοι έχουν ήδη καταδικαστεί πρωτοδίκως για ψευδομαρτυρία.

Δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία των δύο προστατευόμενων μαρτύρων

Η δέσμευση αφορά ακίνητα, τραπεζικούς λογαριασμούς (συμπεριλαμβανομένων ελβετικών), θυρίδες, μετοχές και κάθε κινητή ή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με το συνολικό ύψος των δεσμευμένων ποσών να ξεπερνά τα 27 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα των έμπειρων στελεχών της Αρχής για το Ξέπλυμα ξεκίνησε μήνες πριν, με τη χαρτογράφηση της διαδρομής του χρήματος. Αυτό που διαπίστωσαν λοιπόν οι ελεγκτές είναι ότι τα χρήματα που εισπράχθηκαν στην Αμερική, μεταφέρθηκαν σε τράπεζες της Ελβετίας.

Για τον Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη, το ύποπτο ποσό που εντοπίστηκε, ανέρχεται σε περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ και για τη Μαρία Μαραγγέλη, περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ. Η ροή του μαύρου χρήματος οδήγησε τις αρχές και στον εντοπισμό ακόμη 12 προσώπων, στα οποία μεταφέρονται από τους δύο κουκουλοφόρους μάρτυρες, διάφορα χρηματικά ποσά από 30.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ χωρίς όμως να προκύπτει η αιτία της κατάθεσης στους λογαριασμούς τους.

VIRAL

Ανείπωτο θρήνος στη κηδεία της Βασιλικής: Το τελευταίο αντίο στην 39χρονη που δολοφονήθηκε στην Καλαμάτα

Ο Γολγοθάς της Βασιλικής: Το βίντεο κλιπ που έπαιξε κρυφά και οι εξομολογήσεις της – «Μου είπε ”νομίζω, ότι κάτι μου δίνει, και αποκοιμιέμαι”»

Ανησυχία στην Εύβοια: Ποιες παραλίες έχουν γεμίσει με μέδουσες – Αποκαλυπτικά βίντεο, Live χάρτης

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εντολή δέσμευσης έχει φτάσει στα τραπεζικά ιδρύματα εντός Ελλάδος και στην Ελβετία. Η διάταξη δέσμευσης από την ανεξάρτητη αρχή, αυτομάτως σηματοδοτεί την έναρξη προκαταρκτικής έρευνας για το κακούργημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος για τους καταδικασμένους ψευδομάρτυρες. Ήδη το πόρισμα του κ. Βουρλιώτη έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να ξεκινήσει η εν λόγω προκαταρκτική έρευνα για τον Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη και τη Μαρία Μαραγγέλη.

Παράλληλα, η ανεξάρτητη αρχή προχώρησε στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων και των άλλων 12 φυσικών προσώπων, σε λογαριασμούς των οποίων φέρονται να πιστώνονται χρήματα από την «αμοιβή» που έλαβαν οι δύο συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι από τις αμερικανικές αρχές. Τα χρήματα εμφανίζονται στους λογαριασμούς τρίτων χωρίς συγκεκριμένη αιτιολογία. Οι εν λόγω εμπλεκόμενοι θα ελεγχθούν στην ίδια προκαταρκτική έρευνα για το αδίκημα της συνέργειας στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.