Εφορία: Έλεγχοι εξπρές μετά από καταγγελίες πολιτών για φοροδιαφυγή – Έλεγχοι για αδήλωτα εισοδήματα

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ανταποκρινόμενη στις καταγγελίες πολιτών για πιθανές αυθαιρεσίες, ξεκίνησε τον σχεδιασμό ενός επίσημου μηχανισμού, ενός νέου «εργαλείου» που θα διευκολύνει την εφορία στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Ελεύθερου Τύπου», η Αρχή προχώρησε με απόφαση του διοικητή Γιώργου Πιτσιλή στη σύσταση τριμελούς επιτροπής στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Υψηλού Εισοδήματος και Περιουσίας.

Η επιτροπή αυτή έχει ως αντικείμενο τη συγκέντρωση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των καταγγελιών των πολιτών, με την υποχρέωση να παρέχει αποτελέσματα εντός διαστήματος 10 ημερών. Με αυτόν τον τρόπο, η ΑΑΔΕ καθιστά πιο ταχύ, αποτελεσματικό και συστηματικό τον χειρισμό των αναφορών για κρυμμένα ή αδήλωτα εισοδήματα, πετυχαίνοντας εντυπωσιακή επιτάχυνση σε ελληνικά δεδομένα.

Στοχευμένοι έλεγχοι σε φορολογούμενους υψηλού πλούτου

Νέος Ελεγκτικός Μηχανισμός

Η καταχώριση κάθε καταγγελίας —γνωστής ως «πληροφοριακό δελτίο» στην ορολογία των ελεγκτών— στο σύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων (Case Management) της ΑΑΔΕ πρέπει να ολοκληρώνεται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της από οποιαδήποτε υπηρεσία (όπως ΔΟΥ, Ελεγκτικά Κέντρα, ΚΕΜΕΦ, ΚΕΒΕΙΣ, ΚΕΦΟΚ, Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης, ΥΕΔΔΕ, ΔΙΕΣΕΛ κ.ά.).

VIRAL

Ανείπωτο θρήνος στη κηδεία της Βασιλικής: Το τελευταίο αντίο στην 39χρονη που δολοφονήθηκε στην Καλαμάτα

Ο Γολγοθάς της Βασιλικής: Το βίντεο κλιπ που έπαιξε κρυφά και οι εξομολογήσεις της – «Μου είπε ”νομίζω, ότι κάτι μου δίνει, και αποκοιμιέμαι”»

Ανησυχία στην Εύβοια: Ποιες παραλίες έχουν γεμίσει με μέδουσες – Αποκαλυπτικά βίντεο, Live χάρτης

Αμέσως μετά, αναλαμβάνει δράση η τριμελής επιτροπή, η οποία, μέσα στις επόμενες πέντε εργάσιμες ημέρες, αξιολογεί και αποδίδει βαθμολογία σε κάθε καταγγελία. Με βάση τη βαθμολογία που της έχει αποδοθεί από την επιτροπή, η ΑΑΔΕ προχωρά στην ανάδειξη των υποθέσεων προς έλεγχο, ταξινομώντας τες κατά σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τη σοβαρότητα των στοιχείων που έχουν υποβληθεί.

Τέλος, κάθε 15 ημέρες —δηλαδή δύο φορές τον μήνα— η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί εσωτερικό έλεγχο για να διασφαλίσει ότι οι καταγγελίες διερευνώνται εντός των χρονικών περιθωρίων που έχουν τεθεί.

Αυστηρό χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης

Η νέα διαδικασία, όπως παρουσιάστηκε από τον «Ελεύθερο Τύπο», στοχεύει στην κατάργηση των καθυστερήσεων που χαρακτηρίζουν στο παρελθόν τις διαδικασίες φοροελέγχου. Η ΑΑΔΕ μετατρέπει τα πληροφοριακά δελτία, δηλαδή τις καταγγελίες πολιτών, σε αποτελεσματικό εργαλείο κατά της φοροδιαφυγής, δίνοντας έμφαση στην ταχύτητα αξιολόγησής τους: όσο πιο πρόσφατα είναι τα στοιχεία, τόσο μεγαλύτερη αξία έχουν στις έρευνες.

Είναι κοινό μυστικό ότι από τις πλέον χρήσιμες πληροφορίες προέρχονται συχνά από πρώην συζύγους, λογιστές ή συνεργάτες των υπό εξέταση φορολογουμένων—αλλά αυτό δεν εγγυάται πάντα την ακρίβεια ή την πληρότητά τους. Παρ’ όλα αυτά, με το νέο σύστημα καμία καταγγελία δεν παραμένει ανεκμετάλλευτη: κάθε ένα από αυτά τα δελτία θα εξετάζεται από ανθρώπινο μάτι, ανεξάρτητα από την προέλευσή του.

Μοντέλο κατάταξης από 0 έως 4

Μόνιμος εσωτερικός έλεγχος ανά 15 ημέρες

Ο διοικητής Γιώργος Πιτσιλής καθόρισε σαφή κριτήρια για την αξιολόγηση και προτεραιοποίηση των δελτίων. Η κάθε υπόθεση θα βαθμολογείται αυτόματα σε κλίμακα από 0 έως 4, ανάλογα με τη βαρύτητα και την αξιοπιστία των πληροφοριών, συνδυάζοντας τις σφιχτές προθεσμίες με μία μεθοδευμένη και αντικειμενική ταξινόμηση. Με αυτόν τον τρόπο, τα πλέον σημαντικά περιστατικά προωθούνται τάχιστα στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων της ΑΑΔΕ.

Ο στόχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) είναι σαφής: αξιοποιώντας συστηματικά τον μεγάλο όγκο πληροφοριών που συλλέγει, στοχεύει στον εντοπισμό «φορολογουμένων μεγάλου πλούτου» για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του αδήλωτου πλούτου.

Τα πρόσφατα επίσημα στοιχεία είναι ενδεικτικά: το πρώτο πεντάμηνο του 2025 βρίσκονταν υπό έλεγχο πάνω από 6.000 περιπτώσεις φορολογουμένων μεγάλης οικονομικής επιφάνειας. Οι έλεγχοι αυτοί οδήγησαν σε πρόστιμα συνολικού ύψους 26,4 εκατ. ευρώ και σε μήνυση κατά 21 προσώπων.

Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν ότι, πληρούνται οι προϋποθέσεις ώστε οι πληροφορίες, όταν αξιολογούνται σωστά και γρήγορα, να οδηγήσουν σε σημαντικές υποθέσεις φοροδιαφυγής, παράνομου πλουτισμού αλλά και ξέπλυματος μαύρου χρήματος.