Ανίλ Αμπάνι: Κατηγορούμενος για τραπεζική απάτη ο αδελφός του πλουσιότερου ανθρώπου της Ασίας

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία ερευνών της Ινδίας ανακοίνωσε το Σάββατο (23/8) ότι άνοιξε ποινική υπόθεση εναντίον του βιομήχανου Ανίλ Αμπάνι και της εταιρείας του Reliance Communications Ltd, μετά από καταγγελία της μεγαλύτερης τράπεζας της Ινδίας για φερόμενη απάτη.

Όπως ανέφερε η State Bank of India, ο Ανίλ Αμπάνι, ο μικρότερος αδελφός του δισεκατομμυριούχου Μουκές Αμπάνι, και η Reliance Communications εξαπάτησαν την τράπεζα, προκαλώντας ζημίες ύψους 30 δισεκατομμυρίων ινδικών ρουπιών (344 εκατομμύρια δολάρια).

Το Κεντρικό Γραφείο Ερευνών της Ινδίας διεξήγαγε έρευνες στο Μουμπάι, στο σπίτι του Ανίλ Αμπάνι και στα γραφεία της πλέον αφερέγγυας Reliance Communications, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου.

Ένας εκπρόσωπος του μεγιστάνα δήλωσε στο Reuters ότι οι έρευνες στην κατοικία του ολοκληρώθηκαν νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου. «Ο κ. Αμπάνι αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες και θα υπερασπιστεί τον εαυτό του», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

VIRAL

Καθεστώς μαφίας σε χωριό στην Μεσσηνία: «Μας αφήναν χωρίς νερό, έβαζαν φωτιές…» – Συγκλονίζουν οι κάτοικοι [βίντεο]

Τρόμος στην Κυψέλη: Ο χρόνος και ο μηχανισμός θανάτου της γυναίκας – Μεταφέρθηκε η βαλίτσα με την σορό στο σημείο; [βίντεο]

Συναγερμός στην Ημαθία: Ανησυχία για την εξαφάνιση της 15χρονης Ραφαέλλας – Εκδόθηκε missing alert

Υπό έρευνα ο Ανίλ Αμπάνι μετά από καταγγελία της μεγαλύτερης τράπεζας της Ινδίας για φερόμενη απάτη

Η υπηρεσία ανέφερε ότι ο Ανίλ Αμπάνι και η εταιρεία του κατάχρησαν και εκτρέψαν τραπεζικά κεφάλαια για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που είχαν συμφωνηθεί.

Τον περασμένο μήνα, η Διεύθυνση Επιβολής του Νόμου της Ινδίας έψαξε επίσης 35 τοποθεσίες που συνδέονται με τον Όμιλο Reliance, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και υπεξαίρεση δημόσιων κεφαλαίων, σύμφωνα με κυβερνητική πηγή που μίλησε στο Reuters.

Η καταγγελία της τράπεζας αφορά πράξεις που έγιναν πριν από δέκα και πλέον χρόνια. Εκείνη την εποχή, ο Αμπάνι ήταν «μη εκτελεστικός διευθυντής της εταιρείας και δεν εμπλεκόταν στην καθημερινή διαχείρισή της», διευκρίνισε ο εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι η SBI αυτοβούλως απέσυρε τις μηνύσεις σε βάρος άλλων πέντε μη εκτελεστικών διευθυντών, όχι όμως και εκείνη σε βάρος του Αμπάνι.

Ο μεγιστάνας είχε βρεθεί και πάλι στο επίκεντρο πριν από επτά χρόνια, όταν ο Ινδός πολιτικός Ραχούλ Γκάντι κατηγόρησε τον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι και τον επιχειρηματία για «ύποπτες συναλλαγές» που σχετίζονταν με την αγορά γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών Rafale. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας, τον Δεκέμβριο του 2018, απέρριψε το αίτημα διενέργειας έρευνας, με την αιτιολογία ότι δε βρήκε «κανένα ουσιαστικό στοιχείο» που να δείχνει ότι «επρόκειτο για μια υπόθεση εμπορικής ευνοιοκρατίας υπέρ κάποιας πλευράς εκ μέρους της ινδικής κυβέρνησης».