«Ξήλωμα» κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη – Στο μικροσκόπιο εκατομμύρια ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις των τελευταίων ετών για υπόθεση παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων, με τις Αρχές να προχωρούν σε δεκάδες εφόδους και συλλήψεις στην Κρήτη, στο πλαίσιο έρευνας για οργανωμένο κύκλωμα που φέρεται να αποκόμιζε τεράστια χρηματικά ποσά μέσω παράνομων δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από στελέχη του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της ΔΑΟΕ, με τις έρευνες να επεκτείνονται σε διάφορες περιοχές του νησιού αλλά και στην Αττική.

Πώς δρούσε το κύκλωμα που φέρεται να εισέπραττε παράνομα επιδοτήσεις

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε τουλάχιστον 20 συλλήψεις σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, ενώ ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται λογιστές, υπεύθυνοι Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων αλλά και άτομα που φέρονται να λειτουργούσαν ως ενδιάμεσοι στη διακίνηση των χρημάτων. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη οργάνωση να δραστηριοποιούνταν εδώ και αρκετά χρόνια, αξιοποιώντας κενά και αδυναμίες στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για ευρωπαϊκές και κρατικές επιδοτήσεις. Η εκτιμώμενη οικονομική ζημιά από τη δράση του κυκλώματος ξεπερνά ήδη τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι ερευνητές δεν αποκλείουν το τελικό ποσό να αποδειχθεί ακόμη μεγαλύτερο όσο προχωρά η έρευνα.

Το κύκλωμα φέρεται να λειτουργούσε με οργανωμένη δομή και συγκεκριμένους ρόλους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζονται, χρησιμοποιούνταν πρόσωπα τα οποία εμφανίζονταν ως δικαιούχοι επιδοτήσεων, χωρίς όμως να είναι οι πραγματικοί ωφελούμενοι των χρημάτων. Τα άτομα αυτά, γνωστά στις έρευνες οικονομικού εγκλήματος ως «mules», φέρονται να χρησιμοποιούνταν για να δηλώνονται αγροτικές δραστηριότητες ή εκτάσεις και στη συνέχεια να εισπράττουν επιδοτήσεις που δεν δικαιούνταν πραγματικά. Μέρος των χρημάτων παρέμενε στους ίδιους, ενώ το υπόλοιπο κατέληγε – σύμφωνα με τις Αρχές – στα βασικά μέλη της οργάνωσης.

Παράνομες επιδοτήσεις και συλλήψεις σε Κρήτη και Αττική – Η έρευνα για τα 3 εκατ. ευρώ

Ιδιαίτερο ρόλο στην υπόθεση φαίνεται πως είχαν πρόσωπα που γνώριζαν τη διαδικασία των δηλώσεων και των αιτήσεων προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι έρευνες στρέφονται κυρίως γύρω από τον τρόπο με τον οποίο κατατίθενταν οι φάκελοι, ποια στοιχεία χρησιμοποιούνταν και πώς εγκρίνονταν οι επιδοτήσεις χωρίς να εντοπίζονται άμεσα παρατυπίες. Οι Αρχές εξετάζουν εάν δηλώνονταν εκτάσεις που δεν ανήκαν στους φερόμενους δικαιούχους ή εάν παρουσιάζονταν ψευδή στοιχεία για αγροτική δραστηριότητα με στόχο την εξασφάλιση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

VIRAL

Δραματικές εξελίξεις στην Καλαμάτα: Δεν μπορεί να αναλάβει τις κόρες της 39χρονης η θεία τους – Τι συμβαίνει

Τι είπε ο 75χρονος στην Ναύπακτο: «Κόλλησε το γκάζι, τι έγινε… και πήγα κι έπεσα πάνω στα 3 μηχανάκια» – Ξέσπασε ο Ευαγγελάτος

Στην φυλακή γνωστός Έλληνας τραγουδιστής: Κατηγορείται για αποπλάνηση ανήλικης κατ΄εξακολούθηση – Τι συνέβη

Κρήτη: Στο στόχαστρο κύκλωμα που φέρεται να άρπαξε εκατομμύρια από επιδοτήσεις

Στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια, γραφεία και επαγγελματικούς χώρους, ενώ κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, αρχεία, κινητά τηλέφωνα και έγγραφα που θεωρούνται κρίσιμα για τη χαρτογράφηση της δράσης του κυκλώματος. Οι αστυνομικοί της ΔΑΟΕ προσπαθούν τώρα να διαπιστώσουν πόσα άτομα εμπλέκονται συνολικά στην υπόθεση, ποιο ήταν το ακριβές εύρος της δράσης τους αλλά και αν υπάρχουν διασυνδέσεις με άλλες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκεται και η πιθανότητα η υπόθεση να συνδέεται με ευρύτερο δίκτυο παράνομων επιδοτήσεων που δραστηριοποιείται σε διαφορετικά σημεία της Ελλάδας, αξιοποιώντας τις ίδιες μεθόδους.

Επιχείρηση του ελληνικού FBI για κύκλωμα επιδοτήσεων – Συνελήφθησαν λογιστές και υπεύθυνοι ΚΥΔ

Η υπόθεση προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς αφορά ευρωπαϊκά κονδύλια και για τον λόγο αυτό αναμένεται να εμπλακεί ενεργά και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία έχει αρμοδιότητα για υποθέσεις απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών στο Ρέθυμνο, ενώ στη συνέχεια η δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για περαιτέρω αξιολόγηση.

Η νέα αυτή υπόθεση έρχεται να επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από τις αγροτικές επιδοτήσεις και τους ελέγχους που εφαρμόζονται στη διαχείριση ευρωπαϊκών χρημάτων. Τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει αρκετές καταγγελίες και έρευνες σχετικά με αμφισβητούμενες δηλώσεις, εικονικές καλλιέργειες και καταχρηστική αξιοποίηση προγραμμάτων επιδότησης. Ειδικοί στον τομέα των οικονομικών ερευνών επισημαίνουν ότι οι υποθέσεις αυτού του τύπου είναι ιδιαίτερα δύσκολες στη διερεύνηση, καθώς απαιτούν διασταυρώσεις στοιχείων, οικονομικούς ελέγχους αλλά και εξέταση μεγάλου όγκου δεδομένων που αφορούν αιτήσεις, ιδιοκτησίες και τραπεζικές κινήσεις.