« Το Χωριάτικο» – Αποκάλυψη Κουσουλού: Τα αδιανόητα ποσά που λάμβαναν για τα “φιλέτα” της Ρόδου και οι μαφιόζικοι εκβιασμοί

Athensmagazine Ορίστε μας ως προτεινόμενη πηγή ειδήσεων στο Google

Σημαντική θέση στην έρευνα για την υπόθεση «Χωριάτικο» κατέχει η Ρόδος, όπου πραγματοποιήθηκαν 14 από τις συνολικά 59 συλλήψεις της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης. Στο επίκεντρο βρίσκονται δεκάδες επιχειρήσεις εστίασης και ψυχαγωγίας, καθώς και οι οικονομικές συναλλαγές εταιρειών που εξετάζονται για τη σύνδεσή τους με το υπό διερεύνηση δίκτυο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος είχε αποκτήσει, προσωπικά ή μέσω συνεργατών, τον έλεγχο περίπου 35 beach bar και νυχτερινών κέντρων στο νησί.

Οι εικονικές εταιρείες, οι παραχωρήσεις παραλιών και η διαδρομή των χρημάτων

Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται επιχειρηματίες της τοπικής αγοράς. Οι Αρχές εξετάζουν εάν πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές πολλών εταιρειών είχαν πραγματικές αρμοδιότητες ή χρησιμοποιούνταν ως «βιτρίνες».

Στο εταιρικό δίκτυο έχουν εντοπιστεί, σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, ιδιοκτήτες και εκπρόσωποι από το εξωτερικό, ακόμη και στοιχεία ανθρώπων που είχαν πεθάνει χρόνια νωρίτερα.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις διαδικασίες παραχώρησης παραλιακών εκτάσεων. Εταιρείες με εικονικούς εκπροσώπους, σύμφωνα με την υπό διερεύνηση πρακτική, συμμετείχαν σε πλειοδοτικούς διαγωνισμούς, καταθέτοντας εξαιρετικά υψηλές προσφορές. Δείτε το βίντεο που ακολουθεί: 

Ενδεικτικά, για χώρο με αρχική τιμή 50.000 ευρώ, το προσφερόμενο ποσό μπορούσε να αγγίξει τις 500.000 ευρώ, αποθαρρύνοντας ανταγωνιστές, όπως αποκάλυψε πρώτα το zougla.gr.

Μετά την υπογραφή πολυετούς σύμβασης, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, καταβαλλόταν μόνο η πρώτη δόση. Όταν διεκδικούνταν οι υπόλοιπες οφειλές, η εταιρεία οδηγούνταν σε πτώχευση και αντικαθίστατο από άλλο σχήμα, το οποίο μπορούσε να διεκδικήσει νέα παραχώρηση.

Έτσι, οι δραστηριότητες μπορούσαν να συνεχίζονται, ενώ συσσωρεύονταν απλήρωτα μισθώματα, φόροι, ΦΠΑ και ασφαλιστικές εισφορές. Ερευνάται επίσης εάν ορισμένες απαιτήσεις εξόφλησης διατυπώνονταν καθυστερημένα, κοντά στη λήξη των συμβάσεων.

Σημαντικό εύρημα αποτελεί η κατάσχεση 950.000 ευρώ σε μετρητά στα τέλη Αυγούστου, από πρόσωπο που οι Αρχές συνδέουν με το δίκτυο. Τα χρήματα εκτιμάται ότι προέρχονταν από εισπράξεις επιχειρήσεων της Ρόδου.

Κατασχέθηκαν ακόμη τερματικά POS, περίπου 30 γραμμάρια κοκαΐνης, κινητά τηλέφωνα και χειρόγραφη ατζέντα, η οποία εξετάζεται ως πιθανή καταγραφή ανεπίσημων οικονομικών συναλλαγών.

Οι ερευνητές αναζητούν παράλληλα τη διαδρομή των εσόδων, καθώς ορισμένα POS συνδέονταν, σύμφωνα με πληροφορίες, με τράπεζες του εξωτερικού. Εξετάζεται εάν χρήματα μεταφέρονταν μέσω εμβασμάτων και επέστρεφαν ακολούθως στην Ελλάδα.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, αδικήματα σχετικά με εγκληματική οργάνωση, εξαπάτηση του Δημοσίου, φοροδιαφυγή, πλαστογραφία και ξέπλυμα χρήματος.

Η ενδεχόμενη συνολική οικονομική ζημία διερευνάται εάν υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Η έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των πραγματικών ιδιοκτητών, την αποσαφήνιση των οικονομικών ροών και τον προσδιορισμό της συμμετοχής κάθε κατηγορουμένου. Η ποινική ευθύνη των εμπλεκομένων παραμένει αντικείμενο δικαστικής κρίσης.