ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρευνα και από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος – Στο μικροσκόπιο πολιτικοί

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μπαίνει η υπόθεση των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και ξεκινά εκτεταμένους ελέγχους ακόμα και για πολιτικά πρόσωπα, πρώην υπουργούς και βουλευτές.

Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, προχωράει σε εξονυχιστικούς ελέγχους με χρονικό βάθος έως και δέκα ετών, συμμετέχοντας μαζί με την ΑΑΔΕ και την Οικονομική Αστυνομία στη διερεύνηση της υπόθεσης των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο ρόλος της Αρχής εντοπίζεται κυρίως στον εξονυχιστικό έλεγχο πόθεν έσχες για κάθε μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης, όπως στις αγοραπωλησίες ακινήτων και οχημάτων, η προσαύξηση καταθέσεων και παράλληλα έχει μεγάλη εμπειρία στη διερεύνηση των λεγόμενων μεγάλων οικονομικών εγκλημάτων που καμιά φορά ξεπερνούν τα σύνορα της χώρας μας.

Η Αρχή, υπό την καθοδήγηση του επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, θα αξιοποιήσει λίστες και στοιχεία που έχει ήδη στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η σύγκριση δηλωμένων και πραγματικών περιουσιακών στοιχείων θα αποτελέσει βασικό εργαλείο για την ανάδειξη ενδεχόμενων αποκλίσεων και αδικαιολόγητων εισοδημάτων.

Στόχος της Αρχής είναι να εντοπιστούν περιπτώσεις παράνομου πλουτισμού και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, μέσα από τη χαρτογράφηση της διαδρομής των κονδυλίων και τον εντοπισμό τυχόν ύποπτων μεταβολών στην περιουσιακή κατάσταση των εμπλεκομένων.

Όχι μόνο αγρότες αλλά και πολιτικοί στο μικροσκόπιο

Στο στόχαστρο των ερευνών δε θα μπουν μόνο αγρότες, που φέρονται να εισέπραξαν τα ποσά, αλλά και πρόσωπα που είχαν ενεργό ή καθοριστικό ρόλο στη χορήγηση των επιδοτήσεων – από διοικητικά στελέχη μέχρι πολιτικά πρόσωπα, εφόσον διαπιστωθεί εμπλοκή τους. Η Αρχή δηλώνει αποφασισμένη να εξετάσει το σύνολο των εμπλεκομένων, χωρίς να εξαιρεί κανένα πρόσωπο, ακόμη και αν πρόκειται για πρώην υπουργούς ή βουλευτές.

Το βάθος των ελέγχων θα αφορά στην τελευταία πενταετία, με δυνατότητα επέκτασης στη δεκαετία, προκειμένου να καταγραφεί με ακρίβεια το πότε, από ποιον και με ποιον τρόπο καταβλήθηκαν τα επίμαχα ποσά.

Σε περίπτωση εντοπισμού επαρκών ενδείξεων, ο κ. Βουρλιώτης έχει καταστήσει σαφές ότι θα προχωρήσει στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, ώστε να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Δημοσίου και να αποτραπεί η μεταβίβαση ή απόκρυψη εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Έντονη ανησυχία προκαλεί, ωστόσο, η κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της περασμένης Παρασκευής στην επίσημη ιστοσελίδα της Αρχής, όταν άγνωστοι επιχείρησαν να εισβάλουν στο πληροφοριακό της σύστημα. Το περιστατικό αξιολογείται ως ενδεχόμενη προσπάθεια παρακώλυσης του έργου της Αρχής ή συλλογής ευαίσθητων δεδομένων, και εξετάζεται ήδη από τις αρμόδιες υπηρεσίες.