Μπάσκετ: Σαρωτικοί έλεγχοι για ύποπτες οικονομικές συναλλαγές, «χτύπησε κόκκινο» ο αλγόριθμος – Στο μικροσκόπιο της Αρχής και το ποδόσφαιρο

Νέες διαστάσεις αποκτά η υπόθεση των καταγγελιών για χειραγωγημένους αγώνες στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχωρά σε εκτεταμένη έρευνα για τα οικονομικά και τα περιουσιακά στοιχεία προσώπων που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο αθλητικό χώρο.

Οι έλεγχοι δεν περιορίζονται στους έξι κατηγορουμένους που συνδέονται με την υπόθεση, αλλά επεκτείνονται σε ένα πολύ μεγαλύτερο σύνολο παραγόντων του μπάσκετ, ανεξάρτητα από το εάν τα ονόματά τους περιλαμβάνονται στην υπάρχουσα δικογραφία.

Η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί μια ευρύτερη προσπάθεια διερεύνησης της οικονομικής δραστηριότητας στον επαγγελματικό αθλητισμό, με την Αρχή να στρέφει παράλληλα την προσοχή της και στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Μπάσκετ: Ο αλγόριθμος που ενεργοποίησε τους ελέγχους για τα «πόθεν έσχες»

VIRAL

Αγωνία στον Πειραιά: Ποιος είναι ο αντιδήμαρχος που αυτοτραυματίστηκε με πιστόλι σε νυχτερινό κέντρο – Τα νεότερα για την κατάσταση υγείας του

Τροχαίο με εγκατάλειψη στην Καλλιθέα: Η συνεπιβάτιδα τραυματίστηκε και ο οδηγός έγινε καπνός

Ανοίγουν τα στόματα: Ο άνθρωπος που ήταν η «φωνή» της Pizza Fan στον τηλεφωνητή από το 2018 αποκαλύπτει το σκάνδαλο με τον μισθό που πήρε!

Καθοριστικό ρόλο στην έναρξη της διαδικασίας διαδραμάτισε το ηλεκτρονικό σύστημα ανάλυσης δεδομένων που χρησιμοποιεί η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Ο ειδικός αλγόριθμος ενεργοποίησε ειδοποίηση για τη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία, οδηγώντας στην παρέμβαση του προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα πρόσωπα που έχουν υποχρέωση υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, γνωστών ως «πόθεν έσχες». Παρότι η συγκεκριμένη υποχρέωση προβλέπεται για τους επαγγελματίες που εμπίπτουν στη σχετική κατηγορία, οι οικονομικοί έλεγχοι δεν πραγματοποιούνταν μέχρι σήμερα με συστηματικό τρόπο.

Πλέον, η διαδικασία αποκτά ευρύτερο χαρακτήρα, καθώς εξετάζεται κατά πόσο τα δηλωμένα περιουσιακά στοιχεία ανταποκρίνονται στα οικονομικά δεδομένα και στα εισοδήματα των ελεγχόμενων προσώπων.

Στο μικροσκόπιο παράγοντες της Ομοσπονδίας μπάσκετ και διαιτητές – Έρευνα σε βάθος 15 ετών

Η οικονομική διερεύνηση περιλαμβάνει παράγοντες της Ομοσπονδίας μπάσκετ, διαιτητές και άλλα πρόσωπα που συνδέονται επαγγελματικά με το άθλημα. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν ακόμη και για άτομα που δεν αναφέρονται στη δικογραφία του αθλητικού εισαγγελέα σχετικά με την υπόθεση των αγώνων.

Σκοπός είναι η αναλυτική εξέταση της περιουσιακής κατάστασης κάθε προσώπου που εμπίπτει στο πεδίο της έρευνας, προκειμένου να εντοπιστούν ενδεχόμενες οικονομικές ασυμφωνίες. Η Αρχή έχει ήδη αρχίσει να εξετάζει στοιχεία που αφορούν πρόσφατα οικονομικά έτη, ωστόσο η διαδικασία δεν πρόκειται να περιοριστεί στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Αντίθετα, προβλέπεται επέκταση των ελέγχων σε προηγούμενες οικονομικές χρήσεις, με χρονικό ορίζοντα που φτάνει έως και τα δεκαπέντε χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο θα καταστεί δυνατή η συνολικότερη αποτύπωση της εξέλιξης της περιουσίας των ελεγχόμενων προσώπων και η σύγκρισή της με τα αντίστοιχα οικονομικά δεδομένα.

Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Έλεγχοι και στο ποδόσφαιρο – Πότε παρεμβαίνει ο εισαγγελέας

Η δραστηριότητα της Αρχής δεν εξαντλείται στον χώρο του μπάσκετ, καθώς έχει ήδη ενεργοποιηθεί ευρύτερος μηχανισμός οικονομικής διερεύνησης στον επαγγελματικό αθλητισμό. Στο πεδίο των ελέγχων εντάσσεται πλέον και το ποδόσφαιρο, όπου ο ίδιος αλγόριθμος έχει καταγράψει ειδοποιήσεις που σχετίζονται με οικονομικές συναλλαγές οι οποίες χρειάζονται περαιτέρω εξέταση.

Η διαδικασία προβλέπει την αξιολόγηση των στοιχείων που συγκεντρώνονται και την αναζήτηση ενδεχόμενων ενδείξεων παράνομης δραστηριότητας. Εφόσον από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύψουν στοιχεία που παραπέμπουν σε πιθανή διάπραξη ποινικού αδικήματος, οι αντίστοιχοι φάκελοι θα προωθούνται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Ειδικότερα, προβλέπεται διαβίβαση στον αρμόδιο εισαγγελέα για την πραγματοποίηση ποινικής διερεύνησης και, όπου απαιτείται, στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τη διαδικασία καταλογισμού. Έτσι, η οικονομική έρευνα που ξεκίνησε με αφορμή την υπόθεση του μπάσκετ επεκτείνεται σε περισσότερους τομείς του ελληνικού επαγγελματικού αθλητισμού.