Αποκάλυψη-«βόμβα»: Ο «μετρ» του ηλεκτρονικού εμπορίου που «φέσωσε» την Ε.Ε. με 47 εκατ. ευρώ – Πώς ξέπλενε τα εκατομμύρια σε ψηφιακά πορτοφόλια!
Η Δικαιοσύνη βρίσκεται πλέον στα ίχνη ενός από τα πιο πολυδαίδαλα κυκλώματα απάτης τύπου «καρουζέλ» που έχουν αποκαλυφθεί ποτέ, με τον εγκέφαλο της οργάνωσης να αποδεικνύεται ένας ικανότατος «παίκτης» του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η δράση του κυκλώματος, που προκάλεσε «μαύρη τρύπα» ύψους τουλάχιστον 46,9 εκατομμυρίων ευρώ στους προϋπολογισμούς της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει κινητοποιήσει τις διωκτικές αρχές, με τις αποκαλύψεις της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων να σοκάρουν.
Ο «στρατηγικός» ρόλος του επιχειρηματία
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένας Έλληνας επιχειρηματίας, ο οποίος, δραστηριοποιούμενος επί χρόνια στις διαδικτυακές πωλήσεις ηλεκτρονικών ειδών, φέρεται να «σχεδίασε» το τέλειο έγκλημα. Αξιοποιώντας τις εξειδικευμένες γνώσεις του για τις διασυνοριακές συναλλαγές εντός Ε.Ε., εκμεταλλεύτηκε τα κενά που προσφέρει η απαλλαγή από τον ΦΠΑ, «στήνοντας» ένα πολυεπίπεδο δίκτυο εταιρειών-φαντασμάτων. «Ως μετρ στο ηλεκτρονικό εμπόριο, δημιούργησε ένα δίκτυο που εμφάνιζε τεράστια δραστηριότητα, θεωρώντας πως δεν θα ελεγχθεί ποτέ», σημειώνουν αστυνομικές πηγές.
Από τα κρυπτονομίσματα στα… μετρητά
Το κύκλωμα είχε προβλέψει τα πάντα: γνωρίζοντας ότι οι τραπεζικές καταθέσεις θα «πρόδιδαν» τη ροή του μαύρου χρήματος, τα μέλη του κατέφυγαν στη χρήση ψηφιακών πορτοφολιών και επενδύσεων σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, διοχετεύοντας εκεί περίπου 5,4 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, στις εφόδους των αρχών σε Αθήνα και Καστοριά, εντοπίστηκαν 100.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία οι δράστες αποκαλούσαν κυνικά «έξοδα κινήσεως».
Η επιχείρηση «σκούπα» έχει οδηγήσει ήδη στη δέσμευση 88 ακινήτων και πολυτελών οχημάτων, τα οποία παραμένουν «παγωμένα» μέχρι να ξεκαθαρίσει η νομιμότητα της απόκτησής τους.
VIRAL
Ένα δίκτυο «αχυρανθρώπων» σε τέσσερις χώρες
Η εξάρθρωση του δικτύου ήταν μια διαδικασία εξαιρετικά δύσκολη, καθώς η δομή του επεκτεινόταν σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Τσεχία. Οι «αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ. χρειάστηκαν μήνες για να αποκωδικοποιήσουν τη διαδρομή του χρήματος και να εντοπίσουν τους «μπροστινούς» και τους «αχυρανθρώπους» που υπέγραφαν για λογαριασμό των εταιρειών-φαντασμάτων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η απάτη είχε στηθεί με μαθηματική ακρίβεια την περίοδο 2021-2025. Οι ύποπτοι χρησιμοποιούσαν τις εν λόγω εταιρείες για να διανέμουν ηλεκτρονικά είδη, αποφεύγοντας συστηματικά την καταβολή ΦΠΑ ή επιτυγχάνοντας παράνομες επιστροφές φόρων που δεν είχαν πληρωθεί ποτέ. Πέρα από τα 47 εκατομμύρια της άμεσης ζημίας, οι ερευνητές έχουν ενδείξεις για επιπλέον 24,2 εκατομμύρια ευρώ που είτε δεν αποδόθηκαν, είτε δηλώθηκαν ψευδώς στα λογιστικά βιβλία.
Η έρευνα συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, καθώς ο τεράστιος όγκος κατασχεθέντων εγγράφων αναμένεται να αποκαλύψει ακόμα περισσότερες πτυχές αυτής της πρωτοφανούς απάτης.
0 ΣΧΟΛΙΑ