Από πρόσφυγες σε πολυτελείς επιχειρηματίες: Οι Σύροι πρόσφυγες πίσω από το δίκτυο που ρήμαζε τον ΕΦΚΑ

Δύο αδέλφια από τη Συρία, που έφτασαν στην Ελλάδα πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια για να ξεφύγουν από τον πόλεμο και να αναζητήσουν μια νέα ζωή, κατηγορούνται ότι βρίσκονται πίσω από ένα από τα πιο οργανωμένα και μακροχρόνια δίκτυα οικονομικής απάτης στη χώρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας και τα πορίσματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κατηγορούνται ότι διηύθυναν για πάνω από μια δεκαετία ένα σύστημα που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ, τη Φορολογική Διοίκηση και άλλες ελεγκτικές υπηρεσίες, προκαλώντας ζημία που ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Πώς δρούσαν τα δύο αδέλφια

Το δίκτυο τους βασιζόταν σε εταιρείες-βιτρίνα στον χώρο της παραγωγής ενδυμάτων. Πίσω από τις ραπτομηχανές και τις αποθήκες, όμως, λειτουργούσε ένα πλήρως οργανωμένο σύστημα απάτης. Αξιοποιώντας γραφειοκρατικά κενά και ελλείψεις του κρατικού μηχανισμού, τα δύο αδέλφια διαχειρίζονταν εταιρείες που άλλαζαν συνεχώς όνομα, έδρα και διαχειριστές, ενώ το προσωπικό, τα μηχανήματα και η πελατειακή βάση παρέμεναν ίδια. Πολλοί από τους εργαζόμενους ήταν είτε φανταστικοί είτε ασχολούνταν περιστασιακά, χωρίς να ασφαλίζονται ποτέ πραγματικά, δημιουργώντας έτσι ψευδή εικόνα συνεπούς εργοδότη.

Χρησιμοποιούσαν πλαστά έγγραφα και διαβατήρια, αντικαθιστώντας φωτογραφίες και στοιχεία για να εμφανίζονται διαφορετικά πρόσωπα, ενώ οι εταιρείες υπέβαλλαν κανονικά Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις στον ΕΦΚΑ, χωρίς ποτέ να καταβάλλονται οι οφειλόμενες εισφορές. Η ζημία για το ελληνικό κράτος, σύμφωνα με εκτιμήσεις των ελεγκτικών αρχών, ανέρχεται σε τουλάχιστον 2.136.063 ευρώ, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να εντοπιστούν και άλλες συνδεδεμένες εταιρείες.

VIRAL

Δραματικές εξελίξεις στην Καλαμάτα: Δεν μπορεί να αναλάβει τις κόρες της 39χρονης η θεία τους – Τι συμβαίνει

Τι είπε ο 75χρονος στην Ναύπακτο: «Κόλλησε το γκάζι, τι έγινε… και πήγα κι έπεσα πάνω στα 3 μηχανάκια» – Ξέσπασε ο Ευαγγελάτος

Θανατική ποινή για τους άνδρες που κακοποίησαν τουρίστρια μπροστά στα παιδιά της αφού το αυτοκίνητό της έμεινε από καύσιμα

Η δικογραφία περιγράφει με λεπτομέρεια τη μεθοδολογία τους: ο ένας είχε τον έλεγχο των οικονομικών, των τραπεζικών λογαριασμών και των ακινήτων, ενώ ο άλλος διαχειριζόταν την καθημερινή λειτουργία των εταιρειών και την οργάνωση του προσωπικού. Μέσω τραπεζικών λογαριασμών, εμβασμάτων και αγορών ακινήτων, οι δύο κατηγορούμενοι φρόντιζαν να νομιμοποιούν μέρος των παράνομων εσόδων τους. Ιδιαίτερος ήταν και ο ρόλος του Έλληνα λογιστή, που φέρεται να διευκόλυνε τη λειτουργία του κυκλώματος και να παρουσίαζε στις αρχές μια φαινομενικά νόμιμη εικόνα των εταιρειών.

Παρά τη θέση τους ως πρόσφυγες, οι δύο αδελφοί ζούσαν με τρόπο που ξεπερνούσε κατά πολύ τις δυνατότητες μιας νόμιμης ζωής στην Αθήνα, με πολυτελή αυτοκίνητα, πρώτα τραπέζια σε εστιατόρια, ακίνητα στο όνομά τους και επαφές με κύκλους της αγοράς. Σήμερα, οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, πλαστογραφία, ψευδή δήλωση, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.