Απάτη «μαμούθ» με το Χωριάτικο: Πως ο Γιαννακόπουλος θα διέφευγε μέσω Αλβανίας για Ντουμπάι

Στο επίκεντρο μιας εκτεταμένης έρευνας για οικονομικές παραβάσεις μεγάλης κλίμακας βρίσκεται η αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο», καθώς οι διωκτικές και φορολογικές Αρχές εξετάζουν υπόθεση απάτης με ιδιαίτερα υψηλό οικονομικό αντικείμενο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, οι απώλειες που ενδέχεται να έχουν υποστεί ο ΕΦΚΑ και η εφορία ξεπερνούν συνολικά τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Η αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και έχει οδηγήσει στη σύλληψη περισσότερων από 50 προσώπων. Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε Αθήνα, Μύκονο και Ρόδο, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν αποκλείουν να ακολουθήσουν νέες προσαγωγές και συλλήψεις.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που απασχολούν τις Αρχές είναι ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης της αλυσίδας «Χωριάτικο». Οι ερευνητές εξετάζουν τον ρόλο του στην υπόθεση, καθώς και τη συμμετοχή άλλων ατόμων στις επιχειρηματικές δραστηριότητες που ελέγχονται.

Οι 520 εταιρείες, οι «αχυράνθρωποι» και το χρονικό της σύλληψης στα Ιωάννινα

Ιδιαίτερα σύνθετη χαρακτηρίζεται η διαδικασία ελέγχου του εταιρικού δικτύου που έχει εντοπιστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 520 επιχειρήσεις εξετάζονται προκειμένου να διαπιστωθεί ποιες είχαν πραγματική λειτουργία και ποιες ενδέχεται να χρησιμοποιούνταν για εικονικές συναλλαγές ή άλλες οικονομικές πρακτικές.

VIRAL

Giga υποθέση το «Χωριάτικο»: Φοροδιαφυγή 100 εκ. ευρώ, 50 συλλήψεις και για μαστροπεία, εμπλέκονται 520 εταιρείες – Το όνομα του Γιαννακόπουλου στη δικογραφία του «Έντικ»

Άγγελος Γιαννακόπουλος: Ποιος είναι ο «βασιλιάς του στριπτίζ» που έγινε ο άρχοντας του «Χωριάτικου» και συνελήφθη για φορολογική απάτη εκατομμυρίων ευρώ

Μr. Pizza Fan: Τα συλλεκτικά ρολόγια του ιδιοκτήτη της αλυσίδας «ζάλισαν» και εκτιμήτη ρολογιών – «Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο!»

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας αναμένεται να διαδραματίσουν τα δεδομένα της ΑΑΔΕ. Μέσα από τη διασταύρωση οικονομικών στοιχείων, οι ελεγκτές επιδιώκουν να προσδιορίσουν τις φορολογικές υποχρεώσεις που δεν εκπληρώθηκαν και την πραγματική έκταση της ζημίας.

Παράλληλα, διερευνάται εάν ορισμένες επιχειρήσεις εμφανίζονταν να διοικούνται από «αχυρανθρώπους». Πρόκειται για πρόσωπα που καταγράφονται επισήμως ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές, ενώ ο ουσιαστικός έλεγχος μπορεί να ασκείται από άλλους. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται πιθανές παραβάσεις που αφορούν ασφαλιστικές εισφορές, φορολογικές οφειλές και συναλλαγές χωρίς πραγματικό οικονομικό υπόβαθρο.

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες για τις μετακινήσεις του Άγγελου Γιαννακόπουλου πριν από τη σύλληψή του. Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, ο επιχειρηματίας βρισκόταν το προηγούμενο διάστημα στο Ντουμπάι, από όπου είχε επιστρέψει πρόσφατα στην Ελλάδα.

Κατά τις συγκεκριμένες πληροφορίες, σε βάρος του υπήρχε περιοριστικός όρος απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, ο οποίος συνδεόταν με παλαιότερες υποθέσεις παράνομων δραστηριοτήτων.Ωστόσο, φέρεται να πραγματοποιούσε συχνά ταξίδια προς το Ντουμπάι, ακολουθώντας μια διαφορετική διαδρομή: αρχικά περνούσε οδικώς στην Αλβανία και στη συνέχεια επιβιβαζόταν σε αεροπλάνο με προορισμό τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι αστυνομικοί είχαν αρχικά σχεδιάσει να προχωρήσουν στη σύλληψή του την προηγούμενη εβδομάδα. Πληροφορίες από τηλεφωνικές παρακολουθήσεις είχαν δείξει ότι επρόκειτο να επιστρέψει στην Ελλάδα.Παρότι η επιστροφή του πραγματοποιήθηκε, προέκυψαν ενδείξεις ότι ετοιμαζόταν να αναχωρήσει ξανά μέσω Αλβανίας για το Ντουμπάι, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ο λόγος.

Αυτή η εξέλιξη οδήγησε τις Αρχές να επισπεύσουν την επιχείρηση. Τελικά, ο επιχειρηματίας συνελήφθη στα Ιωάννινα, ενώ βρισκόταν στη διαδρομή προς τα ελληνοαλβανικά σύνορα.

Η έρευνα συνεχίζεται με επίκεντρο τις εταιρικές διασυνδέσεις, τις οικονομικές συναλλαγές και τα στοιχεία που θα προσκομίσει η ΑΑΔΕ. Από τα αποτελέσματα των ελέγχων θα εξαρτηθούν ο προσδιορισμός της συνολικής ζημίας και η αποσαφήνιση των ευθυνών κάθε εμπλεκομένου.