Απάτη εικονικών συναλλαγών ύψους 150 εκατ. ευρώ: Ελέγχονται 140 άτομα – Εμπλέκεται παράγοντας ποδοσφαιρικής ομάδας!

Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες διερευνά 140 άτομα που εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης, εικονικών συναλλαγών και μη απόδοσης Φ.Π.Α. ύψους περίπου 150 εκατομμυρίων ευρώ. Οι εγκεφαλοι φέρονται να είναι δύο αδέρφια, με τον έναν να συνδέεται με ποδοσφαιρική ομάδα εκτός Super League.

Ο επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έχει ήδη εκδώσει διάταξη δέσμευσης των λογαριασμών των εμπλεκόμενων προσώπων μέχρι το ποσό των 150 εκατομμυρίων ευρώ και αντίστοιχη δέσμευση των τραπεζικών θυρίδων, εφόσον υπάρχουν.

Δείτε επίσης: ΕΟΠΥΥ: Βίντεο ντοκουμέντα με τους δράστες της απάτης – Έβγαιναν με χάρτινες κούτες από τα φαρμακεία

Επιπλέον, ο κ. Βουρλιώτης έχει διαβιβάσει το πολυσέλιδο πόρισμα, που αριθμεί περίπου 400 σελίδες, στην οικονομική εισαγγελία και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία για έρευνα του σκέλους που αφορά ευρωπαϊκά κονδύλια.

VIRAL

Ανείπωτο θρήνος στη κηδεία της Βασιλικής: Το τελευταίο αντίο στην 39χρονη που δολοφονήθηκε στην Καλαμάτα

Ο Γολγοθάς της Βασιλικής: Το βίντεο κλιπ που έπαιξε κρυφά και οι εξομολογήσεις της – «Μου είπε ”νομίζω, ότι κάτι μου δίνει, και αποκοιμιέμαι”»

Ανησυχία στην Εύβοια: Ποιες παραλίες έχουν γεμίσει με μέδουσες – Αποκαλυπτικά βίντεο, Live χάρτης

Μεταξύ των ελεγχόμενων είναι δύο αδέρφια, ενώ η λίστα περιλαμβάνει επαγγελματίες όπως μεταφορείς, λογιστές, κατασκευαστές, εργολάβους και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται μέσω 120 εταιρειών με διαφορετικά αντικείμενα επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Τα διερευνώμενα αδικήματα περιλαμβάνουν το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και την απάτη σε βάρος του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι εμπλεκόμενοι φέρονται να μη απέδιδαν Φ.Π.Α. αλλά να λάμβαναν επιστροφές, με τη μη απόδοση να ξεπερνά το ποσό των 11 εκατομμυρίων ευρώ.