Απάτη με τη ΜΚΟ: «Οικογενειακή επιχείρηση» χωρίς κανέναν έλεγχο – Πώς Φιρινίδης και Μανισιώτη έστησαν το κόλπο με τους 29 λογαριασμούς

Στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέες, αποκαλυπτικές λεπτομέρειες σχετικά με τη δράση της φερόμενης φιλανθρωπικής ΜΚΟ, η οποία είχε μετατραπεί σε μια αμιγώς «οικογενειακή επιχείρηση» με μοναδικό σκοπό την ιδιοποίηση των χρημάτων που προσέφεραν ανυποψίαστοι πολίτες για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο, η δομή του Διοικητικού Συμβουλίου της οργάνωσης είχε στηθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η παντελής έλλειψη εσωτερικού ελέγχου, επιτρέποντας στα εμπλεκόμενα πρόσωπα να διαχειρίζονται ανεξέλεγκτα τα ποσά των εράνων.

Το οικογενειακό «στήσιμο» στο Διοικητικό Συμβούλιο

Η ιστορία της εμπλοκής των συγγενικών προσώπων φαίνεται πως ξεκινά από το 2018. Αντί για μια ανεξάρτητη επιτροπή ή πρόσωπα εγνωσμένης αξίας που θα εγγυώνταν τη διαφάνεια των απεπραγμένων, το Διοικητικό Συμβούλιο στελεχώθηκε από τα στενά μέλη των οικογενειών του Φιρινίδη και της Μανισιώτη. Παράγοντες της υπόθεσης επισημαίνουν πως ο πατέρας του Φιρινίδη και ο πατέρας της Μανισιώτη τοποθετήθηκαν εξ αρχής στη διοίκηση, μετατρέποντας τη φιλανθρωπική οργάνωση σε ένα κλειστό οικογενειακό…σχήμα.

(ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η σύνθεση της διοίκησης παρέμεινε οικογενειακή υπόθεση καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης τους. Ο Φιρινίδης κατείχε τη θέση του προέδρου, η Μανισιώτη τη θέση της προέδρου ή αντιπροέδρου, ενώ η μητέρα της είχε αναλάβει καθήκοντα γραμματέα. Πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο που είχε εμπλακεί παλαιότερα στην υπόθεση κλεισίματος ερανικού λογαριασμού που αφορούσε άλλη οικογένεια.

Φτάνοντας στο 2026, όταν ο κλοιός των αρχών άρχισε να στενεύει επικίνδυνα γύρω από τη δραστηριότητά τους, οι εμπλεκόμενοι προχώρησαν σε τακτικισμούς για να καλύψουν τα ίχνη τους. Προχώρησαν στην έκδοση εικονικού διαζυγίου και μόλις τέσσερις ημέρες αργότερα προχώρησαν στη σύσταση δύο νέων εταιρειών, μεταφέροντας εκεί το αντικείμενο των εργασιών τους. Στο αναμορφωμένο Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΚΟ, ο Φιρινίδης παρέμεινε πρόεδρος, η Μανισιώτη ανέλαβε αντιπρόεδρος μαζί με τον πατέρα της, η μητέρα της τοποθετήθηκε ταμίας, ενώ χρέη γραμματέα ανέλαβε ο αδελφός του Φιρινίδη.

VIRAL

Τραγωδία στην Φλόριντα: Πως γίνεται ένα αεροπλάνο να πέσει κατακόρυφα σαν πύραυλος;

Φρίκη στη Φθιώτιδα: Θείος των δύο θυμάτων ο Ινδός που τους κατέσφαξε στην φάρμα – Τους είχε φέρει στην Ελλάδα για δουλειά

Όταν το τελευταίο σφύριγμα δεν ακούστηκε ποτέ: 18 ποδοσφαιριστές που έχασαν την ζωή τους μέσα στα γήπεδα! Από τον Μαρκ Βιβιάν Φοέ στον Χεσούς ντε Μιγκέλ

Η ΜΚΟ-φάντασμα και τα κενά στους ελέγχους

Ένα από τα πλέον εξοργιστικά στοιχεία της υπόθεσης είναι πως η συγκεκριμένη ΜΚΟ δεν είχε δηλωθεί ποτέ επίσημα στις αρμόδιες αρχές. Το 2018, οι υπεύθυνοι είχαν καταθέσει τα χαρτιά τους σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία όμως καταργήθηκε λίγο αργότερα. Αποτέλεσμα ήταν η οργάνωση να λειτουργεί ως «φάντασμα», χωρίς να εμφανίζεται σε κανένα επίσημο μητρώο, γεγονός που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό το γιατί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν εντόπισαν νωρίτερα την παράνομη δραστηριότητά τους.

Παράλληλα, τεράστια ερωτήματα προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο το ζευγάρι κατάφερνε να παρακάμπτει τους αυστηρούς κανονισμούς των ελληνικών τραπεζών σχετικά με τους ερανικούς λογαριασμούς. Βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, για να ανοιχτεί έναν ερανικός λογαριασμός απαιτείται η προσκόμιση επίσημων αδειών και αποδεικτικών στοιχείων. Ωστόσο, οι εμπλεκόμενοι είχαν καταφέρει να ανοίξουν συνολικά 29 τραπεζικούς λογαριασμούς, εκμεταλλευόμενοι τα κενά του συστήματος.

Οι απίστευτες δικαιολογίες στις τράπεζες

Ο μηχανισμός που χρησιμοποιούσαν ήταν απλός. Άνοιγαν έναν κοινό λογαριασμό στον οποίο άρχιζαν να εισρέουν μικρά ποσά από δεκάδες διαφορετικούς πολίτες, με αιτιολογίες που αναφέρονταν σε βοήθεια για μικρά παιδιά. Όταν οι τράπεζες εντόπιζαν την ύποπτη κινητικότητα και ζητούσαν εξηγήσεις για την προέλευση των χρημάτων, οι απαντήσεις που δίνονταν άγγιζαν τα όρια του παραλόγου.

Σε μία από τις χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις, όταν η τράπεζα ζήτησε διευκρινίσεις για τις συνεχείς καταθέσεις, ο Φιρινίδης ισχυρίστηκε πως τα χρήματα προέρχονταν από δώρα συγγενών για τη βάφτιση του παιδιού τους. Όταν εκπρόσωπος του ιδρύματος επεσήμανε ότι στα αιτιολογικά των καταθέσεων εμφανίζονταν τουλάχιστον πέντε με έξι διαφορετικά ονόματα παιδιών, η τράπεζα αρκέστηκε στο να του ζητήσει να αναλάβει τα χρήματα και να κλείσει τον λογαριασμό. Η στάση αυτή των πιστωτικών ιδρυμάτων, να επιτρέπουν την αναληψη των ποσών αντί να προχωρούν σε άμεση δέσμευση και καταγγελία στις αρχές, επέτρεψε στους δράστες να συνεχίζουν ανενόχλητοι το έργο τους, ανοίγοντας απλώς τον επόμενο λογαριασμό.

Το παρασκήνιο της τραπεζικής αμέλειας και η επόμενη μέρα

Η συστηματική κάλυψη της παράνομης δραστηριότητας πίσω από στενούς συγγενείς και η διαρκής διακίνηση κεφαλαίων μέσω 29 διαφορετικών λογαριασμών ανέδειξε τις σοβαρότατες αδυναμίες στο τραπεζικό και ελεγκτικό σύστημα της χώρας. Το γεγονός ότι τα πιστωτικά ιδρύματα επέτρεπαν την απόσυρση των χρημάτων αντί να προχωρούν στην ακαριαία δέσμευση των ύποπτων ποσών και την ταυτόχρονη ειδοποίηση των δικαστικών αρχών, προσέφερε στους δράστες το απαραίτητο χρονικό περιθώριο να συνεχίζουν την απόσπαση κονδυλίων. Η δικαστική έρευνα πλέον στρέφεται όχι μόνο στα πρόσωπα που οργάνωσαν τη ΜΚΟ-φάντασμα, αλλά και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες η οργάνωση αυτή κατάφερε να λειτουργεί ανενόχλητη για χρόνια.