Έτσι δρούσαν οι δύο υποομάδες που άρπαζαν χρήματα από δωρεές για άρρωστα παιδιά

Athensmagazine Ορίστε μας ως προτεινόμενη πηγή ειδήσεων στο Google

Περισσότερα από 2,8 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να αποκόμισε παράνομα εγκληματική οργάνωση, η οποία εκμεταλλευόταν τη διάθεση πολιτών να συνδράμουν οικονομικά παιδιά που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας. Την εξάρθρωσή της πέτυχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, έπειτα από εκτεταμένη έρευνα για τη δράση των εμπλεκομένων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τα μέλη της χρησιμοποιούσαν ως κάλυψη ένα σωματείο με τη μορφή ΜΚΟ, μέσω του οποίου διοργάνωναν εράνους χωρίς την απαραίτητη νόμιμη άδεια, επικαλούμενα τις οικονομικές ανάγκες οικογενειών με παιδιά που έπασχαν από βαριές ασθένειες. Ωστόσο, αντί τα χρήματα να διατίθενται εξ ολοκλήρου για τον σκοπό που προβαλλόταν, σημαντικό μέρος τους φέρεται να κατέληγε στις τσέπες των εμπλεκομένων. Παράλληλα, τα παράνομα έσοδα διοχετεύονταν, μεταξύ άλλων, στη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων και σε δραστηριότητες που σχετίζονταν με τη χειραγώγηση αγώνων.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά σοβαρών αδικημάτων, τα οποία περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη, κακουργηματική υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Επιπλέον, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό, καθώς και για αδικήματα που συνδέονται με δωροδοκία και δωροληψία με σκοπό την αλλοίωση αποτελέσματος αθλητικής αναμέτρησης. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η οργάνωση είχε αναπτύξει δύο διακριτές υποομάδες, καθεμία με διαφορετικό αντικείμενο δραστηριότητας. Η πρώτη ασχολούνταν με την παράνομη διαχείριση των χρημάτων που συγκεντρώνονταν από τις δωρεές, ενώ η δεύτερη είχε ως πεδίο δράσης τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων και την αποκόμιση στοιχηματικών κερδών. Οι δύο ομάδες συνδέονταν μεταξύ τους μέσω ενός κοινού προσώπου, του 37χρονου, ο οποίος φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο και στις δύο δραστηριότητες.

Πώς λειτουργούσε η πρώτη υποομάδα με τις δωρεές για τα παιδιά

Η πρώτη ομάδα αποτελούνταν από τρία άτομα, έναν 37χρονο, μία 35χρονη και έναν 32χρονο, ενώ η συγκρότησή της τοποθετείται τουλάχιστον στον Οκτώβριο του 2018. Βασικός στόχος της, σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν η εξασφάλιση παράνομων οικονομικών οφελών μέσα από την εξαπάτηση πολιτών που ήθελαν να βοηθήσουν οικογένειες οι οποίες αντιμετώπιζαν σοβαρές δυσκολίες λόγω προβλημάτων υγείας των παιδιών τους. Για να πετύχουν τον σκοπό τους, αξιοποιούσαν ένα σωματείο-ΜΚΟ, το οποίο εμφανιζόταν να συγκεντρώνει οικονομική βοήθεια για ανήλικους με βαριές ασθένειες ή αναπηρίες. Μέσω αυτού οργανώνονταν ερανικές δραστηριότητες, χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία άδειες. Η πραγματική λειτουργία του φορέα, όπως διαπιστώθηκε κατά την έρευνα, φέρεται να απείχε σημαντικά από τον κοινωνικό και φιλανθρωπικό σκοπό που παρουσίαζε προς τα έξω. Από τα ποσά που συγκεντρώνονταν, μόνο ένα περιορισμένο μέρος έφτανε τελικά στις οικογένειες, ενώ το μεγαλύτερο φέρεται να ιδιοποιούνταν ο 37χρονος και η 35χρονη.

Για να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και να εξασφαλίσουν περισσότερες δωρεές, τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας επέλεγαν ως δικαιούχους παιδιά που αντιμετώπιζαν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα υγείας, με τις περιπτώσεις καρκίνου να βρίσκονται στο επίκεντρο των ερανικών ενεργειών. Στη συνέχεια, αναρτούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους, περιγράφοντας τις οικονομικές δυσκολίες των οικογενειών και την ανάγκη συγκέντρωσης χρημάτων. Στις δημοσιεύσεις γινόταν αναφορά σε έξοδα θεραπειών, ιατρικών επεμβάσεων, νοσηλείας, μετακινήσεων, καθημερινής διαβίωσης, αλλά και προσωρινής διαμονής των παιδιών και των συγγενών τους. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τα ευρήματα, δημιουργούσαν την εικόνα ενός φορέα που δραστηριοποιούνταν για την ανακούφιση οικογενειών σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Μάλιστα, ανάμεσα σε όσους είχαν προσφέρει οικονομική ενίσχυση βρίσκονταν γνωστοί καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες. Οι δωρεές των συγκεκριμένων προσώπων προβάλλονταν δημόσια από τα μέλη της οργάνωσης, προκειμένου να ενισχύεται το κύρος του σωματείου και να πείθονται περισσότεροι πολίτες να συνεισφέρουν. Οι έλεγχοι των Αρχών αποκάλυψαν συνολικά 92 ερανικές δράσεις που αφορούσαν 74 διαφορετικούς ωφελούμενους, από τους οποίους οι 55 έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί.

Οι τρόποι με τους οποίους φέρεται να παραπλανούσαν τους δωρητές ήταν πολλαπλοί. Ειδικότερα, κατά την επανάληψη εράνων για την ίδια περίπτωση παιδιού, χρησιμοποιούσαν διαφορετικές φωτογραφίες και στοιχεία, με αποτέλεσμα να μην γίνεται αντιληπτό από τους ενδιαφερόμενους ότι είχαν προηγηθεί και άλλες εκστρατείες οικονομικής ενίσχυσης για τον ίδιο σκοπό. Επιπλέον, παρουσίαζαν ως απαραίτητα έξοδα ιατρικών πράξεων και νοσηλείας που, στην πραγματικότητα, είχαν ήδη καλυφθεί από ασφαλιστικούς φορείς. Σε άλλες περιπτώσεις, το κόστος των θεραπειών και της νοσηλείας εμφανιζόταν σημαντικά αυξημένο σε σχέση με το πραγματικό, ενώ ανακοινώνονταν υποσχέσεις για οικονομική ενίσχυση νοσοκομείων και άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων, χωρίς να πραγματοποιούνται οι αντίστοιχες πληρωμές. Ιδιαίτερη περίπτωση που εντοπίστηκε κατά την έρευνα αφορά μητέρα παιδιού με καρκίνο, η οποία είχε αποφασίσει να συγκεντρώσει χρήματα για την οικογένειά της ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο σωματείο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποίησαν διάφορες μεθοδεύσεις, με αποτέλεσμα να απενεργοποιηθεί ο τραπεζικός λογαριασμός της γυναίκας, εμποδίζοντας ουσιαστικά τη δική της προσπάθεια συγκέντρωσης δωρεών.

Οι τραπεζικές κινήσεις και τα 5,8 εκατ. ευρώ

Ιδιαίτερα εκτεταμένη ήταν η οικονομική έρευνα που πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Συνολικά τέθηκαν υπό έλεγχο 29 τραπεζικοί λογαριασμοί, καθώς και λογαριασμοί ιδρυμάτων πληρωμών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ εξετάστηκαν περισσότερες από 246.000 συναλλαγές. Από την επεξεργασία των οικονομικών δεδομένων προέκυψε ότι, κατά την περίοδο 2018-2026, στους λογαριασμούς του σωματείου αλλά και σε προσωπικούς λογαριασμούς του 37χρονου είχαν εισρεύσει χρηματικά ποσά που ξεπερνούσαν συνολικά τα 5.800.000 ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, δεν έχει καταστεί ακόμη δυνατό να προσδιοριστεί το σύνολο των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν σε μετρητά, μέσα από εκδηλώσεις και κουμπαράδες που είχαν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία της χώρας. Επίσης, παραμένει αδιευκρίνιστο εάν τα συγκεκριμένα ποσά κατατέθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση ή εάν διατηρήθηκαν σε μετρητά. Οι δωρεές κατευθύνονταν τόσο στους λογαριασμούς του σωματείου όσο και σε προσωπικούς λογαριασμούς του 37χρονου, μεταξύ άλλων μέσω της υπηρεσίας IRIS. Στη συνέχεια, τα χρήματα που δεν αποδίδονταν στις οικογένειες ακολουθούσαν διαφορετικές διαδρομές, καθώς πραγματοποιούνταν αναλήψεις και επανακαταθέσεις, μεταφορές μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών των εμπλεκομένων, πληρωμές προσωπικών εξόδων, αλλά και μετακινήσεις κεφαλαίων προς εταιρείες που φέρονται να ήταν εικονικές.

Η οικονομική έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι μέρος των χρημάτων που προέρχονταν από τις δωρεές χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη ενός ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου διαβίωσης. Στα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι Αρχές περιλαμβάνονται δαπάνες για αγορές ακριβών επώνυμων προϊόντων, διαμονές σε πολυτελή καταλύματα, γεύματα σε εστιατόρια, καθώς και έξοδα που σχετίζονταν με τη λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν οργανώσει ένα σύνθετο σύστημα μεταφοράς και απόκρυψης των παράνομων εσόδων, ώστε να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός της αρχικής προέλευσής τους. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιούσαν αναλήψεις χρημάτων και επανακαταθέσεις μετρητών, καθώς και διαδοχικές μεταφορές μεταξύ προσωπικών και εταιρικών λογαριασμών. Επιπλέον, προχωρούσαν στην απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, όπως αυτοκίνητα και ακριβά καταναλωτικά αγαθά, χωρίς να προκύπτει επαρκής δικαιολόγηση των σχετικών δαπανών από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους. Στις πρακτικές που εξετάστηκαν περιλαμβάνονται ακόμη η συστηματική αξιοποίηση τυχερών παιχνιδιών και διαδικτυακού στοιχηματισμού, προκειμένου χρηματικά ποσά να εμφανίζονται ως νόμιμα κέρδη από στοιχηματικές εταιρείες, αλλά και η χρήση εταιρικών σχημάτων που φέρονται να ήταν εικονικά. Μέσω αυτών εκδίδονταν φορολογικά παραστατικά για συναλλαγές που, σύμφωνα με την έρευνα, δεν ανταποκρίνονταν σε πραγματικές εμπορικές δραστηριότητες. Παράλληλα, μέρος των κεφαλαίων διοχετευόταν στην οικονομική υποστήριξη ποδοσφαιρικών σωματείων, μέσα από άτυπες συναλλαγές εκτός των επίσημων λογιστικών διαδικασιών.

Χαρακτηριστικά είναι τα ευρήματα που αφορούν τη δραστηριότητα του 37χρονου στον χώρο του στοιχηματισμού. Σύμφωνα με την οικονομική ανάλυση, ο ίδιος είχε καταθέσει σε στοιχηματικούς λογαριασμούς ποσά που ξεπερνούσαν τα 2.600.000 ευρώ, ενώ οι αναλήψεις και οι εκταμιεύσεις του υπερέβαιναν τα 2.000.000 ευρώ. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο εταιρείες και μία ατομική επιχείρηση που φέρονται να λειτουργούσαν εικονικά και να χρησιμοποιούνταν για να εμφανίζονται οι χρηματικές ροές ως νόμιμες επιχειρηματικές συναλλαγές. Από τον έλεγχο προέκυψαν συνολικά εννέα εικονικά φορολογικά παραστατικά, συνολικής αξίας 149.700 ευρώ. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι κατά την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 ο 37χρονος φέρεται να είχε αναλάβει αφανή διοικητικό ρόλο και να χρηματοδοτούσε ποδοσφαιρικό σωματείο. Την ίδια περίοδο πραγματοποίησε 62 στοιχηματικές τοποθετήσεις σε αγώνες της συγκεκριμένης ομάδας, αρκετές από τις οποίες αφορούσαν το ενδεχόμενο ήττας της. Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, κατάφερε να αποκομίσει κέρδη από τις συγκεκριμένες επιλογές.

Η δεύτερη υποομάδα και η χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων

Η δεύτερη ομάδα φέρεται να συγκροτήθηκε τουλάχιστον τον Σεπτέμβριο του 2026 και αποτελούνταν από τέσσερα άτομα: τον 37χρονο που συμμετείχε και στην πρώτη υποομάδα, έναν 43χρονο, έναν 35χρονο και έναν 38χρονο. Το αντικείμενο της δραστηριότητάς της ήταν διαφορετικό, καθώς, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της επιδίωκαν να επηρεάζουν τα αποτελέσματα ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων. Βασικός τους στόχος φέρεται να ήταν η εξασφάλιση ευνοϊκών συνθηκών για συγκεκριμένη ερασιτεχνική ομάδα, προκειμένου να πετύχει την άνοδό της στη Γ΄ Εθνική κατηγορία. Ταυτόχρονα, επιδίωκαν να αποκομίζουν παράνομα οικονομικά οφέλη μέσα από στοιχηματικές επιλογές σε αγώνες των οποίων η έκβαση φέρεται να είχε επηρεαστεί. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα ευρήματα, η οικονομική δραστηριότητα της δεύτερης ομάδας στηριζόταν στα παράνομα έσοδα που εξασφάλιζε η πρώτη μέσω των εράνων. Ο 37χρονος φέρεται, μάλιστα, να είχε διαθέσει περισσότερα από 250.000 ευρώ για την οικονομική ενίσχυση δύο ποδοσφαιρικών σωματείων, στα οποία διατηρούσε αφανή διοικητική παρουσία και λειτουργούσε ως χρηματοδότης. Τα χρήματα δίνονταν μέσω ανεπίσημων και εξωλογιστικών συναλλαγών, με καταβολές μετρητών σε ποδοσφαιριστές, μέλη του τεχνικού επιτελείου και προμηθευτές, χωρίς να εκδίδονται τα απαραίτητα φορολογικά παραστατικά.

Ως προς τον τρόπο με τον οποίο επιχειρούσαν να επηρεάσουν τις αναμετρήσεις, η έρευνα κατέδειξε ότι τα μέλη της δεύτερης υποομάδας φέρονται να χρησιμοποιούσαν χρηματικά ανταλλάγματα, με στόχο την εξασφάλιση ευνοϊκής διαιτητικής αντιμετώπισης για την ομάδα που επιθυμούσαν να ευνοηθεί. Ειδικότερα, ο 37χρονος φέρεται να είχε συμφωνήσει με δύο ακόμη μέλη της ομάδας, τα οποία κατείχαν σημαντικές θέσεις στη διαδικασία διεξαγωγής ποδοσφαιρικών αγώνων, ώστε να εξασφαλίζεται ευνοϊκή μεταχείριση για τη συγκεκριμένη ομάδα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Ένα από τα δύο πρόσωπα φέρεται να είχε αναλάβει να διευθετεί αναμετρήσεις προς όφελός της, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα ποσά από 300 έως 500 ευρώ για κάθε αγώνα. Ιδιαίτερη προσοχή δινόταν, σύμφωνα με την έρευνα, στους αγώνες απέναντι σε ομάδες που αποτελούσαν άμεσους ανταγωνιστές στη διεκδίκηση της ανόδου. Οι Αρχές εντόπισαν επίσης συγκεκριμένη περίπτωση κατά την οποία καταβλήθηκε το ποσό των 1.000 ευρώ στα δύο εμπλεκόμενα πρόσωπα, με σκοπό να επηρεαστεί αθέμιτα η εξέλιξη ποδοσφαιρικής αναμέτρησης υπέρ της ίδιας ομάδας. Παράλληλα, διερευνήθηκε και περιστατικό που αφορούσε αγώνα του πρωταθλήματος Κ19. Σε αυτή την περίπτωση, ο 37χρονος φέρεται να ενημερώθηκε από άλλο μέλος της δεύτερης υποομάδας και να προχώρησε σε ζωντανό στοιχηματισμό, αποκομίζοντας παράνομα κέρδη. Επιπλέον, φέρεται να μετέφερε την πληροφορία σε φιλικά του πρόσωπα, προκειμένου να πραγματοποιήσουν και εκείνα αντίστοιχες στοιχηματικές επιλογές. Ωστόσο, η αστυνομία διευκρινίζει ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, οι ομάδες που αγωνίστηκαν στη συγκεκριμένη αναμέτρηση δεν προκύπτει να είχαν συμμετοχή στη χειραγώγηση του αποτελέσματος.

Τα ευρήματα των ερευνών και τα αντικείμενα που κατασχέθηκαν

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε κατοικίες και οχήματα, ενώ διενεργήθηκαν και σωματικοί έλεγχοι στους εμπλεκομένους. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν οκτώ κινητά τηλέφωνα, δύο φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μία κεντρική μονάδα υπολογιστή, καθώς και διάφορα φορητά μέσα αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων. Οι αστυνομικοί συγκέντρωσαν επίσης μεγάλο αριθμό έντυπων εγγράφων και χειρόγραφων σημειώσεων, τα οποία αναμένεται να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης. Επιπλέον, κατασχέθηκαν δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα, τα οποία εξετάζονται ως περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν από έσοδα εγκληματικής δραστηριότητας. Στα κατασχεθέντα περιλαμβάνονται ακόμη επτά τσάντες και δύο πορτοφόλια γνωστών οίκων μόδας, καθώς και τρία ρολόγια επώνυμων εταιρειών. Οι Αρχές εντόπισαν επίσης μπλοκ με κενές συναλλαγματικές, 14 συμπληρωμένες συναλλαγματικές συνολικής αξίας 169.395 ευρώ, μία επιταγή ύψους 48.150 ευρώ και ιδιωτικό συμφωνητικό για τη χορήγηση άτοκου δανείου 52.000 ευρώ. Τέλος, κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 18.330 ευρώ, το οποίο βρέθηκε κατά τη διάρκεια των ερευνών.

Πώς υπολογίστηκε το παράνομο όφελος των 2,8 εκατ. ευρώ

Σημαντικά στοιχεία για το πραγματικό οικονομικό μέγεθος της υπόθεσης προέκυψαν από τις καταθέσεις των οικογενειών που είχαν δηλωθεί ως δικαιούχοι των εράνων. Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας εντοπίστηκαν και εξετάστηκαν γονείς 34 παιδιών που περιλαμβάνονταν στις ερανικές δράσεις. Από τη συνεκτίμηση όσων κατέθεσαν με τα οικονομικά δεδομένα των σχετικών λογαριασμών προέκυψε ότι οι δωρεές που είχαν συγκεντρωθεί για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις ανέρχονταν συνολικά σε 3.940.692 ευρώ. Ωστόσο, στις οικογένειες των παιδιών είχαν αποδοθεί μόλις περίπου 1.111.176 ευρώ. Η διαφορά μεταξύ των δύο ποσών, η οποία ανέρχεται σε περίπου 2.829.516 ευρώ, αποτελεί το παράνομο περιουσιακό όφελος που εκτιμάται ότι αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Παράλληλα, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών και στοιχηματικών λογαριασμών, κατά περίπτωση, του 37χρονου και της 35χρονης, καθώς και λογαριασμών του σωματείου-ΜΚΟ τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να αποτραπεί περαιτέρω διάθεση ή μετακίνηση χρηματικών ποσών που συνδέονται με την υπόθεση, ενώ η έρευνα των Αρχών επικεντρώνεται στην πλήρη αποτύπωση της οικονομικής δραστηριότητας των εμπλεκομένων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, όπου ασκήθηκε σε βάρος τους κακουργηματική ποινική δίωξη. Στη συνέχεια παραπέμφθηκαν στον Α΄ τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, προκειμένου να απολογηθούν για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Ωστόσο, έλαβαν προθεσμία για την ερχόμενη εβδομάδα, ώστε να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Η υπόθεση περιλαμβάνει δύο διαφορετικά πεδία εγκληματικής δραστηριότητας, τα οποία, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, συνδέονταν μέσω κοινών προσώπων και της διακίνησης των παράνομων χρηματικών ποσών. Από τη μία πλευρά, οι Αρχές εξετάζουν την εκμετάλλευση της εμπιστοσύνης των πολιτών και την παρακράτηση χρημάτων που είχαν προσφερθεί για παιδιά με σοβαρές ασθένειες και, από την άλλη, τη διοχέτευση μέρους των εσόδων σε ποδοσφαιρικά σωματεία και δραστηριότητες που σχετίζονται με τη χειραγώγηση αγώνων. Οι έρευνες για την πλήρη αποσαφήνιση της υπόθεσης και των οικονομικών διαδρομών των εμπλεκομένων συνεχίζονται.