Υπόθεση «Χωριάτικο»: Οι εταιρείες-βιτρίνες και τα εικονικά πρόσωπα πίσω από την οργάνωση – Πώς λειτουργούσε το δίκτυο της οργάνωσης

Athensmagazine Ορίστε μας ως προτεινόμενη πηγή ειδήσεων στο Google

Επτά άτομα έχουν ήδη προφυλακιστεί στο πλαίσιο της έρευνας για την εγκληματική οργάνωση που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης «Χωριάτικο». Ανάμεσά τους βρίσκονται ο Άγγελος Γιαννακόπουλος και ο πρώην συνδικαλιστής Ρίζος Ρίζος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η οργάνωση φέρεται να είχε αναπτύξει ένα σύνθετο σύστημα δράσης, το οποίο περιλάμβανε τη στρατολόγηση γυναικών από το εξωτερικό, την εξαναγκαστική εκμετάλλευσή τους στην πορνεία, τη διακίνηση ναρκωτικών, αλλά και τη δημιουργία ενός εκτεταμένου επιχειρηματικού δικτύου στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Οι γυναίκες φέρεται να βρίσκονταν υπό καθεστώς ελέγχου, ενώ σύμφωνα με τη δικογραφία τους χορηγούνταν κοκαΐνη, με σκοπό να αναπτύξουν εξάρτηση και να καταστούν περισσότερο ευάλωτες στις πιέσεις των μελών της οργάνωσης. Παράλληλα, οι Αρχές ερευνούν ένα περίπλοκο πλέγμα εταιρειών, εικονικών προσώπων και οικονομικών συναλλαγών, μέσα από το οποίο φέρεται να επιχειρούνταν η απόκρυψη εσόδων και η φοροδιαφυγή.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται στις 14 Ιανουαρίου 2026, όταν έγινε καταγγελία για τη δράση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονταν στην εμπορία αλλοδαπών γυναικών με σκοπό την οικονομική και σεξουαλική εκμετάλλευσή τους. Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας εξετάζονται επίσης η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι γυναίκες προσεγγίζονταν στις χώρες καταγωγής τους, όπου ζούσαν υπό ιδιαίτερα δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να τους παρουσίαζαν δελεαστικές επαγγελματικές προτάσεις, υποσχόμενα εργασία ως «χορεύτριες» σε νυχτερινά κέντρα της Ελλάδας και υψηλές οικονομικές απολαβές. Με αυτόν τον τρόπο τις έπειθαν να ταξιδέψουν στη χώρα. Όταν έφταναν στην Ελλάδα, σύμφωνα με την έρευνα, μεταφέρονταν σε διαμερίσματα που χρησιμοποιούνταν για τον περιορισμό και τον έλεγχό τους. Εκεί φέρονται να ενημερώνονταν ότι η πραγματική τους απασχόληση θα ήταν η πορνεία σε νυχτερινά καταστήματα. Επιπλέον, τους παρουσίαζαν ένα υποτιθέμενο οικονομικό χρέος, το οποίο αφορούσε τα έξοδα μετακίνησης και εγκατάστασής τους στη χώρα και το οποίο έπρεπε να εξοφλήσουν μέσω της σεξουαλικής εκμετάλλευσής τους. Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η αναφορά στη χορήγηση κοκαΐνης, η οποία, σύμφωνα με τη δικογραφία, αποσκοπούσε στην πρόκληση εξάρτησης και στην ενίσχυση του ελέγχου πάνω στις γυναίκες. Ως κεντρικό πρόσωπο της οργάνωσης φέρεται να εμφανίζεται ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, ενώ δύο ακόμη άτομα από το στενό περιβάλλον του εξετάζονται για τον ρόλο που φέρονται να είχαν στη λειτουργία του κυκλώματος.

Το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης και τα εικονικά πρόσωπα

Πέρα από τις καταγγελίες για εμπορία ανθρώπων και σεξουαλική εκμετάλλευση, η έρευνα των Αρχών αποκάλυψε ενδείξεις για σοβαρές φορολογικές παραβάσεις, οι οποίες εξετάζονται σε συνδυασμό με αδικήματα πλαστογραφίας. Σύμφωνα με τα ευρήματα, φέρεται να είχε δημιουργηθεί ένας μηχανισμός παραγωγής και χρήσης εικονικών προσώπων, τα οποία εμφανίζονταν ως πραγματικά φυσικά πρόσωπα και χρησιμοποιούνταν ως αχυράνθρωποι για την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η απόδοση ΑΦΜ σε ανύπαρκτες οντότητες, με τις Αρχές να διερευνούν εάν μέσω αυτής της διαδικασίας πραγματοποιούνταν οικονομικές συναλλαγές και πρακτικές που αποσκοπούσαν στην αποφυγή καταβολής εργοδοτικών και εργατικών ασφαλιστικών εισφορών. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται επίσης τα έσοδα που φέρονται να προέρχονταν από την εκμετάλλευση των αλλοδαπών γυναικών, καθώς εξετάζεται εάν διοχετεύονταν μέσα από το ευρύτερο επιχειρηματικό και οικονομικό δίκτυο. Η έκταση της έρευνας αποτυπώνεται και στον αριθμό των τραπεζικών λογαριασμών που έχουν τεθεί υπό εξέταση. Συγκεκριμένα, οι Αρχές ελέγχουν 520 λογαριασμούς, οι οποίοι συνδέονται με 300 φυσικά πρόσωπα, ενώ η οικονομική διερεύνηση καλύπτει χρονικό διάστημα που ξεκινά από το 2020. Στόχος είναι να αποσαφηνιστούν οι διαδρομές των χρημάτων, οι σχέσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων προσώπων και επιχειρήσεων, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να οργανώθηκε η οικονομική δραστηριότητα του κυκλώματος.

Οι ελληνικές εταιρείες που βρίσκονται στο μικροσκόπιο

Σημαντικό μέρος της δικογραφίας καταλαμβάνει η καταγραφή ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες εξετάζονται για πιθανή σύνδεση με τον επιχειρηματικό μηχανισμό που ερευνούν οι Αρχές. Πρόκειται για εταιρείες διαφορετικών κλάδων, με δραστηριότητες που σχετίζονται κυρίως με την εστίαση, την αρτοποιία, την ψυχαγωγία, την παροχή υπηρεσιών και τον τουρισμό. Η παρουσία τους στη δικογραφία εντάσσεται στην προσπάθεια των Αρχών να χαρτογραφήσουν τις εταιρικές σχέσεις και τις οικονομικές συναλλαγές που ενδέχεται να συνδέονται με την υπόθεση. Ο κατάλογος των ελληνικών επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην έρευνα έχει ως εξής:

ALKA FOOD SERVICES M.I.K.E.
ANAMNH E.E.
VICTORY ESTATE M.I.K.E.
SAINT PAULO BEACH E.E.
RODOS PLAYA E.E.
ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΠΑΡΑΛΙΑ Ε.Ε.
MERVA ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ Ε.Ε.
ΑΛΚΗΔΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε.
BAKE THEORY M.I.K.E.
ΑΡΤΟΣΟΦΙΕΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Μ.Ι.Κ.Ε.
SWEET FACTORY M.I.K.E.
FOOD SUPPLIES ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΓΕΥΣΕΙΣ Μ.Ι.Κ.Ε.
S.F. FACTORY ΣΙΑ Ε.Ε.
BAKEHOOD M.I.K.E.
ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ Μ.Ι.Κ.Ε.
EL DEPOSITO Ε.Ε.
PUFF PASTRY Μ.Ι.Κ.Ε.
ΑΡΤΟΓΩΝΙΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μ.Ι.Κ.Ε.
ΑΡΤΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Μ.Ι.Κ.Ε.
ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Μ.Ι.Κ.Ε.
FRESH FACTORY M.I.K.E.
HOLARGOS BAKE M.I.K.E.
SYNGROY BAKERY
ΑΡΤΟΔΕΝΤΡΟΝ Μ.Ι.Κ.Ε.
ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ Μ.Ι.Κ.Ε.
ΓΕΥΣΕΙΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Μ.Ι.Κ.Ε.
ΘΕΑΡΙΟΥ ΓΕΥΣΕΙΣΙΣ Μ.Ι.Κ.Ε.
ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ Ι.Κ.Ε.
ΑΡΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ Ι.Κ.Ε.
ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΑΤΤΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Μ.Ι.Κ.Ε.
N. AFTERLINES TRANSPORT IMPORT EXPORT LTD
ΑΡΤΟΠΟΙΗΜΑΤΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Μ.Ι.Κ.Ε.
ΑΡΤΟΠΟΙΗΜΑΤΑ Μ.Ι.Κ.Ε.
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Μ.Ι.Κ.Ε.
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ Μ.Ι.Κ.Ε.
MYK PLAYA E.E.
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ PELICAN ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΑΚΡΟΓΑΛΙΑ ΜΠΑΡΑΚΑ Ε.Ε.
ΜΥΚΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΚΑΛΟ ΛΙΒΑΔΙ Ε.Ε.
ANEMA BBQ I.K.E.
PLAYA DE MYKONOS M.I.K.E.
CAMINAR E.E.
KOLYMPIA PORT E.E.
ΛΑΔΙΚΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Ε.
ΜΟΝΑΞΙΑ ΡΟΔΟΥ Ε.Ε.
ΑΛΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Μ.Ι.Κ.Ε.
DBBAKERY E.E.
DREEAM RENTAL E.E.
Δ Ν ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
KOLYMPIA BEACH E.E.
LA ATHENS E.E.
MUSIC LAKE M.I.K.E.
JKE DARK M.I.K.E.
ASOS REAL ESTATE Μ.Ι.Κ.Ε.
TOURIST ENTERPRISES KALITHEA BEACH Ε.Ε.
BUSINESS CONSULTING CONSTRUCTION MANAGEMENT Ε.Ε.
JOBSY Μ.Ι.Κ.Ε.
STRYARSKI KAREN EYTYMIOY Ε.Ε.
GUSTUS ALLA DAY ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΟΝΤΙΚΙ ΡΟΔΟΥ Ε.Π.Ε.
BAKERI E.E.
ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ Ο.Ε.
REDVAS E.E.
GAZI 99 E.E.
SILVAR M.I.K.E.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ Ε.Ε.
S SQUARE SMART STRATEGIES M.I.K.E.
ENTER CITY O.E.

Το διεθνές δίκτυο εταιρειών και οι επιχειρηματικές διασυνδέσεις

Η έρευνα των Αρχών επεκτάθηκε και εκτός ελληνικών συνόρων, καθώς στη δικογραφία περιλαμβάνονται επιχειρήσεις με έδρα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Συγκεκριμένα, εξετάζονται εταιρικές οντότητες που συνδέονται με την Κύπρο, τη Βουλγαρία, την Ολλανδία, τη Ρουμανία, το Βέλγιο, την Ιταλία και τη Γαλλία, ενώ στον σχετικό κατάλογο υπάρχουν και εταιρείες που εμφανίζονται να συνδέονται με το Ηνωμένο Βασίλειο. Η χαρτογράφηση αυτών των επιχειρήσεων αποτελεί μέρος της ευρύτερης οικονομικής διερεύνησης, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν τις σχέσεις μεταξύ των εταιρειών, τις πιθανές διασυνοριακές συναλλαγές και τον ρόλο που ενδέχεται να είχαν στη λειτουργία του δικτύου. Οι εταιρείες του εξωτερικού που καταγράφονται στη δικογραφία είναι οι εξής:

Κύπρος

PERBENE HOLDING LTD
OVERCLAND INVESTMENTS LTD
F.LOWNTER TRADING LTD
STARNBE HOLDING LTD
PEJERO HOLDINGS LTD
NABERINO HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

Βουλγαρία

EXPRESS PACK LTD
CONFIDENCE LTD
SPACE GROUP IMPORT EXPORT LTD
BULGARIA FOOD LTD
TRADE XA LTD
POLAND MEAT SOLUTIONS FOOD LTD
DELACRIM LTD
KALLAS BULGARIA FOOD LTD

Ολλανδία

RUITENBERG INGREDIENTS B.V.
VAN ROOI MEAT B.V.

Ρουμανία

KALLAS ROMANIA SRL
PURATOS PROD SRL

 

Βέλγιο

BARRY CALLEBAUT BELGIUM N.V.

Ιταλία

IMBALLAGGI ALIMENTARI
IL FORNAIO DEL CASALE S.P.A.

**Γαλλία.**
SAS FLECHARD LAITERIE DU PONT
SAS D I P A
SAS CEMOI CHOCOLATIER
BRIDOR

Ηνωμένο Βασίλειο

RENT AND DREAM Ε.Ε.
MARKH Πέτρος

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επιχειρηματική δραστηριότητα που φέρεται να συνδέεται με τον Άγγελο Γιαννακόπουλο και τους συνεργάτες του. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, από τα κεντρικά γραφεία στον Κηφισό φέρεται να γινόταν ο συντονισμός και η διαχείριση ενός ευρύτερου συνόλου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η εταιρεία που εξετάζεται εμφανίζεται ως δικαιούχος ενός σημαντικού χαρτοφυλακίου εμπορικών σημάτων, τα οποία δραστηριοποιούνται στους τομείς της εστίασης, της αρτοποιίας, της φιλοξενίας και της ψυχαγωγίας. Ανάμεσα στα εμπορικά σήματα που καταγράφονται είναι τα Bread Factory, Το Χωριάτικο, Αττικά Αρτοποιία και Pilot, καθώς και άλλα brands. Παράλληλα, οι Αρχές φέρονται να έχουν προχωρήσει στην ταυτοποίηση καταστημάτων τα οποία, σύμφωνα με τη δικογραφία, διαχειρίζονταν αφανώς μέλη της οργάνωσης και εξακολουθούν να λειτουργούν, αλλά και επιχειρήσεων που είχαν δραστηριοποιηθεί στο παρελθόν. Η διαδικασία ταυτοποίησης βασίστηκε, μεταξύ άλλων, σε σύνθετα ελληνικά εμπορικά σήματα που σχετίζονται με επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Αθήνα, τη Μύκονο και τη Ρόδο. Στον κατάλογο των εμπορικών σημάτων και των καταστημάτων που αναφέρονται στην έρευνα περιλαμβάνονται τα εξής:

**M MONARCH BEACH CLUB RESTAURANT MYKONOS KALO LIVADI.**
**MYKONOS RAYA ALL DAY BAR.**
**ALL DAY PELICAN.**
**PROMENADE MYKONOS WATERFRONT.**
**OPIAN MYCONIAN MAJESTY.**
**OCEAN INN MYKONOS SUITES.**
**OSTRIA MYKONOS.**
**BLUE BAIA BEACH BAR (ΡΟΔΟΣ).**
**TAGOO HILLS LUXURY SUITES MYKONOS.**
**GUSTUS CAFE RESTAURANT (ΚΟΛΩΝΑΚΙ).**
**O AGRIOS THE DIRTY BUTCHER (ΧΙΛΤΟΝ).**