«Βιομηχανία» καμένων ΑΦΜ: Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα αχυρανθρώπων που αποκάλυψε η ΑΑΔΕ

Μια καλοστημένη «γραμμή παραγωγής» εταιρειών, που δημιουργούνταν, φόρτωναν χρέη και εξαφανίζονταν αφήνοντας πίσω τους εκατομμύρια οφειλές, φέρεται να αποκάλυψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η υπόθεση αφορά ένα οργανωμένο δίκτυο αχυρανθρώπων, το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία, διαχειρίστηκε 380 επιχειρήσεις και άφησε πίσω του χρέη ύψους 43 εκατ. ευρώ προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.

Η δράση του κυκλώματος

Το σχήμα ήταν απλό στη σύλληψη αλλά σύνθετο στην εκτέλεση. Δημιουργούνταν μια εταιρεία με διαχειριστή-«μπροστινό» – συχνά πρόσωπα χωρίς ουσιαστική σχέση με τη δραστηριότητα, αρκετοί εκ των οποίων αλλοδαποί. Η επιχείρηση λειτουργούσε κανονικά: άνοιγε καταστήματα, έκανε τζίρο, εισέπραττε από πελάτες. Ωστόσο, δεν απέδιδε ΦΠΑ, φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

Όταν οι οφειλές συσσωρεύονταν ή πλησίαζε έλεγχος, η εταιρεία «έκλεινε» ή έμπαινε σε αδράνεια. Την ίδια στιγμή, στο ίδιο ή σε παρεμφερές σημείο, με ίδια δραστηριότητα, εμφανιζόταν μια νέα εταιρεία με διαφορετικό ΑΦΜ και νέο τυπικό διαχειριστή. Στην πράξη, η επιχειρηματική δραστηριότητα συνεχιζόταν απρόσκοπτα – μόνο το νομικό πρόσωπο άλλαζε. Τα χρέη έμεναν στο «καμένο» ΑΦΜ. Από τις 380 επιχειρήσεις που φέρονται να εμπλέκονται, οι 317 είχαν ήδη δημιουργήσει οφειλές 27 εκατ. ευρώ προς την ΑΑΔΕ και 16 εκατ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ. Πρόκειται για ποσά που δεν αφορούν μεμονωμένα περιστατικά, αλλά συστηματική πρακτική, με επαναλαμβανόμενο μοτίβο.

Το σχέδιο πίσω από τα καμένα ΑΦΜ

Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται όταν τα ψηφιακά εργαλεία ανάλυσης της ΑΑΔΕ εντόπισαν ύποπτες ομοιότητες: κοινές διευθύνσεις, ίδια πρόσωπα να εμφανίζονται διαδοχικά σε διαφορετικά ΑΦΜ, επιχειρήσεις που διέκοπταν αιφνιδιαστικά τη λειτουργία τους λίγο πριν από φορολογικό έλεγχο. Το επαναλαμβανόμενο μοτίβο ενεργοποίησε συναγερμό. Οι έρευνες που ακολούθησαν, σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές, οδήγησαν σε 11 συλλήψεις – 10 Έλληνες και έναν αλλοδαπό, οι οποίοι φέρονται να βρίσκονταν στην κορυφή της πυραμίδας. Κατά τις κατ’ οίκον έρευνες κατασχέθηκαν 100.000 ευρώ σε μετρητά, 110 τραπεζικές κάρτες, 110 εταιρικές σφραγίδες, συσκευές POS, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σκληροί δίσκοι και πλήθος εγγράφων που αφορούσαν εταιρείες-κελύφη.

VIRAL

Αποκλειστικό από το θρίλερ της Καλαμάτας: Το «μαύρο κουτί» του γυναικοκτόνου – Βρέθηκε σκληρός δίσκος με 40 κωδικούς και απόρρητα αρχεία! Τι κρύβει μέσα;

Airbnb-ντροπή: Οι ιδιοκτήτες ξέχασαν να αδειάσουν τη ντουλάπα και η τουρίστρια έπαθε το σοκ της ζωής της!

Θανατική ποινή για τους άνδρες που κακοποίησαν τουρίστρια μπροστά στα παιδιά της αφού το αυτοκίνητό της έμεινε από καύσιμα

Τι σηματοδοτεί η επιχείρηση της ΑΑΔΕ

Τα ευρήματα δείχνουν οργανωμένη υλικοτεχνική υποδομή. Σφραγίδες και τραπεζικές κάρτες έτοιμες για χρήση, εταιρικά έγγραφα προετοιμασμένα, POS συνδεδεμένα με νέους λογαριασμούς. Όταν ένα ΑΦΜ «έκαιγε» από χρέη, το επόμενο ήταν ήδη διαθέσιμο. Η δραστηριότητα μεταφερόταν σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Η υπόθεση αυτή σηματοδοτεί δύο πράγματα. Πρώτον, το εύρος και την ευρηματικότητα που μπορεί να λάβει η συστηματική φοροδιαφυγή, όταν οργανώνεται με δομή και διαδοχικά νομικά πρόσωπα. Δεύτερον, την αυξανόμενη ικανότητα των ελεγκτικών μηχανισμών να εντοπίζουν μοτίβα μέσα από διασταυρώσεις δεδομένων και ψηφιακή ανάλυση.

Η δράση της ΑΑΔΕ δεν αφορά μόνο την απόδοση ευθυνών για τα 43 εκατ. ευρώ που χάθηκαν από τα δημόσια ταμεία. Αποτελεί και μήνυμα ότι το μοντέλο «ανοίγω – χρεώνω – κλείνω – ξανανοίγω» δεν μπορεί πλέον να λειτουργεί ανεξέλεγκτα. Η τεχνολογία και η διασύνδεση πληροφοριών περιορίζουν τα περιθώρια για τέτοιου τύπου «κατανάλωση» ΑΦΜ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να αποτυπωθεί πλήρως το δίκτυο και η διαδρομή των χρημάτων. Το ζητούμενο πλέον είναι αν η εξάρθρωση αυτού του κυκλώματος θα λειτουργήσει αποτρεπτικά και για άλλα παρόμοια σχήματα που ενδέχεται να δρουν στο παρασκήνιο.