Στη φυλακή τα δύο αδέλφια για την πολυετή απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ – Ζημιά άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο

Athensmagazine Ορίστε μας ως προτεινόμενη πηγή ειδήσεων στο Google

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν, ύστερα από τις απολογίες τους, δύο αδέλφια συριακής καταγωγής που θεωρούνται βασικοί πρωταγωνιστές εγκληματικής οργάνωσης η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, εξαπατούσε επί χρόνια τον ΕΦΚΑ μέσω εικονικών εταιρειών ένδυσης. Η υπόθεση εξετάστηκε από την 25η ανακρίτρια, ενώ άλλοι τέσσερις εμπλεκόμενοι, μεταξύ αυτών και ένας 55χρονος λογιστής, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Προφυλακίστηκαν τα δύο αδέλφια

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα δύο αδέλφια φέρονται να είχαν συστήσει ένα οργανωμένο δίκτυο εννέα εταιρειών που δήλωναν ανύπαρκτη δραστηριότητα. Οι επιχειρήσεις αυτές υπέβαλαν κανονικά αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις στον ΕΦΚΑ, εμφανίζοντας δεκάδες εργαζομένους, χωρίς όμως να καταβάλλονται οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές. Οι ερευνητές της υπόθεσης υπολογίζουν τη ζημιά του Δημοσίου σε περισσότερα από 2,1 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 1.634.976 ευρώ αφορούν μη καταβληθείσες εισφορές και 501.086 ευρώ απώλειες από φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ.

Από την πλευρά τους, οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις τους ήταν απολύτως νόμιμες και δραστήριες. Όπως φέρονται να δήλωσαν στις αρχές, «οι οφειλές ήταν από μη καταβεβλημένες εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ και φόρους προς την Εφορία», επιμένοντας ότι απασχολούσαν 108 νόμιμα δηλωμένους εργαζομένους που αμείβονταν και ασφαλίζονταν κανονικά.

Από πρόσφυγες σε πολυτελείς επιχειρηματίες

Το δίκτυο τους βασιζόταν σε εταιρείες-βιτρίνα στον χώρο της παραγωγής ενδυμάτων. Πίσω από τις ραπτομηχανές και τις αποθήκες, όμως, λειτουργούσε ένα πλήρως οργανωμένο σύστημα απάτης. Αξιοποιώντας γραφειοκρατικά κενά και ελλείψεις του κρατικού μηχανισμού, τα δύο αδέλφια διαχειρίζονταν εταιρείες που άλλαζαν συνεχώς όνομα, έδρα και διαχειριστές, ενώ το προσωπικό, τα μηχανήματα και η πελατειακή βάση παρέμεναν ίδια. Πολλοί από τους εργαζόμενους ήταν είτε φανταστικοί είτε ασχολούνταν περιστασιακά, χωρίς να ασφαλίζονται ποτέ πραγματικά, δημιουργώντας έτσι ψευδή εικόνα συνεπούς εργοδότη.

Χρησιμοποιούσαν πλαστά έγγραφα και διαβατήρια, αντικαθιστώντας φωτογραφίες και στοιχεία για να εμφανίζονται διαφορετικά πρόσωπα, ενώ οι εταιρείες υπέβαλλαν κανονικά Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις στον ΕΦΚΑ, χωρίς ποτέ να καταβάλλονται οι οφειλόμενες εισφορές. Η ζημία για το ελληνικό κράτος, σύμφωνα με εκτιμήσεις των ελεγκτικών αρχών, ανέρχεται σε τουλάχιστον 2.136.063 ευρώ, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να εντοπιστούν και άλλες συνδεδεμένες εταιρείες.

Η δικογραφία περιγράφει με λεπτομέρεια τη μεθοδολογία τους: ο ένας είχε τον έλεγχο των οικονομικών, των τραπεζικών λογαριασμών και των ακινήτων, ενώ ο άλλος διαχειριζόταν την καθημερινή λειτουργία των εταιρειών και την οργάνωση του προσωπικού. Μέσω τραπεζικών λογαριασμών, εμβασμάτων και αγορών ακινήτων, οι δύο κατηγορούμενοι φρόντιζαν να νομιμοποιούν μέρος των παράνομων εσόδων τους. Ιδιαίτερος ήταν και ο ρόλος του Έλληνα λογιστή, που φέρεται να διευκόλυνε τη λειτουργία του κυκλώματος και να παρουσίαζε στις αρχές μια φαινομενικά νόμιμη εικόνα των εταιρειών.