Συνελήφθη Ινδός δισεκατομμυριούχος στο Λονδίνο για την μεγαλύτερη τραπεζική απάτη!
Η Ινδία υποστηρίζει ότι ο 48χρονος κοσμηματοπώλης υπεξαίρεσε δύο δισεκατομμύρια δολάρια!
Ο φυγόδικος δισεκατομμυριούχος κοσμηματοπώλης Νιράβ Μόντι συνελήφθη στο Λονδίνο ύστερα από αίτημα των αρχών της Ινδίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική αστυνομία.
Η Ινδία ζήτησε από την Βρετανία τον Αύγουστο να προχωρήσει σε έκδοση του Μόντι, ενός εκ των βασικών υπόπτων που κατηγορούνται για την απάτη ύψους 2 δισεκ. δολαρίων σε βάρος της κρατικής τράπεζας Punjab National Bank --της μεγαλύτερης απάτης στην ιστορία του ινδικού τραπεζικού κλάδου.
Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο 48χρονος Μόντι συνελήφθη στην περιοχή Χόλμπορν στο κεντρικό Λονδίνο χθες και αναμένεται να εμφανιστεί σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου.
Η Punjab National Bank, η δεύτερη μεγαλύτερη κρατική τράπεζα της Ινδίας, ανακοίνωσε το 2018 ότι δύο οίκοι κοσμημάτων, με επικεφαλής τον Μόντι και τον θείο του Μεχούλ Τσόκσι, την εξαπάτησαν χρησιμοποιώντας εγγυητικές επιστολές που εκδόθηκαν παρανόμως από υπαλλήλους της προκειμένου να λάβουν δάνεια από άλλες ινδικές τράπεζες.
Ο Μόντι και ο Τσόκσι, που αρνούνται κάθε παρατυπία, εγκατέλειψαν την Ινδία πριν γίνουν γνωστές οι λεπτομέρειες της απάτης.
Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε ο δράστης σε τέσσερις ληστείες τραπεζών!
Άνδρας ταυτοποιήθηκε για εμπλοκή σε τέσσερις ένοπλες ληστείες, που είχαν σημειωθεί το 2008, σε ισάριθμα τραπεζικά υποκαταστήματα του νομού Θεσσαλονίκης, η συνολική «λεία» των οποίων ανήλθε στις 60.000 ευρώ.
Πρόκειται για 34χρονο Έλληνα, με καταγωγή από χώρα της πρώην ΕΣΣΔ, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία διαβιβάζεται στην εισαγγελία πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης για την έκδοση εντάλματος σύλληψης.
Η εξιχνίαση των ένοπλων ληστειών και η ταυτοποίησή του τριαντατετράχρονου κατέστη εφικτή, ύστερα από «αξιοποίηση νέων στοιχείων και πειστηρίων που αναλύθηκαν επιστημονικά στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ», όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, από την έρευνα των αστυνομικών του τμήματος εγκλημάτων κατά ιδιοκτησίας της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης προέκυψε ότι ο δράστης, ενεργώντας είτε μόνος του είτε με συνεργούς του, προσέγγιζε τα υποκαταστήματα -«στόχους» με κλεμμένες μοτοσικλέτες, τις οποίες χρησιμοποιούσε και ως μέσο διαφυγής.
Οι ληστείες σημειώθηκαν το διάστημα από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο του 2008, ενώ τον Οκτώβριο του ίδιου έτους είχε συλληφθεί ένα άτομο για συμμετοχή σε ένα από τα τέσσερα «χτυπήματα».
Διαβάστε περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο Athensmagazine.gr.
Aκολουθήστε μας στo Google News
