Δικαστικό…κυνήγι αρχίζει για τα Panama Papers

Μεγάλη έρευνα έχουν ξεκινήσει οι οικονομικοί εισαγγελείς προκειμένουν να αξιοποιήσουν τα στοιχεία και τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας για πρόσωπα τα οποία κρύβονται πίσω από υπεράκτιες εταιρείες σ’ ένα από τους γνωστότερους φορολογικούς παραδείσους.

Σε αυτό το πλαίσιο, την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν να αποστέλονται τα πρώτα αιτήματα  στις δικαστικές αρχές του Παναμά προκειμένου να έρθουν στο φως στοιχεία τόσο για τα πρόσωπα όσο και για τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών του προκειμένου να διερευνηθεί αν συμμετείχαν σε ένα πάρτι φοροδιαφυγής αλλά και απόκρυψης περιουσιακών στοιχείων.

Κλιμάκιο οικονομικών εισαγγελέων έχει  ήδη εκπονήσει ένα επιχειρησιακό σχέδιο για να συσχετιστούν όλα τα στοιχεία από τις λίστες(Λαγκάρντ, Μπόργιανς κλπ)  που βρίσκονται στα χέρια τους και να εντοπιστούν όλα τα πρόσωπα  ελληνικής καταγωγής που εμπλέκονται στη διακίνηση μαύρου χρήματος στο εξωτερικό. Τα στοιχεία που έφερε στο φως η έρευνα της ένωσης δημοσιογράφων δείχνουν ότι η Ελλάδα διαθέτει στις σχετικές λίστες ερευνόμενης φοροδιαφυγής  223 εταιρείες και 64 πελάτες, η δε Κύπρος έχει 3.636 εταιρείες και 109 πελάτες.

VIRAL

Γιώργος Μαζωνάκης: Ήθελε να συντάξει διαθήκη αλλά δεν πρόλαβε – Στην οικογένεια η περιουσία του τραγουδιστή

Μητσοτάκης: Πρώτος με διαφορά μετά τη ΔΕΘ – Γιατί στο Μαξίμου περιμένουν μεγαλύτερη άνοδο

Θάνατος Μαζωνάκη: Σήμερα οι απαντήσεις της ιατροδικαστικής – Στα δικαστήρια οι γιατροί, το χρονικό των τριών ωρών

Διαβάστε περισσότερα θέματα για πολιτική κάνοντας κλικ εδώ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στοιχήματα για τις εκλογές: Φουντώνουν τα σενάρια! Κάλπες μέχρι το καλοκαίρι…