ΑΑΔΕ: Αναζητούνται ύποπτοι για φοροδιαφυγή σε Instagram, Facebook και TikTok! Πως θα βοηθήσουν Αλγόριθμοι και Τεχνητή Νοημοσύνη

Μια νέα μονάδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προσπαθεί να «ξετρυπώσει» τη φοροδιαφυγή διερευνώντας τη δραστηριότητα ατόμων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, όπως το Instagram, το Facebook και το TikTok, σύμφωνα με ρεπορτάζ του enikos.gr.

Αυτή η «ψηφιακή» μονάδα αποτελείται από ειδικούς πληροφορικής που χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη για να πραγματοποιούν εκτεταμένες διασταυρώσεις δεδομένων. Αλγόριθμοι και εφαρμογές AI θα χρησιμοποιηθούν για πολυεπίπεδους και διευρυμένους ελέγχους.

Η ΑΑΔΕ ενισχύει ουσιαστικά τον ελεγκτικό της μηχανισμό με τη δημιουργία μιας εξειδικευμένης ψηφιακής ομάδας, στελεχωμένης από ειδικούς πληροφορικής και αναλυτές δεδομένων. Ο στόχος είναι ο πιο αποτελεσματικός εντοπισμός της φοροδιαφυγής, αξιοποιώντας ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και καινοτόμες μεθόδους.

Πηγή φωτογραφίας: shutterstock.com

VIRAL

«Κοιτάζει τα ραδίκια ανάποδα»: Η αποκρουστική ρητορική μίσους που ξεπλένει τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα προκαλεί οργή!

Μεγάλες αλήθειες από μία απλή κοπέλα για το κέρατο και τις γυναικοκτονίες 

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Η ανατριχιαστική απόπειρα «ξεπλύματος» του δολοφόνου – Όταν η υπεράσπιση γίνεται «ύβρις» προς το θύμα

Σε ποια δεδομένα έχει πρόσβαση η νέα μονάδα

Η μονάδα θα έχει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα δεδομένων, καθώς οι φορολογικές Αρχές θα μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες από τα κοινωνικά μέσα των υπό έλεγχο ατόμων. Θα καταγράφονται δαπάνες για ταξίδια, επενδύσεις και άλλες οικονομικές δραστηριότητες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ακόμη και σε πλατφόρμες ξένων χρηματιστηρίων και κρυπτονομισμάτων.

Aυτές οι πληροφορίες θα επεξεργάζονται ψηφιακά, προσφέροντας στους ελεγκτές μια σαφή εικόνα πιθανών παραβάσεων, τις οποίες θα καλούνται να επιβεβαιώσουν. Η νέα μονάδα θα επικεντρωθεί αρχικά σε φορολογικά ζητήματα, με σταδιακή επέκταση του έργου της και στον τομέα των τελωνείων για την καταπολέμηση λαθρεμπορίου και παράνομων διακινήσεων.

Ένα παράδειγμα λειτουργίας της νέας μονάδας είναι ότι αν ένας ιδιώτης δηλώνει χαμηλό εισόδημα χωρίς εμφανείς επενδύσεις, αλλά καταγράφονται μεγάλα ποσά σε πλατφόρμες συναλλαγών κρυπτονομισμάτων, τότε τα δεδομένα αυτά θα συγκρίνονται με τις δηλώσεις του, αποκαλύπτοντας κρυφή περιουσία και οδηγώντας σε περαιτέρω έρευνα για πιθανή φοροδιαφυγή.

Πηγή φωτογραφίας: shutterstock.com

Ποιες διασταυρώσεις διεξάγει η ΑΑΔΕ

Στο πλαίσιο της νέας μονάδας εντάσσονται μια σειρά από κατηγορίες διασταυρώσεων που ξεκινούν το επόμενο διάστημα, οι οποίες είναι:

• Ο έλεγχος των στοιχείων που δηλώνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δραστηριοποιούνται στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Θα ερευνηθεί, μεταξύ άλλων, αν οι ιδιοκτήτες Airbnb και άλλων κατηγοριών βραχυχρόνιων μισθώσεων διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Ακινήτων στις συναλλαγές που πραγματοποιούν, αν έχουν δηλώσει επιχειρηματική δραστηριότητα.
• Ο εντοπισμός ύποπτων συναλλαγών μέσω της ανάπτυξης της στατιστικής μεθοδολογίας.
  Η αποκάλυψη αδήλωτων αγοραπωλησιών ακινήτων μέσω των διαθέσιμων στοιχείων.
  Η αξιοποίηση των δεδομένων που προκύπτουν από τα ηλεκτρονικά βιβλία (myDATA) και αφορούν τις μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ
• Η διασταύρωση των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων των ξενοδοχείων με τα στοιχεία που προκύπτουν από την πλατφόρμα Booking
• H αναζήτηση στοιχείων συναλλαγών φορολογουμένων από υπηρεσίες πληρωμών αλλοδαπής.
• Το «οπλοστάσιο» της ΑΑΔΕ πρόκειται να ενισχυθεί και με νέα «εργαλεία» που αναμένεται να ενεργοποιηθούν έως το τέλος του έτους.

Μεταξύ αυτών το νέο πληροφοριακό σύστημα ελέγχου προσαύξησης περιουσίας, το σύστημα αξιοποίησης δεδομένων εισροών- εκροών, το νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων.

Παράλληλα στο σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η λειτουργία του κέντρου ειδικών δυνάμεων φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων και ερευνών.

Στόχος είναι να λειτουργεί ως κέντρο συντονισμού όλων των εξειδικευμένων μονάδων φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων.