Κύκλωμα φοροδιαφυγής 206 εκ. ευρώ: Αυτοί είναι οι πραγματικοί «εγκέφαλοι» του κυκλώματος που στρατολογούσαν καρκινοπαθείς

Στη φυλακή οδηγούνται δύο λογιστές και ένας 48χρονος δικηγόρος, οι οποίοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους για την υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος οικονομικής απάτης που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη. Με τις τρεις νέες αποφάσεις προσωρινής κράτησης, ο συνολικός αριθμός των κατηγορουμένων που έχουν προφυλακιστεί ανέρχεται πλέον σε έξι, ανάμεσα τους και δύο μεγαλοεπιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης ενώ η δικαστική έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται.

Διαφορετική είναι η αντιμετώπιση των προσώπων που χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι» στις επιχειρηματικές δραστηριότητες των κυκλωμάτων. Παρότι ορισμένοι εμφανίζονται να έχουν στο όνομά τους οφειλές που φτάνουν ακόμη και σε εκατομμύρια ευρώ, οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν να τους επιβάλουν περιοριστικούς όρους, αντί να διατάξουν την προσωρινή κράτησή τους.

Η έρευνα έχει αναδείξει τέσσερα διαφορετικά κυκλώματα, με συγκεκριμένη οργανωτική δομή, επικεφαλής και πρόσωπα που συμμετείχαν στη διοίκησή τους. Στην πρώτη οργάνωση, ως αρχηγός εμφανίζεται πρόσωπο με τα αρχικά Κ.Π., το οποίο παρείχε λογιστικές υπηρεσίες σε 394 επιχειρήσεις. Οι συνολικές οφειλές που συνδέονται με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ανέρχονται σε 119.829.204 ευρώ, ενώ στη δομή της περιλαμβάνονται 15 συναρχηγοί.

VIRAL

Γιώργος Μαζωνάκης: Αδειάζει το σπίτι στη Βούλα – Η παρουσία της αδελφής του, Μαρίας (Video)

Άγριος καβγάς ανάμεσα σε Ευαγγελάτο και Δημητρακόπουλο: «Αν στριμωχτήκατε, πείτε μου…» – Βίντεο από την τεράστια ένταση και τις φωνές

Εκτελέστηκε με θανατική ποινή ο πατέρας που είχε αποκεφαλίσει τα 3 του παιδιά – «Ο Θεός με συχώρεσε», ήταν τα τελευταία του λόγια

Στο δεύτερο κύκλωμα, επικεφαλής εμφανίζεται ο Κ.Ι., δικηγόρος που συνδέεται επαγγελματικά με 219 επιχειρήσεις. Τα χρέη των συγκεκριμένων εταιρειών φτάνουν τα 32.243.516 ευρώ, ενώ στην ηγετική ομάδα της οργάνωσης περιλαμβάνονται ακόμη 17 πρόσωπα με ρόλο συναρχηγού.

Η τρίτη ομάδα είχε ως αρχηγό τον Α.Μ., ο οποίος δραστηριοποιούνταν ως λογιστής σε 57 επιχειρήσεις. Οι οικονομικές εκκρεμότητες των εταιρειών αυτών υπολογίζονται σε 12.345.240 ευρώ, ενώ ο αριθμός των συναρχηγών της συγκεκριμένης οργάνωσης ανέρχεται σε οκτώ. Δείτε το ακόλουθο βίντεο:

Ιδιαίτερα σύνθετη εμφανίζεται η δραστηριότητα του τέταρτου κυκλώματος, με επικεφαλής τον Θ.Ρ. Ο συγκεκριμένος είχε την ιδιότητα του διαχειριστή σε μία εταιρεία με οφειλές 55.127 ευρώ, ενώ εμφανιζόταν ως πραγματικός δικαιούχος έξι επιχειρήσεων με χρέη 669.000 ευρώ. Παράλληλα, παρείχε λογιστικές υπηρεσίες σε 145 εταιρείες, των οποίων οι οφειλές έφταναν τα 18 εκατομμύρια ευρώ. Το συνολικό ύψος των χρεών της τέταρτης οργάνωσης προσδιορίζεται σε 18.778.400 ευρώ, με 11 άτομα να έχουν ρόλο συναρχηγού.

Ο μηχανισμός της απάτης βασιζόταν στην αξιοποίηση ανθρώπων που αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Οι κατηγορούμενοι τοποθετούσαν τα συγκεκριμένα πρόσωπα ως τυπικούς υπευθύνους εταιρειών, οι οποίες στη συνέχεια συσσώρευαν οφειλές από απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και ΦΠΑ.

Η συνολική οικονομική ζημιά από τη δραστηριότητα των οργανώσεων ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει 1.283 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και γνωστά ονόματα από τον αθλητικό χώρο. Ο αριθμός των ανθρώπων που χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι» προσεγγίζει τους 80, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη αποτύπωση της δράσης των κυκλωμάτων.