Εταιρείες-φαντάσματα και χρέη εκατομμυρίων: Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα φοροδιαφυγής με τους «αχυρανθρώπους»

Athensmagazine Ορίστε μας ως προτεινόμενη πηγή ειδήσεων στο Google

Στο φως της δημοσιότητας έρχεται ο περίπλοκος και μεθοδικός τρόπος δράσης ενός εκτεταμένου κυκλώματος φοροδιαφυγής, το οποίο κατάφερνε επί χρόνια να θησαυρίζει αποφεύγοντας την πληρωμή των νομίμων οφειλών του. Η εκπομπή Live News αποκάλυψε το παρασκήνιο της υπόθεσης, φέρνοντας στο προσκήνιο τον κομβικό ρόλο που διαδραμάτιζαν οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι». Πρόκειται για πρόσωπα τα οποία τοποθετούνταν εικονικά ως διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι σε εταιρείες-φαντάσματα, επιτρέποντας στους πραγματικούς εγκεφάλους της οργάνωσης να αποκομίζουν τεράστια κέρδη και να συνεχίζουν τη δράση τους ανεμπόδιστοι, την ώρα που τα χρέη προς το Δημόσιο συσσωρεύονταν.

Η τακτική της αλλαγής εταιρικής μορφής και οι νεκροί διαχειριστές

Η μεθοδολογία του κυκλώματος ήταν καλά δοκιμασμένη. Επιχειρήσεις όπως νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, δημοφιλή μπαρ, καφετέριες αλλά και πολυσύχναστα beach bar σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και σε διάφορα νησιά του Αιγαίου λειτουργούσαν αδιάκοπα. Ωστόσο, μόλις οι οφειλές από ΦΠΑ, φόρους εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων εκτοξεύονταν σευσπέριγκτα ύψη, τα καταστήματα άλλαζαν ακαριαία εταιρική μορφή. Με αυτόν τον τρόπο, οι πραγματικοί ιδιοκτήτες παρέμεναν στο απυρόβλητο των αρχών.

Για την υλοποίηση του σχεδίου, η εγκληματική οργάνωση στρατολογούσε ευάλωτα άτομα: άντρες και γυναίκες με οξέα οικονομικά προβλήματα, χαμηλόμισθους υπαλλήλους, βαριά ασθενείς, ακόμη και αποβιώσαντες. Σε μια συγκλονιστική μαρτυρία, συγγενής 59χρονου θύματος ανέφερε: «Αποκλείεται να είχε μαγαζιά ο κουνιάδος στο όνομά του και εγώ να βρήκα εδώ πέρα ακόμα ρεύματα. Έχει χαρτιά στο όνομά του που είναι έξι χιλιάρικα το νερό του σπιτιού τους. Το βρήκα εγώ έξι χιλιάρικα στο όνομά του χρεωμένα και λέω αν είχε λεφτά και είχε μαγαζιά και δούλευε δεν θα πλήρωνε το νερό και το ρεύμα του;»

Ο συγκεκριμένος άνδρας απεβίωσε το 2025, αλλά μέχρι πρόσφατα εμφανιζόταν στα επίσημα έγγραφα ως μέλος και διαχειριστής σε 22 εταιρείες του κυκλώματος, με συσσωρευμένες οφειλές που άγγιζαν τα 2,6 εκατομμύρια ευρώ. Η ίδια συγγενής συμπλήρωσε με αγανάκτηση: «Πέθανε τώρα αυτός. Εάν είχε λεφτά και μαγαζιά θα είχε τα ρεύματα και τα νερά, έτσι;»

Η περίπτωση αυτή δεν ήταν μεμονωμένη. Στη φοροδιαφυγή-μαμούθ των 206 εκατομμυρίων ευρώ εμπλέκονται συνολικά 1.283 κατηγορούμενοι με 4.200 ΑΦΜ, ενώ ανακαλύφθηκε πως 12 συνολικά νεκροί εμφανίζονταν ως ενεργοί διαχειριστές. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση: «Έκανα μια κηδεία από την τσέπη μου. Ούτε ασφάλεια είχε, τίποτα. Πήγα στο ΙΚΑ. Δεν δικαιούμαι επιστροφή γιατί δεν είχε ασφάλεια».

Εμπλοκή αθλητών και οι απολογίες των κατηγορουμένων

Στη μακρά λίστα των εμπλεκομένων περιλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, και γνωστοί αθλητές που δεν έχουν συλληφθεί, μεταξύ των οποίων δύο πρώην ποδοσφαιριστές και ένας πρώην μπασκετμπολίστας. Παράλληλα, οι περισσότεροι από τους εμπλεκόμενους ως «μπροστινοί» δηλώνουν πλήρη άγνοια για το μέγεθος της απάτης. Μια κατηγορούμενη, η οποία ήταν έγκυος όταν συνδέθηκε με το κύκλωμα, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ειλικρινά το μόνο που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή είναι να πέσω στην αγκαλιά της τρίχρονης κόρης μου, που με ψάχνει. Δεν έχει κανέναν παρά μόνο εμένα. Προσπάθησα να εξασφαλίσω, τα ελάχιστα χρήματα προς διαβίωση, πιστεύοντας ότι δεν διαπράττω τίποτα κακό. Πίστευα ότι κάνω μια τίμια δουλειά. Θα απολογηθώ την Πέμπτη και θα τα εξηγήσω όλα στην κυρία ανακρίτρια»

Άλλος κατηγορούμενος περιγράφει πώς έπεσε θύμα εκμετάλλευσης λόγω προβλημάτων υγείας: «Εγώ είμαι ένα άτομο με 80% αναπηρία εφ’ όρου ζωής από εγκεφαλικό αιμορραγικό που πέρασε πριν δέκα χρόνια, στα 31 μου».

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι τον ενέπλεξε πρόσωπο της εμπιστοσύνης του: «Είχα έναν γνωστό που ήταν και λογιστής, τον είχα και λογιστή, γείτονα και τον εμπιστευόμουν, είχε τους κωδικούς του Taxisnet και έκανε πάνω σε μένα κάποιες εταιρείες από τις οποίες δεν το γνώριζα εγώ. Άνοιξε και λογιστικό γραφείο, έφτιαξε στο όνομά μου, έκανε ένα λογιστικό γραφείο, έκανε μία πιτσαρία, έκανε και μία εταιρεία με εκμισθώσεις υπολογιστών και εκτυπωτών».

Η δομή των 4 υποομάδων και ο ρόλος του δικηγόρου

Η εγκληματική οργάνωση είχε χωριστεί σε τέσσερις αυτόνομες υποομάδες με ισάριθμους επικεφαλής:

• Πρώτη ομάδα: Έλεγχε 219 εταιρείες με 27 «αχυρανθρώπους». Προσέφερε μηνιαίο μισθό 2.000 – 2.500 ευρώ, κάρτες SIM, κωδικούς e-banking και POS, ενώ διέθετε ακόμη και πλαστή σφραγίδα ΚΕΠ.
• Δεύτερη ομάδα (Λογιστές): Περιλάμβανε 393 εταιρείες (272 εκ των οποίων ιδρύθηκαν πρόσφατα) και 39 αχυρανθρώπους, ενώ βρέθηκε αρχείο Excel με κωδικούς Taxisnet και στοιχεία POS. Μάλιστα, «νοίκιαζε» αχυρανθρώπους και σε άλλα γραφεία.
• Τρίτη ομάδα (Λογιστές): Διαχειριζόταν 56 εταιρείες με 8 αχυρανθρώπους, στρατολογώντας συνεχώς νέα άτομα με διάφορες υποσχέσεις.
• Τέταρτη ομάδα: Διατηρούσε 62 εταιρικές σφραγίδες για διάφορα καταστήματα (καφέ, μπαρ, ψητοπωλεία, beach bar), διαθέτοντας 4.036 κωδικούς Taxisnet και εισπράττοντας «μαύρα» έσοδα από 32 επιχειρήσεις.

Στην υπόθεση εμπλέκεται και ένας δικηγόρος. Ο συνήγορός του υποστήριξε στο Live News: «Ακόμα και αν ήξερε τη φοροδιαφυγή, δεν την έκανε ο ίδιος αλλά ο πελάτης».

Η εμπλοκή του Ερρίκου Πετιλόν

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και ο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος εμφανίζεται ως διαχειριστής ή εταίρος σε 8 συνολικά εταιρείες της οργάνωσης, με τα συσσωρευμένα χρέη να αγγίζουν τις 600.000 ευρώ.

Η αδελφή του ανέφερε σχετικά: «Είναι μία ομάδα απατεώνων που δουλέψαν χίλια άτομα. Έχει δει ο αδελφός μου πρώτη κάρτα που δεν ξέρει ούτε τι εστί εταιρεία και ποιος ξέρει τι παραμύθια του είπανε. Δούλευε για 600 ευρώ για να φάει, για να φάει. Η υγεία του ίδρωσε, να μείνει καθαρός και να βγει. Αυτό θα είναι η χαριστική βολή γι’ αυτόν».

Η έρευνα κατέληξε ότι ο Ερρίκος Πετιλόν λειτούργησε ως «αχυράνθρωπος», καθώς η οικονομική του κατάσταση δεν δικαιολογούσε τέτοια επιχειρηματική δραστηριότητα. Η εμπλοκή του ξεκίνησε την 1η Μαρτίου 2023, ενώ ο ίδιος δήλωνε υπάλληλος υποδοχής μερικής απασχόλησης με τον κατώτατο μισθό. Ο συνήγορός του, Όθων Παπαδόπουλος, ανέφερε πως ο Πετιλόν δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και θα αποκαλύψει τα ονόματα όσων τον ενέπλεξαν. Η πορεία του Πετιλόν, από τη διεθνή λάμψη του μόντελινγκ και της τηλεόρασης τις δεκαετίες του ’80 και ’90 στις εξαρτήσεις και τα προβλήματα υγείας, καταλήγει σήμερα σε αυτή τη σοβαρή δικαστική περιπέτεια, με τον ίδιο να αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε δόλια εμπλοκή.