Kύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Οκτώ επιχειρήσεις με χρέη σχεδόν 596.000 ευρώ – Όσα αποκάλυψε ο συνήγορος του Ερρίκου Πετιλόν
Στο επίκεντρο της μεγάλης έρευνας της ΑΑΔΕ για φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή σε επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης βρίσκεται ο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος συγκαταλέγεται στους 18 ανθρώπους που συνελήφθησαν κατά την αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Ο γνωστός ηθοποιός και μοντέλο εμφανίζεται να συνδέεται με οκτώ επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν συσσωρεύσει οφειλές προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς συνολικού ύψους 595.976,53 ευρώ.
Μιλώντας το πρωί της Κυριακής στην τηλεοπτική εκπομπή «Mega non-stop», ο δικηγόρος του, Όθων Παπαδόπουλος, παρουσίασε τη θέση της υπεράσπισης, επισημαίνοντας ότι ο Πετιλόν είχε ουσιαστική συμμετοχή στη λειτουργία των συγκεκριμένων εταιρειών και δεν αποτελούσε απλώς ένα πρόσωπο που εμφανιζόταν τυπικά στη διοίκησή τους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι οικονομικές υποχρεώσεις που συνδέονται με την υπόθεση έχουν δηλωθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες και εξυπηρετούνται μέσω ισχύουσας ρύθμισης.
Η σύνδεση του ηθοποιού με τις επιχειρήσεις εντοπίζεται σε εταιρικές εγγραφές που ξεκινούν από την 1η Μαρτίου 2023. Την ίδια περίοδο, στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ καταγραφόταν ως εργαζόμενος υποδοχής με καθεστώς μερικής απασχόλησης. Κατά την προανακριτική διαδικασία, μετά τη σύλληψή του, εμφανίζεται να περιέγραψε διαφορετικό ρόλο, αναφέροντας ότι χρησιμοποιούνταν ως παρένθετος διαχειριστής έναντι μηνιαίας αμοιβής από 200 έως 700 ευρώ. Αντίστοιχα ποσά έχουν παρουσιαστεί από την ΑΑΔΕ και την ΕΡΤ για συλληφθέντα με επαγγελματική ιδιότητα ηθοποιού και μοντέλου, χωρίς να δημοσιοποιείται το όνομά του.
VIRAL
Η έρευνα αποκαλύπτει έναν σύνθετο τρόπο λειτουργίας επιχειρήσεων, με συνεχείς αλλαγές εταιρικών σχημάτων. Οι άνθρωποι που ασκούσαν τον πραγματικό επιχειρηματικό έλεγχο προχωρούσαν αρχικά στη μίσθωση ακινήτων και στη συνέχεια παραχωρούσαν τη λειτουργία των καταστημάτων, μέσω διαδοχικών υπεκμισθώσεων, σε εταιρείες που διέθεταν διαφορετικούς διαχειριστές. Μόλις οι οικονομικές εκκρεμότητες αυξάνονταν και ενεργοποιούνταν διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης, εμφανιζόταν νέα εταιρεία με διαφορετικό ΑΦΜ, χωρίς να αλλάζουν η εμπορική ταυτότητα του καταστήματος ή το προσωπικό του.
Στο πλαίσιο των ελέγχων χαρτογραφήθηκαν τέσσερα αλληλοσυνδεόμενα δίκτυα, ενώ εντοπίστηκαν ηλεκτρονικά αρχεία με στοιχεία πρόσβασης στο Taxisnet και πληροφορίες που αφορούσαν συσκευές POS. Σημαντική θέση στον μηχανισμό δημιουργίας των εταιρειών αποδίδεται σε τρεις λογιστές και έναν δικηγόρο, ο οποίος συνδέεται με τη χρησιμοποίηση πλαστών εξουσιοδοτήσεων.
Ιδιαίτερη διάσταση αποκτούν οι πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ σχετικά με την προσέγγιση ανθρώπων που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας. Μέλη του δικτύου αναζητούσαν πρόσωπα ακόμη και κοντά στο Θεαγένειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» της Αθήνας, προσφέροντας περιορισμένες χρηματικές αμοιβές προκειμένου να αναλαμβάνουν εμφανώς διαχειριστικές θέσεις.
Ακόμη πιο εντυπωσιακά είναι τα ευρήματα που αφορούν 12 ανθρώπους οι οποίοι είχαν αποβιώσει. Στην πλατφόρμα myDATA καταγράφηκαν παραστατικά συνδεδεμένα με τους φορολογικούς τους αριθμούς ή με επιχειρήσεις στις οποίες εμφανίζονταν ως διαχειριστές, παρότι είχαν περάσει μήνες ή ακόμη και χρόνια από τον θάνατό τους.
Η ΑΑΔΕ προσδιόρισε τις συνολικές οφειλές σε περισσότερα από 203 εκατομμύρια ευρώ, με τα 68 εκατομμύρια να αντιστοιχούν σε φορολογικές υποχρεώσεις και τα υπόλοιπα 135 εκατομμύρια σε ασφαλιστικές εισφορές. Η πολύμηνη έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 60 ελεγκτών και επτά εισαγγελικών λειτουργών, καλύπτοντας περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις, πάνω από 4.200 ΑΦΜ και περίπου 1.300 παρένθετα πρόσωπα.
Παράλληλα, στο διαβιβαστικό αποτυπώνεται διαφορετική επιμέρους καταγραφή, με 917 εταιρείες υπό έλεγχο, από τις οποίες 860 εμφανίζουν βεβαιωμένα χρέη ύψους 206,27 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια ενημέρωση της ΑΑΔΕ δεν εξηγεί τη σχέση ανάμεσα στις δύο οικονομικές αποτυπώσεις.
Σε δικαστικό επίπεδο, 16 από τους συνολικά 18 συλληφθέντες παραπέμφθηκαν στην 3η ειδική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης και εξακολουθούν να κρατούνται μέχρι να απολογηθούν εντός της εβδομάδας. Οι άλλοι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς η δική τους υπόθεση σχετίζεται με παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Οι ποινικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα περιλαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση, συγκρότηση ή συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη εις βάρος του Δημοσίου και συνέργεια σε αυτή, πλαστογραφία, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
0 ΣΧΟΛΙΑ