Κύκλωμα στη Θεσσαλονίκη: Διώξεις για βαρύτατα κακουργήματα στους συλληφθέντες με τους γνωστούς επιχειρηματίες – Έρχονται συλλήψεις και στην Αθήνα

Ενώπιον του εισαγγελέα παρουσιάστηκαν το απόγευμα του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου οι 18 άνθρωποι που συνελήφθησαν στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης για οργανωμένη φοροδιαφυγή στη Θεσσαλονίκη. Την υπόθεση αποκάλυψε η ειδική ομάδα ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έπειτα από έρευνα που ανέδειξε ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Στο επίκεντρο βρίσκονται ιδιοκτήτες επιχειρήσεων από τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, καθώς και πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην εστίαση και στη νυχτερινή διασκέδαση.

Η δικογραφία περιλαμβάνει σοβαρά αδικήματα, όπως συμμετοχή και συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, εξαπάτηση του Ελληνικού Δημοσίου, πλαστογράφηση εγγράφων και ξέπλυμα χρήματος. Από τους συλληφθέντες, δύο αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς αντιμετώπισαν πλημμεληματικές κατηγορίες για κατοχή μαχαιριού και κυνηγετικής καραμπίνας. Για το δεύτερο όπλο διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα, ώστε να εξακριβωθεί εάν η κατοχή του καλυπτόταν από νόμιμη άδεια. Η διαδικασία συνεχίζεται πλέον σε δικαστικό επίπεδο, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν την ποινική μεταχείριση των υπόλοιπων εμπλεκομένων.

Τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για βαρύτατα αδικήματα, μεταξύ των οποίων η συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, η απάτη σε βάρος του Δημοσίου σε βαθμό κακουργήματος, η πλαστογραφία, επίσης σε βαθμό κουργήγματος και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, άσκησε η εισαγγελέας στους συλληφθέντες ως μέλη του κυκλώματος που μέσω εταιρειών «φαντασμάτων» φέρονται να ζημίωσαν το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ καθώς εμφανίζονται να μην έχουν καταβάλει οφειλές άνω των 200 εκατ. ευρώ μόνο την τελευταία τριετία.

VIRAL

Εξελίξεις στα Χανιά: Συνελήφθη 54χρονη για την υπόθεση βιασμού κατ’ εξακολούθηση 15χρονης από 16χρονο – Ζούσαν στο ίδιο σπίτι

Αχυράνθρωπος ο Ερρίκος Πετιλόν στο κύκλωμα στην Θεσσαλονίκη: Ποιος είναι ο ηθοποιός που συνελήφθη – Η μάχη με τα ναρκωτικά και ο εγκλεισμός στο ψυχιατρείο

«Φύγε από εδώ ρε, φύγε από εδώ»: Καβγάς εκτός ορίων και ένα μπάχαλο στο συνέδριο της ΚΕΔΕ μετά τις καταγγελίες Δούκα για νοθεία – Βίντεο

Επιχειρηματίες της νυχτερινής ζωής και το όνομα του Ερρίκου Πετιλόν

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά σε τρεις γνωστούς επιχειρηματίες της νυχτερινής διασκέδασης της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι φέρονται να κατέχουν σημαντική θέση στην υπό διερεύνηση δραστηριότητα. Παράλληλα, μεταξύ των ονομάτων που συνδέονται με το σύστημα των εικονικών διαχειριστών περιλαμβάνεται ο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος έγινε γνωστός στο ελληνικό κοινό μέσα από την επαγγελματική του πορεία ως μοντέλο και ηθοποιός.

Κατά τα στοιχεία της έρευνας, ο μηχανισμός φέρεται να αναπτύχθηκε σε βάθος τριετίας, χρησιμοποιώντας μεγάλο αριθμό εταιρικών σχημάτων για τη συσσώρευση φορολογικών και ασφαλιστικών χρεών που τελικά δεν εξοφλούνταν.

Πώς φέρεται να στρατολογούνταν οι εικονικοί διαχειριστές

Μία από τις σημαντικότερες πτυχές της υπόθεσης αφορά τον τρόπο με τον οποίο επιλέγονταν τα πρόσωπα που εμφανίζονταν στα εταιρικά έγγραφα. Σύμφωνα με τα ευρήματα, καρκινοπαθείς οι οποίοι τους προσέγγιζαν κυρίως έξω από τις ογκολογικές μονάδες στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Με την προσφορά μικρής χρηματικής αμοιβής, φέρονται να αποδέχονταν την καταχώρισή τους ως νόμιμοι διαχειριστές επιχειρήσεων, παρότι δεν συμμετείχαν ουσιαστικά στις δραστηριότητές τους.

Έτσι, οι άνθρωποι που ασκούσαν πραγματικά τη διοίκηση μπορούσαν να παραμένουν αφανείς, μεταφέροντας τυπικά τις οικονομικές υποχρεώσεις σε τρίτους.

Τα μεγέθη της έρευνας και οι επαγγελματίες που εξετάζονται

Η χαρτογράφηση του δικτύου περιλαμβάνει περισσότερα από 700 καταστήματα και επιχειρηματικές εγκαταστάσεις, με σημαντική παρουσία στους χώρους της εστίασης και της διασκέδασης. Οι ελεγκτές εξετάζουν πάνω από 4.200 ΑΦΜ, περίπου 1.300 πρόσωπα που δηλώνονταν ως διαχειριστές και σχεδόν 700 ανθρώπους που εκτιμάται ότι είχαν τον ουσιαστικό επιχειρηματικό έλεγχο.

Σημαντική συμμετοχή στην οργάνωση των εταιρικών σχημάτων αποδίδεται επίσης σε τρεις λογιστές και έναν δικηγόρο. Οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες φέρονται να αναλάμβαναν τη δημιουργία εταιρειών και τον συντονισμό των προσώπων που τοποθετούνταν ως εκπρόσωποί τους.

Παρά τις 18 συλλήψεις, η έρευνα παραμένει ανοιχτή. Οι αρχές επιδιώκουν να προσδιορίσουν με ακρίβεια τη δομή του δικτύου, να ταυτοποιήσουν όσους ασκούσαν πραγματικά τη διοίκηση και να αποσαφηνίσουν τη συμμετοχή κάθε προσώπου.