Συλλήψεις για φοροδιαφυγή – Γνωστός ηθοποιός-μοντέλο στο κύκλωμα με τους «αχυρανθρώπους» σε νυχτερινά κέντρα
Γνωστός ηθοποιός και μοντέλο φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε αναλάβει τον ρόλο του «αχυρανθρώπου», λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα ένα ποσό που κυμαινόταν από 200 έως 700 ευρώ τον μήνα. Το όνομά του φέρεται να περιλαμβάνεται στη μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών στη Θεσσαλονίκη και αφορά οργανωμένο κύκλωμα με δραστηριότητα στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης. Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ σε επιχειρήσεις της περιοχής οδήγησαν σε 18 συλλήψεις, ενώ τα χρέη που έχουν εντοπιστεί ξεπερνούν συνολικά τα 203 εκατομμύρια ευρώ. Η υπόθεση αποκαλύπτει τη δράση ενός εκτεταμένου μηχανισμού, ο οποίος φέρεται να αξιοποιούσε χιλιάδες ΑΦΜ και εταιρείες-«φαντάσματα», προκειμένου οι πραγματικοί επιχειρηματίες να αποφεύγουν τις οικονομικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις.
Η εμπλοκή του ηθοποιού-μοντέλου και τα ποσά που φέρεται να λάμβανε
Το βράδυ της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου, η ειδική ελεγκτική ομάδα ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων πραγματοποίησε εκτεταμένη επιχείρηση, αξιοποιώντας πληροφορίες για τη λειτουργία του συγκεκριμένου δικτύου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ανάμεσα στα πρόσωπα που φέρονται να σχετίζονται με την υπόθεση βρίσκεται ένας γνωστός ηθοποιός-μοντέλο, ο οποίος φέρεται να παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιούνταν ως παρένθετο πρόσωπο, χωρίς να έχει ουσιαστικό ρόλο στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Όπως αναφέρεται, η μηνιαία αμοιβή του κυμαινόταν από 200 έως 700 ευρώ, προκειμένου να εμφανίζεται τυπικά συνδεδεμένος με επιχειρηματικές δραστηριότητες. Στην ίδια έρευνα φέρεται να περιλαμβάνεται και η σύζυγος επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τον βαθμό εμπλοκής των συγκεκριμένων προσώπων, ούτε έχει αποσαφηνιστεί η ακριβής ποινική τους θέση.
Τα 4.200 ΑΦΜ και οι οφειλές που ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ
Από την έρευνα των ελεγκτικών Αρχών προέκυψε, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, ότι ο μηχανισμός φέρεται να λειτουργούσε τουλάχιστον την τελευταία τριετία, με επίκεντρο επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης. Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του εντοπίστηκαν 4.200 ΑΦΜ, μέσω των οποίων φέρεται να δημιουργήθηκαν συνολικές οφειλές που υπερβαίνουν τα 203 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, περίπου 68 εκατομμύρια ευρώ αφορούν χρέη προς την ΑΑΔΕ από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος, ενώ τα υπόλοιπα 135 εκατομμύρια ευρώ σχετίζονται με ασφαλιστικές εισφορές που οφείλονται στον ΕΦΚΑ. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις, οι οποίες φέρονται να είχαν παρουσία σε τουλάχιστον 700 διαφορετικά σημεία, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στη Χαλκιδική και σε άλλες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τα ευρήματα, για την υλοποίηση του σχεδίου χρησιμοποιούνταν περίπου 1.300 «αχυράνθρωποι», καθώς και 700 ακόμη πρόσωπα που φέρονται να κινούνταν στο παρασκήνιο. Με αυτόν τον τρόπο, οι πραγματικοί ιδιοκτήτες και διαχειριστές μπορούσαν να παραμένουν μακριά από τις επίσημες εταιρικές ευθύνες, εμφανίζοντας άλλα άτομα ως υπεύθυνα για τις επιχειρήσεις και τις συσσωρευμένες οφειλές τους. Στην ευρείας κλίμακας έρευνα συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και επτά εισαγγελικοί λειτουργοί.
Η στρατολόγηση ασθενών έξω από νοσοκομεία για να εμφανίζονται ως διαχειριστές
Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα αφορά τον τρόπο με τον οποίο το κύκλωμα φέρεται να εντόπιζε ανθρώπους πρόθυμους ή ευάλωτους να χρησιμοποιηθούν ως παρένθετα πρόσωπα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να προσέγγιζαν ακόμη και ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας, έξω από νοσοκομεία, προκειμένου να τους πείσουν να εμφανιστούν στα επίσημα έγγραφα ως διαχειριστές εταιρειών. Μεταξύ των σημείων όπου φέρεται να γίνονταν τέτοιες προσεγγίσεις ήταν το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, αλλά και ο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα. Οι άνθρωποι αυτοί φέρονται να λάμβαναν μικρά χρηματικά ποσά, χωρίς να έχουν πραγματική συμμετοχή στη διοίκηση ή στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων. Έτσι, οι πραγματικοί υπεύθυνοι φέρονται να διατηρούσαν τον έλεγχο, ενώ οι εταιρείες συσσώρευαν χρέη που παρέμεναν απλήρωτα. Καθοριστική για την αποκάλυψη του τρόπου δράσης ήταν η διασταύρωση φορολογικών δεδομένων, στοιχείων ταυτότητας και διευθύνσεων που δήλωναν οι επιχειρήσεις, καθώς μέσα από αυτά οι ελεγκτές κατάφεραν να εντοπίσουν κοινά χαρακτηριστικά και συνδέσεις μεταξύ διαφορετικών εταιρικών σχημάτων.
VIRAL
Ο ρόλος των λογιστών και του δικηγόρου – Οι πλαστές εξουσιοδοτήσεις
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται επίσης τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι φέρονται να είχαν κομβική συμμετοχή στη δημιουργία και τη λειτουργία του συγκεκριμένου μηχανισμού. Οι Αρχές εξετάζουν εάν οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες συνέβαλαν στη σύσταση των εταιρειών, αλλά και στην τοποθέτηση παρένθετων προσώπων στις θέσεις των διαχειριστών, ώστε να αποκρύπτονται όσοι είχαν τον πραγματικό έλεγχο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στον ρόλο του δικηγόρου, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις. Μέσω αυτών, επιχειρήσεις φέρεται να εξασφάλιζαν τις απαραίτητες άδειες από δήμους, την Πυροσβεστική και τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες. Παράλληλα, οι έλεγχοι δεν περιορίστηκαν μόνο στα εταιρικά στοιχεία και στα οικονομικά δεδομένα, αλλά επεκτάθηκαν και σε πολυτελείς κατοικίες που συνδέονται με έναν από τους επιχειρηματίες. Στους χώρους αυτούς εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια, καθώς και χρηματικά ποσά, ευρήματα που εξετάζονται στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας.
Τα πολυτελή ταξίδια και οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Την ίδια στιγμή, οι Αρχές εξετάζουν και τον τρόπο ζωής ορισμένων από τα πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με το κύκλωμα, επιχειρώντας να διαπιστώσουν εάν αυτός συμβαδίζει με τα οικονομικά στοιχεία και τις δραστηριότητές τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, ορισμένοι από τους εμπλεκομένους φέρονται να πραγματοποιούσαν πολυτελή ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς, ενώ δεν δίσταζαν να μοιράζονται στιγμιότυπα από τις διακοπές τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Οι σχετικές αναρτήσεις αποτελούν μέρος των στοιχείων που εξετάζονται, καθώς οι ελεγκτές επιχειρούν να σχηματίσουν πληρέστερη εικόνα για την οικονομική κατάσταση και τις δραστηριότητες των προσώπων που βρίσκονται στο μικροσκόπιο. Η υπόθεση, με τις 18 συλλήψεις, τις χιλιάδες εταιρικές ταυτότητες και τις οφειλές εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, αποτελεί μία από τις μεγάλες επιχειρήσεις των Αρχών κατά της φοροδιαφυγής στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ αναμένονται περισσότερα στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας του δικτύου και τον ρόλο που φέρεται να είχε κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο.
0 ΣΧΟΛΙΑ