Στο σπίτι του Nο3 της Pizza Fan: Σε σακούλακια για τα σκορδόψωμα και τις σάλτσες… έκρυβαν πακέτα μετρήτων – Φωτογραφίες ντοκουμέντα

Νέα στοιχεία για τον τρόπο δράσης του κυκλώματος φοροδιαφυγής που συνδέεται με το δίκτυο καταστημάτων Pizza Fan αποκαλύπτουν την αξιοποίηση των υποδομών της επιχείρησης, ενός ειδικά διαμορφωμένου λογισμικού και συγκεκριμένων διαδικασιών διακίνησης μετρητών.

Η υπόθεση αφορά εκτιμώμενη φοροδιαφυγή ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ, με τις αστυνομικές έρευνες να αναδεικνύουν έναν οργανωμένο μηχανισμό απόκρυψης εσόδων μέσω της διαχείρισης των αποδείξεων. Χαρακτηριστικό εύρημα αποτελεί η ανακάλυψη χρημάτων μέσα σε χάρτινες σακούλες με το λογότυπο της Pizza Fan, οι οποίες εντοπίστηκαν στην κατοικία προσώπου που κατηγορείται ότι είχε ηγετικό ρόλο, αμέσως μετά τον επικεφαλής της οργάνωσης.

Η σχετική φωτογραφία αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνταν ακόμη και υλικά συσκευασίας της αλυσίδας για τη φύλαξη χρημάτων που οι Αρχές συνδέουν με την παράνομη δραστηριότητα.

VIRAL

Αγωνία στον Πειραιά: Ποιος είναι ο αντιδήμαρχος που αυτοτραυματίστηκε με πιστόλι σε νυχτερινό κέντρο – Τα νεότερα για την κατάσταση υγείας του

Μπάσκετ: Σαρωτικοί έλεγχοι για ύποπτες οικονομικές συναλλαγές, «χτύπησε κόκκινο» ο αλγόριθμος – Στο μικροσκόπιο της Αρχής και το ποδόσφαιρο

Σοκ στις Σέρρες: Γυαλί 2,1 εκατοστών μέσα σε κουλούρι τραυμάτισε 35χρονο – Το μισό κουλούρι φαγώθηκε από το 3χρονο παιδί του (Φωτογραφία)

Pizza Fan: Ο ειδικός αλγόριθμος και η λειτουργία «κέρασμα» που παρέκαμπτε τις αποδείξεις

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένα ηλεκτρονικό σύστημα που επέτρεπε σε καταστήματα του δικτύου να ολοκληρώνουν επιλεγμένες παραγγελίες χωρίς να εκδίδουν τα προβλεπόμενα φορολογικά παραστατικά.

Η διαδικασία ξεκινούσε κανονικά, καθώς οι παραγγελίες των πελατών εισάγονταν στην κεντρική πλατφόρμα και διαβιβάζονταν στα αντίστοιχα σημεία πώλησης για την προετοιμασία και την παράδοσή τους.Στο τελευταίο στάδιο, ο εργαζόμενος μπορούσε να επιλέξει την έκδοση απόδειξης για συναλλαγή με μετρητά ή τραπεζική κάρτα, ενώ υπήρχε και η δυνατότητα ακύρωσης.Ωστόσο, για ορισμένες παραγγελίες που προσδιορίζονταν από ειδικό αλγόριθμο, εμφανιζόταν μία επιπλέον επιλογή με την ένδειξη «κέρασμα».

Μέσω αυτής της λειτουργίας, η συναλλαγή μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς την έκδοση φορολογικής απόδειξης, παρότι η παραγγελία είχε πραγματοποιηθεί.Το σημαντικότερο στοιχείο ήταν ότι οι συγκεκριμένες πωλήσεις δεν διαγράφονταν από την κεντρική βάση δεδομένων.

Αντίθετα, παρέμεναν καταχωρισμένες, δίνοντας στα μέλη της οργάνωσης τη δυνατότητα να γνωρίζουν τις πραγματικές εισπράξεις κάθε καταστήματος και να υπολογίζουν ποια ποσά δεν εμφανίζονταν στα φορολογικά στοιχεία.Με αυτόν τον τρόπο, ο μηχανισμός μπορούσε να παρακολουθεί παράλληλα τόσο την κανονική εμπορική δραστηριότητα όσο και τα έσοδα που αποκρύπτονταν.

Οι μηνιαίες συναντήσεις σε εμπορικό κέντρο και τα 1,28 εκατ. ευρώ που κατασχέθηκαν

Η διαχείριση των χρημάτων περιλάμβανε και οργανωμένη διαδικασία συγκέντρωσης μετρητών. Με ευθύνη των ηγετικών στελεχών, τα ποσά μεταφέρονταν με συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας και παραδίδονταν κατά τη διάρκεια μηνιαίων συναντήσεων σε αίθουσα εμπορικού κέντρου.Στις συναντήσεις συμμετείχαν μέλη της οργάνωσης, ενώ παράλληλα παρουσιαζόταν η οικονομική εικόνα του δικτύου και εξεταζόταν η εξέλιξη των εσόδων που συνδέονταν με τη δραστηριότητά του.

Οι έρευνες της Αστυνομίας επεκτάθηκαν σε επαγγελματικούς χώρους, καταστήματα και κατοικίες, οδηγώντας στον εντοπισμό σημαντικών χρηματικών ποσών, πολύτιμων αντικειμένων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.