Pizza Fan: Άνω των 35 εκατ. ευρώ η φοροδιαφυγή και 150 εκατ. ευρώ τα αδήλωτα κέρδη – Βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. από την βίλα στην Εκάλη

Athensmagazine Ορίστε μας ως προτεινόμενη πηγή ειδήσεων στο Google

Σε περισσότερα από 35 εκατομμύρια ευρώ εκτιμά η Ελληνική Αστυνομία τη ζημιά που υπέστη το ελληνικό Δημόσιο από την υπόθεση εκτεταμένης φοροδιαφυγής που συνδέεται με το δίκτυο καταστημάτων της Pizza Fan.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., η υπόθεση αφορά οργανωμένο μηχανισμό απόκρυψης εισπράξεων, ο οποίος εξετάζεται για τη χρονική περίοδο 2016-2026. Το συνολικό ύψος των εσόδων που δεν δηλώθηκαν στις φορολογικές Αρχές υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τα 150 εκατομμύρια ευρώ.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένα ειδικά σχεδιασμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο, σύμφωνα με τις αστυνομικές διαπιστώσεις, επέτρεπε την ολοκλήρωση πραγματικών παραγγελιών χωρίς την έκδοση των απαιτούμενων αποδείξεων.Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη διερεύνηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με αφετηρία καταγγελία και σχετική εισαγγελική εντολή τον περασμένο Απρίλιο.

Κατά τη συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, ελέγχθηκαν επαγγελματικοί χώροι, καταστήματα και κατοικίες.Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων προχώρησαν σε 23 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην οργάνωση.

Το λογισμικό που απέκρυπτε εισπράξεις και οι 109 επιπλέον εμπλεκόμενοι

Η δικογραφία περιλαμβάνει, πέρα από τους συλληφθέντες, ακόμη 109 ταυτοποιημένα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων βρίσκονται οι διαχειριστές των καταστημάτων franchise του δικτύου σε ολόκληρη τη χώρα. Οι κατηγορίες που εξετάζονται κατά περίπτωση αφορούν συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας και αδικήματα σχετικά με όπλα.

Καθοριστική για την αποκάλυψη του μηχανισμού ήταν η συνεργασία της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων με την ΑΑΔΕ, καθώς και η συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ένας προγραμματιστής, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ των συλληφθέντων, είχε αναπτύξει λογισμικό που παρείχε στα συνεργαζόμενα καταστήματα τη δυνατότητα να μην εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης για παραγγελίες που είχαν ήδη παρασκευαστεί και παραδοθεί.Η διαδικασία ξεκινούσε κανονικά από το κεντρικό σύστημα παραγγελιοληψίας. Κάθε παραγγελία καταχωριζόταν ηλεκτρονικά και διαβιβαζόταν στο κατάστημα που αναλάμβανε την εκτέλεσή της.

Στο τελικό στάδιο, ο εργαζόμενος μπορούσε να επιλέξει πληρωμή με κάρτα ή μετρητά, να εκδώσει απόδειξη ή να ακυρώσει τη συναλλαγή.Ωστόσο, για ορισμένες παραγγελίες που προσδιόριζε ειδικός αλγόριθμος, εμφανιζόταν μια επιπλέον επιλογή με την ένδειξη «κέρασμα». Μέσω αυτής, η παραγγελία ολοκληρωνόταν χωρίς να εκδοθεί το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο.

Παρά την απουσία απόδειξης, η συναλλαγή παρέμενε καταχωρισμένη στην κεντρική βάση δεδομένων. Έτσι, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι εμπλεκόμενοι μπορούσαν να γνωρίζουν τις πραγματικές εισπράξεις κάθε καταστήματος και να υπολογίζουν με ακρίβεια τα ποσά που δεν εμφανίζονταν στα φορολογικά στοιχεία.