Ξηλώθηκε «ναρκοτράπεζα» της κοκαΐνης με 21 συλλήψεις και περιουσιακά στοιχεία άνω των 20 εκατ. ευρώ

Μεγάλη επιχείρηση των ισπανικών αρχών οδήγησε στην εξάρθρωση ενός παράνομου τραπεζικού δικτύου, το οποίο φέρεται να εξυπηρετούσε ορισμένους από τους μεγαλύτερους εμπόρους κοκαΐνης στην Ευρώπη. Συνολικά 21 άτομα συνελήφθησαν, ενώ οι αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Το δίκτυο είχε αποκτήσει τον χαρακτηρισμό «ναρκοτράπεζα» (narcobank), καθώς σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές λειτουργούσε ως ένας παράλληλος χρηματοπιστωτικός μηχανισμός για τη διακίνηση και νομιμοποίηση χρημάτων που συνδέονται με το εμπόριο κοκαΐνης. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το κύκλωμα χρηματοδοτούσε αποστολές ναρκωτικών, μετέφερε χρήματα διεθνώς εκτός του επίσημου τραπεζικού συστήματος και χρησιμοποιούσε ακόμη και κρυπτονομίσματα για τον διακανονισμό των συναλλαγών. Παράλληλα, φέρεται να παρείχε υπηρεσίες που είχαν ως στόχο τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, επιτρέποντας στα μέλη εγκληματικών οργανώσεων να μετακινούν και να αποκρύπτουν μεγάλα χρηματικά ποσά.

21 συλλήψεις σε τέσσερις χώρες

Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, 14 ύποπτοι συνελήφθησαν στην Ισπανία, ενώ ακόμη επτά εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο, την Ολλανδία και τη Σουηδία. Παράλληλα, 12 ακόμη ύποπτοι παραμένουν ασύλληπτοι και καταζητούνται. Στην επιχείρηση συμμετείχε και η Europol, η οποία υποστήριξε την έρευνα. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή υπηρεσία, και ένας παράνομος τραπεζίτης που χαρακτηρίζεται ως στόχος υψηλής αξίας. «Χωρίς αυτήν τη χρηματοδότηση, αυτές οι αποστολές δεν θα μπορούσαν να μεταφερθούν από τη μία χώρα στην άλλη. Η διακίνηση ναρκωτικών σε αυτή την κλίμακα δεν θα ήταν δυνατή», δήλωσε η επικεφαλής επιθεωρήτρια της υπηρεσίας καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, Ενκάρνα Ορτέγκα.

Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε μετά από μια μεγάλη επιχείρηση κατάσχεσης κοκαΐνης το 2021. Τότε, οι αρχές εντόπισαν 1,84 μετρικούς τόνους κοκαΐνης στο πλοίο Nehir. Σύμφωνα με την ισπανική αστυνομία, το πλοίο στη συνέχεια βυθίστηκε σκόπιμα στο βόρειο ισπανικό λιμάνι του Χιχόν, σε μια προσπάθεια να αποκρυφθεί μια ακόμη αποστολή, ύψους 1,65 τόνων κοκαΐνης. Η συγκεκριμένη υπόθεση αποτέλεσε την αφετηρία για μια πολυετή έρευνα, η οποία οδήγησε στην αποκάλυψη του χρηματοπιστωτικού μηχανισμού που φέρεται να βρισκόταν πίσω από τις διεθνείς διακινήσεις.

20 εκατομμύρια ευρώ σε λογαριασμούς, ακίνητα και πολυτελή αυτοκίνητα

Το οικονομικό σκέλος της επιχείρησης αποκαλύπτει και το μέγεθος της δραστηριότητας του δικτύου. Οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση 121 τραπεζικών λογαριασμών, στους οποίους βρίσκονταν συνολικά 2,3 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, εντοπίστηκαν 48 ακίνητα, συνολικής αξίας άνω των 14 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και πολυτελή οχήματα αξίας μεγαλύτερης των 1,6 εκατομμυρίων ευρώ.

VIRAL

Σοκ με τον πασίγνωστο φωτορεπόρτερ Μ.Λ.: Η ανατριχιαστική καταγγελία κακοποίησης και το διπλό προσωπό του – Βίαζε επί 3 χρόνια την ίδια γυναίκα

Θρίλερ στην Κυψέλη: Φόβοι μήπως τα οστά ανήκουν στην Κινέζα από την Αρτέμιδα! Τι άλλο βρέθηκε σε κοντινή απόσταση και προκαλεί συναγερμό στις Αρχές;

Σοκ με την πτώση της 13χρονης στη Θεσσαλονίκη: Μία 35χρονη βρισκόταν στο ίδιο δωμάτιο μαζί με τους δύο Αφγανούς

Συνολικά, τα περιουσιακά στοιχεία που εντοπίστηκαν ξεπερνούν τα 20 εκατομμύρια ευρώ, αποτυπώνοντας το οικονομικό μέγεθος ενός δικτύου που, σύμφωνα με τις αρχές, λειτουργούσε παράλληλα με τις μεγάλες διεθνείς οργανώσεις διακίνησης κοκαΐνης. Η εξάρθρωση της «ναρκοτράπεζας» θεωρείται σημαντικό πλήγμα όχι μόνο για τη διακίνηση των ναρκωτικών, αλλά και για την οικονομική υποδομή που επιτρέπει στα κυκλώματα να μεταφέρουν, να αποκρύπτουν και να αξιοποιούν τα παράνομα κέρδη τους σε διαφορετικές χώρες.