Το μεγάλο «φαγοπότι» με τα εικονικά τιμολόγια: Πώς το κύκλωμα των λογιστών και των celebrities εξαπάτησε το Δημόσιο

Athensmagazine Ορίστε μας ως προτεινόμενη πηγή ειδήσεων στο Google

Μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος των τελευταίων ετών έφερε στο φως η Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων της νεοσύστατης Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Μετά από μια πολυεπίπεδη επιχείρηση, οι αρχές κατάφεραν να «ξηλώσουν» ένα δαιδαλώδες δίκτυο εγκληματικής οργάνωσης που επί τουλάχιστον έξι χρόνια λυμαινόταν τα δημόσια ταμεία, προκαλώντας ζημία εκατομμυρίων ευρώ μέσω εικονικών εταιρειών, πλαστών τιμολογίων και παράνομων ασφαλίσεων.

Στην υπόθεση, που θυμίζει σενάριο αστυνομικής ταινίας, εμπλέκονται πρόσωπα υπεράνω υποψίας, γνωστοί επιχειρηματίες, πρόσωπα της εγχώριας showbiz, ακόμα και πρώην παίκτες ριάλιτι, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τη λάμψη της δημοσιότητας ως προπέτασμα καπνού για τις σκοτεινές τους δραστηριότητες.

Η «πυραμίδα» της απάτης: Από τα Cafe-Bar στις εταιρείες-φαντάσματα

Η οργάνωση λειτουργούσε με τη δομή πυραμίδας, χωρισμένη σε τρία διακριτά επίπεδα, προκειμένου να χάνονται τα ίχνη του χρήματος και να θωρακίζονται οι πραγματικοί «εγκέφαλοι».

• Η βιτρίνα: Στο πρώτο επίπεδο βρίσκονταν 226 νομικά πρόσωπα, κυρίως επιχειρήσεις στον κλάδο της εστίασης και των υπηρεσιών (καφετέριες, εστιατόρια, καταστήματα μασάζ). Αυτές οι επιχειρήσεις λειτουργούσαν κανονικά, έχοντας μεγάλη πελατεία και προβολή, ώστε να μην κινήσουν την προσοχή των ελεγκτικών αρχών.
• Οι αχυράνθρωποι: Στο δεύτερο επίπεδο επιστρατεύονταν άτομα που λειτουργούσαν ως «μπροστινοί». Αυτοί οι διαχειριστές αναλάμβαναν όλες τις νομικές ευθύνες σε περίπτωση ελέγχου. Το θράσος των μελών ήταν τέτοιο που σε 42 εταιρείες είχαν δηλώσει ως ιατρούς εργασίας και τεχνικούς ασφαλείας ανύπαρκτα πρόσωπα, ενώ σε μια περίπτωση χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία ατόμου που είχε αποβιώσει προ πολλού.
• Τα κελύφη: Το τρίτο επίπεδο αποτελούνταν από εταιρείες-φαντάσματα (shells). Αυτές δεν είχαν καμία εμπορική δραστηριότητα, παρά μόνο τον ρόλο της έκδοσης εικονικών τιμολογίων. Για τη διαχείρισή τους χρησιμοποιούνταν πλαστά στοιχεία, υφαρπαχθέντα ΑΦΜ ή ταυτότητες αλλοδαπών που είχαν δηλωθεί ως κλαπείσες.

Ο ρόλος-κλειδί των 4 λογιστών

Αν και οι celebrities έδιναν το πρόσωπο, οι «εγκέφαλοι» πίσω από τη λογιστική μηχανική της απάτης ήταν τέσσερις λογιστές. Εκμεταλλευόμενοι την τεχνογνωσία τους και την πρόσβασή τους στα ψηφιακά συστήματα του κράτους, κατάφερναν να παρακάμπτουν τις δικλείδες ασφαλείας.

Αυτοί οι επαγγελματίες ήταν εκείνοι που «μαγείρευαν» τα βιβλία, εξέδιδαν τα εικονικά τιμολόγια και προέβαιναν σε εικονικές ασφαλίσεις ατόμων στον e-ΕΦΚΑ, αποσπώντας παράνομες επιδοτήσεις και επιστροφές φόρων. Η δράση τους, η οποία ξεκίνησε το 2018, υπολογίζεται ότι απέφερε κέρδη εκατομμυρίων, τα οποία στη συνέχεια «ξεπλένονταν» μέσω επενδύσεων σε πολυτελή ακίνητα και πανάκριβα οχήματα.

Από το TikTok και τα ριάλιτι στο κρατητήριο

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της υπόθεσης είναι η συμμετοχή ατόμων με έντονη δημόσια παρουσία. Μεταξύ των 22 συλληφθέντων ξεχωρίζουν τρεις περιπτώσεις που προκαλούν αίσθηση:

• Ο TikToker επιχειρηματίας: Πρόκειται για ιδιοκτήτη υποκαταστημάτων γνωστής αλυσίδας καφέ, ο οποίος είναι εξαιρετικά δημοφιλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με χιλιάδες ακολούθους. Ο συγκεκριμένος είχε συμμετάσχει και σε τηλεοπτικό ριάλιτι, χρησιμοποιώντας τη φήμη του για να ενισχύσει το προφίλ του επιτυχημένου επιχειρηματία.
• Ο παίκτης ριάλιτι μαγειρικής: Ένας ακόμη συλληφθείς είχε γίνει γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή του σε διαγωνισμό μαγειρικής. Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής του παρουσίας, είχε κομπάσει μπροστά στις κάμερες ότι διαθέτει πάνω από 15 επιχειρήσεις, μια δήλωση που τότε είχε θεωρηθεί υπερβολή, αλλά σήμερα αποκτά άλλη σημασία υπό το φως των ερευνών.
• Ο ιδιοκτήτης Studio μασάζ: Ένα πρόσωπο με συμμετοχή σε διάφορα τηλεοπτικά πρότζεκτ, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποιούσε τα καταστήματα παροχής υπηρεσιών μασάζ ως κρίκους στην αλυσίδα του ξεπλύματος.

Μοντέλα και πάνελ στη δικογραφία

Η δικογραφία, που περιλαμβάνει συνολικά 40 κατηγορούμενους, «αγγίζει» και τον χώρο της μόδας. Δύο γνωστά μοντέλα, που έχουν εργαστεί σε τηλεοπτικές εκπομπές και έχουν καθίσει σε πάνελ ψυχαγωγικών εκπομπών, φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο γυναίκες είχαν ανοίξει από κοινού με τον προαναφερθέντα ιδιοκτήτη καταστημάτων μασάζ μια καφετέρια.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση έκλεισε το 2023, ημερομηνία που φαίνεται να σηματοδοτεί και το τέλος της δικής τους εμπλοκής στην παράνομη δραστηριότητα. Για τον λόγο αυτό, τα μοντέλα περιλαμβάνονται στη δικογραφία αλλά δεν συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Τα ευρήματα των ερευνών και η ζημία του Δημοσίου

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια, λογιστικά γραφεία και επιχειρήσεις, οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. εντόπισαν και κατέσχεσαν:

• Περισσότερα από 60.000 ευρώ σε μετρητά.
• Τραπεζικές επιταγές η αξία των οποίων υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ.
• Πλήθος από κάρτες ανάληψης, σφραγίδες εταιρειών-φαντασμάτων και κρίσιμα έγγραφα που αποδεικνύουν τη ροή του παράνομου χρήματος.

Η συνολική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ βρίσκεται ακόμα υπό υπολογισμό, ωστόσο οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ένα ποσό που προκαλεί ίλιγγο, καθώς η δράση του κυκλώματος ήταν συστηματική και απλωμένη σε βάθος εξαετίας.

Οι επίσημες ανακοινώσεις από την Ελληνική Αστυνομία αναμένονται εντός των επόμενων ωρών, οι οποίες θα ρίξουν περισσότερο φως στα ονόματα των εμπλεκομένων και στον ακριβή τρόπο με τον οποίο η «βιτρίνα» των λαμπερών επιχειρήσεων έκρυβε μια από τις πιο οργανωμένες οικονομικές απάτες των τελευταίων ετών.