Ξεσκεπάστηκε κύκλωμα εικονικών εταιρειών – Ζημίωσαν το Δημόσιο με πάνω από 13 εκατομμύρια ευρώ

Ένα καλοστημένο κύκλωμα εταιρειών, το οποίο εξαπάτησε τις φορολογικές Αρχές αποσπώντας επιστροφές φόρου με εικονικές συναλλαγές, εξάρθρωσε η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, υπό τον πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, η ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται σε τουλάχιστον 13,4 εκατομμύρια ευρώ, καθώς το κύκλωμα κατάφερε να δημιουργήσει σειρά πλασματικών απαιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος μέσω προσχηματικών εταιρειών.

Πώς δρούσε το δίκτυο

Οι εμπλεκόμενες εταιρείες, κυρίως Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ), ιδρύθηκαν με ελάχιστο κεφάλαιο μέσα στο 2023. Παρά το μικρό χρονικό διάστημα λειτουργίας τους, παρουσίαζαν ύποπτα υψηλό κύκλο εργασιών, με περιορισμένο αριθμό πελατών και προμηθευτών. Σε αρκετές περιπτώσεις, η επιστροφή φόρου γινόταν αυθημερόν, με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα να προχωρούν άμεσα σε αναλήψεις ή μεταφορές σε λογαριασμούς τρίτων.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Η έρευνα της Αρχής αποκάλυψε πως πίσω από τις εταιρείες βρίσκονταν «αχυράνθρωποι», δηλαδή φυσικά πρόσωπα που δρούσαν για λογαριασμό τρίτων, ώστε να παρακαμφθεί ο ουσιαστικός έλεγχος από τις Αρχές. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι τα λογιστικά και φορολογικά στοιχεία των εταιρειών υπέγραφε άτομο γνωστό για εμπλοκή σε παλαιότερες υποθέσεις παρόμοιας φύσης.

VIRAL

Γιώργος Καλλιακμάνης: Αποκάλυψε αυτό που όλοι φοβόντουσαν για το γυναικείο πτώμα σε βαλίτσα!

Έθαψε την οικογένειά του κάτω από τη βεράντα και έγινε καπνός: Το άλυτο θρίλερ που παγώνει το αίμα

Τραγωδία στον Πειραιά: Μετά τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής – Ποιο ήταν το μοναδικό «παράθυρο σωτηρίας» των δύο νέων που έχασαν τη ζωή τους στο γκαράζ

Η Αρχή για το μαύρο χρήμα εξάρθρωσε κύκλωμα εταιρειών

Η Αρχή, στο πλαίσιο της έρευνας, προχώρησε ήδη σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων, μετοχών και περιουσιακών στοιχείων των φερόμενων ως μελών του κυκλώματος. Παράλληλα, έχει διαβιβαστεί πολυσέλιδο πόρισμα στην Εισαγγελία για την άσκηση διώξεων σε βαθμό κακουργήματος για εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.